Ухвала суду № 47955895, 23.04.2013, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.04.2013 Справа №607/6785/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 12013210010001282 від 29.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1В своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ Укрінбанк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшли матеріали виявлення працівниками СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області щодо встановленого факту зловживання службовим становищем зі сторони службових осіб Експерт-оцінка та АТ Укрінбанк

Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документу, передбачене ч.2 ст.364 КК України.

За даним фактом 29 березня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування 12013210010001282 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2006 року між АТ Укрінбанк в особі директора Тернопільської філії ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_4 укладено кредитний договір №134/06-ф, за яким банк надав позичальнику ОСОБА_4 кредит в сумі 39500 доларів США.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст..ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться в матеріалах кредитного договору мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кредитного договору № 134/06-ф від 30.10.2006 року, укладеного між ОСОБА_4, паспорт серії МС №162835, виданий Підволочиським РВ УМВС України в Тернопільській області 05.08.1997 року та Акціонерним товариством Український інноваційний Банк (м.Київ вул. Інститутська 12а, Тернопільська філія АТ Укрінбанк м. Тернопіль вул. Пирогова 11 МФО 338523, ЄДРПОУ 26103217 ) та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П. Гуменний