Ухвала суду № 47950189, 24.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3921/2015

263/8790/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області полковника міліції Бондара В.В. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області полковник міліції Бондар В.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про надання дозволу на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, і майна яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: договорів оренди приміщень, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Лодзинська, б.7а, договорів купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш», а також іншу продукцію та послуги, за які ТОВ «НВП «Кайлас» перераховувало грошові кошти, отримані від ПАТ «Азовзагальмаш» на рахунки інших підприємств, первинної бухгалтерської документації (накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, рахунків, банківських виписок щодо розрахунків та іншої) ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», електронних носів інформації, сертифікатів якості, грошових коштів, чорнових записів, інших предметів і документів, які вказують на можливу причетність посадових осіб вказаних підприємств, та інших ймовірних співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх зв'язок між собою, які містять на собі дані щодо вчинених кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

Під час досудового розслідування встановлено:, що у період з вересня 2013р. по березень 2014р. ТОВ «Регіон» поставило на адресу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кайлас» товар (металопрокат, кутик, профіль, сталь та ось напівоброблену крес. RAXN-003) на загальну суму 22 405 923, 68 грн. Однак, посадові особи ТОВ «НВП «Кайлас», діючи умисно, заздалегідь не маючи наміру сплачувати у повному обсязі грошові кошти за поставлений за договором товар, оскільки здійснили лише часткову оплату за нього, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ «Регіон» матеріальну шкоду у сумі 20 949 539, 28 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Допитаний у якості представника потерпілого ТОВ «Регіон» ОСОБА_4 надав засвідчені копії документів щодо виконання договору №0738 від 7.09.2010р., який було укладено між ТОВ «Регіон» та ТОВ «НВП «Кайлас», поставки металопродукції та осі напівобробленої крес. RAXN-003, розрахунків між підприємствами, рішення Господарського суду Запорізської області від 2.03.2015 щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу 20 949 539, 28 грн. При цьому ОСОБА_4 пояснив, що представник ТОВ «НВП «Кайлас» при розгляді справи у Господарському суді отримав акт звірки з ТОВ «Регіон», але підписаним з боку ТОВ «НВП «Кайлас» його у суд не надав. Також пояснив, що фактичним власником підприємства є ОСОБА_5, який у наступний час мешкає у м.Дніпропетровську. Також грошові кошти, які повинно було спрямувати до ТОВ «Регіон» в оплату заборгованості, за вказівкою ОСОБА_5 направлялися для фінансування ТОВ «СП «Ековтор», зареєстрованого у м.Харків. При цьому ОСОБА_5 також є фактичним власником вказаного підприємства. При допиті представник потерпілого надав копії акту звірки взаєморозрахунків на період 23.10.2014-12.01.2015 між ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «Регіон», рішення Господарського суду Запорізької області від 2.03.2015 щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу 20 949 539, 28 грн. та виписки банку про перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «НВП «Кайлас» на рахунок ТОВ «Регіон» 19.03.2014, 29.04.2014, 20.05.2014, 13.06.2014.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що на протязі декілька років до 2010р. ТОВ «Регіон» поставляло продукцію на ПАТ «Азовзагальмаш», та вказане підприємство цілком здійснювало оплату за вказану продукцію. У 2010р. за пропозицією керівництва ПАТ «Азовзагальмаш» ТОВ «Регіон» було укладено договір з ТОВ «НВП «Кайлас», при цьому ОСОБА_5, як представник вказаного підприємства в подальшому здійснював взаємодію з ТОВ «Регіон» з боку ТОВ «НВП «Кайлас». Оскільки вартість продукції не змінювалася, щоб не втрачати споживача, керівництво ТОВ «Регіон» підписало вказаний договір. В подальшому ТОВ «Регіон» вже поставляло через ТОВ «НВП «Кайлас» продукцію на ПАТ «Азовзагальмаш». Весь час свідок спілкувався щодо поставок ТОВ «НВП «Кайлас» з ОСОБА_5, який фактично керував вказаним підприємством, контролював поставки продукції. Навесні 2015р. при зустрічі у м.Дніпропетровську ОСОБА_5 відмовився надавати дані, чи є заборгованість у ПАТ «Азовзагальмаш» перед ТОВ «НВП «Кайлас». Також саме ОСОБА_5 представив йому ОСОБА_7, а в подальшому - ОСОБА_8 Коли він дзвонив ОСОБА_8, щоб вияснити питання про подальші розрахунки з ТОВ «Регіон» з боку ТОВ «НВП «Кайлас», останній йому сказав, що за всіма питаннями щодо погашення заборгованості необхідно звертатися до ОСОБА_5

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що бачив, як до ОСОБА_6 по питанням, пов'язаним з поставкою продукції з ТОВ «Регіон» приїжджав ОСОБА_5 Сам він контактував щодо поставок продукції з ОСОБА_7, а в подальшому - з ОСОБА_8

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7, засновником якого був його знайомий ОСОБА_8 Але фактично власником підприємства був ОСОБА_5, який також неофіційно керував даним підприємством. За вказівкою ОСОБА_5 свідка, як директора підприємства, ОСОБА_8 та головний бухгалтер ОСОБА_3, не ставили до відома щодо діяльності підприємства, розподілу грошових коштів. Він тільки за вказівкою ОСОБА_5 контролював поставки металопродукції з ТОВ «Регіон», але яким чином в подальшому розподілялися грошові кошти, які надійшли у якості розрахунку за продукцію - йому невідомо. Також він оформлював документи щодо майбутньої діяльності ТОВ «СП «Ековтор» у м.Харків, ОСОБА_3, яка є сестрою жінки ОСОБА_8 Саме з ТОВ «НВП «Кайлас» на рахунки ТОВ «СП «Ековтор» перераховувалися грошові кошти для діяльності вказаного підприємства у якості поворотної фінансової допомоги. У зв'язку з тим, що ОСОБА_5 також став контролювати діяльність вказаного підприємства, він звільнився з нього.

У кримінальному провадженні ТОВ «Регіон» заявило позовні вимоги на суму 20 949 539, 28 грн.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «НВП «Кайлас» (ЄДРПОУ 37041896) зареєстровано за адресою: м.Донецьк, вул. Куйбишева, б.96. Засновником та з 12.06.2013р. ОСОБА_8.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) зареєстровано за адресою: м.Харків, вул. Лодзінська, б.7а. ОСОБА_10 з 23.08.2011 р.

Згідно з даними відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Маріупольського міськуправління юстиції ОСОБА_8, ОСОБА_3.

Згідно з даними ГУ ДФС у Донецькій області від 29.05.2015, 4.06.2015 засновником, ОСОБА_8 Також працівником вказаного підприємства є ОСОБА_3. При аналізі додатків №5 до податкових декларацій ТОВ «НВП «Кайлас» встановлено розрахунки з даним підприємством за поставлену продукцію у період 2014-2015р.р., а також перерахування коштів на інші підприємства, у т.ч. до ТОВ «СП «Ековтор».

Згідно даних ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області на ТОВ «СП» Ековтор» працюють ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_5

По даним ГУ ДФС України в Харківській області та Індустріальної об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ТОВ «СП «Ековтор» в зв'язку із зміною місцезнаходження знаходиться на обліку в Індустріальній ОДПІ з 20.08.2014 та подає податкову звітність, за даними на 1 квартал 2015р. на підприємстві працювало 50 працівників. ОСОБА_3.

Згідно відповідей ГВ в м.Маріуполі УСБУ в Донецькій області від 28.05.2015, від 27.05.2015, 5.06.2015 у ході проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 неофіційно володіє та керує ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор». ОСОБА_3. Вона також є сестрою жінки ОСОБА_8

Згідно з листами Департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА від 3.07.2015 та Департаменту праці та соціальної політики Управління праці та соціальних питань Харківської міської ради від 24.06.2015 ОСОБА_3 9.12.2014 взято на облік як особу, яка переміщується з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО. Також ОСОБА_3 продовжено строк дії довідки до 10.12.2015, та адреса її проживання: АДРЕСА_1.

Згідно з відповідями на окреме доручення УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області від 23.07.2015 у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3, у наступний час перебуває на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради як особа, переміщена з тимчасово окупованої території України та району проведення АТО, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Окрім того, ОСОБА_3 до наступного часу складає та відправляє податкову звітність ТОВ «НВП «Кайлас» від імені ОСОБА_8

У результаті проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що бухгалтерська документація ТОВ «НВП «Кайлас», ТОВ «СП «Ековтор» знаходиться та зберігається за місцем мешкання вказаних осіб.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наданої реєстраційною службою Маріупольского міського управління юстиції від 22.07.2015 право власності на квартиру АДРЕСА_1, не зареєстровано.

У органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою за місцем мешкання ОСОБА_3 можуть знаходитися речові докази, а особа, причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, може знищити речові докази, або об'єкти та предмети, що містять їх ознаки, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

З урахуванням вищевказаного, орган досудового слідства припускає можливість, що за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися: договори оренди приміщень, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Лодзинська, б.7а, договори купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш», а також іншу продукцію та послуги, за які ТОВ «НВП «Кайлас» перераховувало грошові кошти, отримані від ПАТ «Азовзагальмаш» на рахунки інших підприємств, первинна бухгалтерська документація (накладні, податкові накладні, (накладних, податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, рахунки, банківські виписки щодо розрахунків та інша) ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», електронні носії інформації, сертифікати якості, грошові кошти, чорнові записи, інші предмети і документи, які вказують на можливу причетність посадових осіб вказаних підприємств, та інших ймовірних співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх зв'язок між собою, які містять на собі дані щодо вчинених кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА :

Дозволити слідчим слідчого відділу ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, і майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: договорів оренди приміщень, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Лодзинська, б.7а, договорів купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш», а також іншу продукцію та послуги, за які ТОВ «НВП «Кайлас» перераховувало грошові кошти, отримані від ПАТ «Азовзагальмаш» на рахунки інших підприємств, первинної бухгалтерської документації (накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, рахунків, банківських виписок щодо розрахунків та іншої) ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», електронних носів інформації, сертифікатів якості, грошових коштів, чорнових записів, інших предметів і документів, які вказують на можливу причетність посадових осіб вказаних підприємств, та інших ймовірних співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх зв'язок між собою, які містять на собі дані щодо вчинених кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська