Ухвала суду № 47942299, 29.12.2014, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/10530/14-к

1-кс/214/1421/14

У Х В А Л А

іменем України

29 грудня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Ткаченко А.В.,

при секретарі Бєліковій О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. від 25.12.2014 року, по кримінальному провадженню № 12014040750004393 від 02.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу Хоружко С.Л., про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державний експертно-імпортний банк України»,

за участю слідчого - Постой Т.М.,

ВСТАНОВИВ:

25.12.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. від 25.12.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу Хоружко С.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державний експертно-імпортний банк України».

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. від 25.12.2014 року обґрунтовано тим, що 01.12.2014 року до Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що представники ТОВ "Правовий Аспект", 01.12.2014 року біля буд. 13, який розташований по пр. Гагаріна в Саксаганському районі, м. Кривого Рогу, самовільно, всупереч установленому законом порядку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 Сума збитку встановлюється.

За даним фактом 02.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у Філії Публічного Акціонерного Товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Кривому Розі, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 37 код ЄДРПОУ ВП: 19362131, а саме до виписки руху коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_1, оформленому у ПАТ «Укрексімбанк», прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що слугували підставою руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період з 27.11.2014 року до 25.12.2014 року , а також до повного пакету документів поданих особою, яка відкривала рахунок НОМЕР_1 у ПАТ «Укрексімбанк» при його оформленні з можливістю зняття з них копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. від 25.12.2014 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 12014040750004393 (а.с. 3), 01.12.2014 року до Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що представники ТОВ «Правовий Аспект», 01.12.2014 року біля буд. 13, який розташований по пр. Гагаріна в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, самовільно, всупереч установленому законом порядку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 Сума збитку встановлюється.

Крім того слідчим було надано договір про надання послуг № 006224 від 28.11.2014 року укладений між ТОВ «Правовий Аспект» та ОСОБА_4 (а.с. 4) та протокол допиту у якості пострупілого ОСОБА_4 відповідно до якого підтверджується факт укладення між ним та ТОВ «Правовий Аспект» договору про надання послуг (а.с. 5-6).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в Філії Публічного Акціонерного Товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Кривому Розі, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в Філії Публічного Акціонерного Товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Кривому Розі відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, оформленому у ПАТ «Укрексімбанк», прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що слугували підставою руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період з 27.11.2014 року до 25.12.2014 року , а також до повного пакету документів поданих особою, яка відкривала рахунок НОМЕР_1 у ПАТ «Укрексімбанк» при його оформленні з можливістю зняття з них копій, які знаходяться в Філії Публічного Акціонерного Товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Кривому Розі, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 37 код ЄДРПОУ ВП: 19362131.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. від 25 грудня 2014 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. тимчасовий доступ до документів які знаходяться в Філії Публічного Акціонерного Товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Кривому Розі, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 37 код ЄДРПОУ ВП: 19362131, а саме до виписки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, оформленому у ПАТ «Укрексімбанк», прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що слугували підставою руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період з 27.11.2014 року до 25.12.2014 року , а також до повного пакету документів поданих особою, яка відкривала рахунок НОМЕР_1 у ПАТ «Укрексімбанк» при його оформленні з можливістю зняття з них копій,.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко