Ухвала суду № 47937763, 11.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1583/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Супрун Г.Б., при секретарі Озерчук Г.І. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014100070000078 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно службових осіб ТОВ "УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ "УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД" (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ "УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ "ГЛОБАЛ.ТЕК" (код ЄДРПОУ 38806883), які в період з 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609).

В клопотанні зазначає, що Для встановлення посадових осіб, котрі були керівниками (підписантами), особами відповідальними за бухгалтерське обслуговування вказаних підприємств, встановлення наявності у них правоздатності вчиняти правочини, а також отримання інформації про підприємства за допомогою, яких вказані підприємства фрмували податковий кредит, тим саме збільшуючи валові витрати, потрібно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів, що зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та податкових органах.

У судовому засіданні старший слідчий Чиж О.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З фабули правової кваліфікації кримінального правопорушення, вбачається, що справа розслідується відносно службових осіб ТОВ "УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД", ТОВ "УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД", ТОВ "УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД", ТОВ "ГЛОБАЛ.ТЕК", які заволоділи грошовими коштами ДП "Південна Залізниця" та вчинили фінансові операції з даними коштами.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДПІ у Дарницькому р-ні ГУ ДФС у м. Києві можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - хто був призначений на посаду директора, на якій підставі, чи мала особа право підпису, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В., в рамках кримінального провадження № 32014100070000078 від 19.09.2014 року про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Чижу О.В., оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Жилі Сергію Володимировичу та співробітникам ДФС (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення: оригіналів, в разі їх відсутності копій, реєстраційної та звітної справи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), що зберігається у ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві, що за адресою: 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 3..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Супрун Г.Б.