Ухвала суду № 47937152, 29.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25181/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Фариновича В.А., представника особи, у володінні якої перебувають запитувані документи - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Фариновича В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001068 від 02.06.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Фариновича В.А., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Оленським О.С., про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні банківської установи та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий Фаринович В.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи - ОСОБА_1 проти задоволення клопотання не заперечував.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001068 від 02.06.15 за фактом незаконного заволодіння службовими особами Київської міської ради, Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ОКЖК «Котміст», ТОВ «Будівельна спілка», ТОВ «Земконтракт», ТОВ «Лігабуд», ТОВ «Срібна затока», ТОВ «Сателін», ТОВ «Провін» та ТОВ «Інтеграліті Інвест», 70 га природно-заповідних земель, розташованих у м. Києві, загальною вартістю за нормативно грошовою оцінкою понад 125 млн. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Київської міської ради та Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в порушення норм діючого законодавства, безпідставно передали у власність ОКЖК «Котміст» земельні ділянки загальною площею 74,69 га, які в подальшому від ОКЖК «Котміст» було передано у власність ТОВ «Будівельна спілка», ТОВ «Земконтракт», ТОВ «Лігабуд», ТОВ «Срібна затока», ТОВ «Сателін», ТОВ «Провін» та ТОВ «Інтеграліті Інвест».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 08.09.14 визнано недійсними рішення Київської міської ради від 01.10.07 №355/3189 про передачу у власність ОКЖК «Котміст» земельних ділянок, площею 74,69 га.

Встановлено, що на вказаних ділянках проводиться будівництво, яке здійснюється на замовлення ТОВ «Фінансова компанія «Індекс-Груп», ЄДРПОУ 37628792.

В період з 2011 по 2015 роки в ТОВ «Фінансова компанія «Індекс-Груп», ЄДРПОУ 37628792, були відкриті рахунки в АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830, №26008007619003, №26009007619002, №26000007619001 та Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, №26002000029178.

З метою встановлення джерел та обсягів фінансування, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по передачі земельних ділянок у власність, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунку по даний час з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас, орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001068 від 02.06.15.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Фариновича В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001068 від 02.06.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Фариновичу В.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківських виписок про рух грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.15, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, по рахункам ТОВ «Фінансова компанія «Індекс-Груп», ЄДРПОУ 37628792, №26008007619003, №26009007619002, №26000007619001, відкритих в АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830, адреса: м. Київ вул. Дмитрівська, 18/24, з можливістю вилучення копій в паперовому та електронному вигляді.

АТ КБ «ТК Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25181/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Фариновичу В.А.

Слідчий суддя Х.А. Гладун