Ухвала суду № 47933771, 27.07.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/13520/15-к

провадження № 1-кс/753/2040/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., з участю слідчого Ворони О.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 32015100020000089,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворона О.О. за погодженням з процесуальним керівником Стригуновим О.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні Київської Філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538).

З клопотання та доданих до нього матеріалі вбачається, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32015100020000089, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2015 р., за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Юніверсал Лоджистік» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 р. службові особи ТОВ «Юніверсал Лоджистік» ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні Київської Філії ПАТ КБ «Південкомбанк» знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку ТОВ «Юніверсал Лоджистік» № 26001025005001, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник Київської Філії ПАТ КБ «Південкомбанк» до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, виходячи з наступного.

Зазначені в клопотанні обставини мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, а саме актом перевірки № 2494/26-51-22-02/33594538 від 27 квітня 2015 р. про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ «Юніверсал Лоджистік».

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби ТОВ «Юніверсал Лоджистік» має рахунок № 26001025005001, відкритий в Київській Філії ПАТ КБ «Південкомбанк».

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю, що відкриття, функціонування (рух коштів) по рахунку ТОВ «Юніверсал Лоджистік» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. задовольнити.

Зобов'язати службових осіб Київської Філії ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876) надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Вороні О.О., процесуальному керівнику Стригунову О.М. або оперативним співробітникам за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538).

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Вороні О.О., процесуальному керівнику Стригунову О.М. або оперативним співробітникам за їх дорученням можливість вилучити (здійснити виїмку) у Київській Філії ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876) документи, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538) № 26001025005001 за період з 25.09.2012 по 27.07.2015, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № 26001025005001 за період з 25.09.2012 по 27.07.2015;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №2600102500500, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26001025005001 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 25.09.2012 по 27.07.2015 по рахунку №26001025005001;

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

- документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Попередити службових осіб Київської Філії ПАТ КБ «Південкомбанк» про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: