Ухвала суду № 47923444, 13.02.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1343/15-к

Провадження № 1-кс/592/398/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

13 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440005931 від 25.10.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми О.О. Сухоставець обґрунтовує тим, що 23.10.2014 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 302 000 гривень.

За даним фактом 25.10.2014 р. СВ Сумським МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 12014200440005931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, діючи в групі, від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648), з метою незаконного збагачення, під виглядом продажу двох вантажних автомобілів ввели в оману ОСОБА_2 та шляхом обману, зловживаючи його довірою переконали здійснити оплату безготівковим розрахунком, у дійсності не збираючись виконувати взятих на себе зобовязань та передавати товар. У свою чергу ОСОБА_2, будучи впевненим щодо законності та добросовісності невстановлених осіб, введений в оману.

23.10.2014 року перерахував на вказаний зловмисниками розрахунковий рахунок №26006104392001 ТОВ «Транссервіс Юкрейн» відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» грошові кошти в сумі 302 000 гривень. Внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, потерпілому ОСОБА_2 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Також встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ «Транссервіс Юкрейн»: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 90-А, вказане підприємство відсутнє, про його місцезнаходження не відомо та назву такого підприємства ніхто з працівників, які працюють за вказаною адресою не чули.

Беручи до уваги, що для повного, обєктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, підтвердження факту незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 302000 гривень, невстановлені особи, які шахрайським шляхом заволоділи від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн» та які 23.10.2014 року перераховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства відкритого у ПАТ «ОСОБА_3 Кредит», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунку №26006104392001 ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648) відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (МФО 320702), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із дати його відкриття по теперішній час; копії юридичної справи ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648) на відкриття розрахункового рахунку №26006104392001 у ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (МФО 320702), договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахунку, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час,

які містять у собі банківську таємницю.

Відповідно до відомостей із Інтернет-ресурсу, ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (МФО 320702) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, Україна, 04053.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» / м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, Україна, 04053/ може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» / м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, Україна, 04053/, а саме: 1) виписок про рух грошових коштів по рахунку №26006104392001 ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648) відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (МФО 320702), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із дати його відкриття по теперішній час; 2) копії юридичної справи ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648) на відкриття розрахункового рахунку №26006104392001 у ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (МФО 320702), договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахунку, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час, які містять у собі банківську таємницю.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко