Ухвала суду № 47923171, 30.07.2014, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5513/14-к

Провадження № 1-кс/591/824/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2014 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Бурда В.В. при секретарі Служенко О.В. розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Вишневського Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю–

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12014200000000124. Вимоги мотивує тим, що він здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України по факту створення фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «СВН-Антарекс» та ПП «Унісон Дізайн» на рахунки якиї здійснювалися перекази коштів з рахунків ТОВ «Профтехбуд» з метою прикриття незаконної діяльності вказаного товариства з привласнення бюджетних коштів. З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно дослідити інформацію про деталізований рух грошових коштів, документів щодо відкриття рахунку, його обслуговування, які знаходяться в АТ «Фінростабанк» та стосуються рахунків відкритих ТОВ «СВН-Антарекс» та ПП «Унісон Дізайн»..

Представник банку клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, провівши судові дебати, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

СУ УМВС України в Сумській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200000000124 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205 КК України. А саме, по факту створення фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «СВН-Антарекс» та ПП «Унісон Дізайн» на рахунки яких здійснювалися перекази коштів з рахунків ТОВ «Профтехбуд» з метою прикриття незаконної діяльності вказаного товариства з привласнення бюджетних коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб причетних до його вчинення, у даному кримінальному проваджені є потреба у встановлення інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СВН-Антарекс» та ПП «Унісон Дізайн» та усіх документів щодо відкриття, обслуговування та використання цих рахунків.

Іншим шляхом отримати цю інформацію досудове слідство не має можливості, оскільки наведена у клопотанні інформація мається лише в установі банку.

Вважаю, що інформація яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, яка знаходиться в установі банку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншим шляхом отримати цю інформацію отримати неможливо, а тому є підстави задовольнити клопотання слідчого у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ та дозволити старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Вишневському Юрія Вікторовичу можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Фінростабанк» (код МФО 328599, код ЄДРПОУ 14366762), якій знаходиться у м. Одеса пр. Ак. Глушка, 13, а саме:

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку ТОВ «СВН-Антарекс» (код ЄДРПОУ 36124253, рахунок 26006103000034) за період з 10.05.2012 року по 31.12.2012 року з зазначенням усіх операцій про рух коштів по рахунку та зазначенням контрагентів за вказаний період, карток зі зразками підписів та печаток, заяв про відкриття рахунку, договору про відкриття рахунку, тарифів.

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572, рахунок 26006103000052) за період з 06.09.2012 року по 31.12.2012 року з зазначенням усіх операцій про рух коштів по рахунку та зазначенням контрагентів за вказаний період, карток зі зразками підписів та печаток, заяв про відкриття рахунку, договору про відкриття рахунку, тарифів.

Строк дії даної Ухвали –до 24 серпня 2014 року і вона може бути використана один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя