Ухвала суду № 47915997, 02.04.2015, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

02.04.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/385/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва Куліш Д.І., по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040000337 від 21.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120150040000337, внесеному до ЄРДР 2.01.2015, за фактом внесення посадовими особами ТОВ "НІК-НАФТА" (код ЄДРПОУ - 38350413) неправдивих відомостей до офіційних документів, за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

В жовтні 2013 року ТОВ "НІК-НАФТА" (код ЄДРПОУ - 38350413) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ "Тектоніка Люкс" (код ЄДРПОУ - 3832183), а саме здійснювало придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 2,8 млн.грн. з ПДВ. Однак, при проведені допиту у якості свідка директора ТОВ "Тектоніка Люкс" ОСОБА_2 встановлено, що вказана громадянка 24.09.2013 засуджена районним судом м. Житомира за ч.1 ст.185 КК України з призначенням покарання у вигляді 1 року позбавлення волі, що виключає її участь у господарській діяльності підприємства. Крім того, ОСОБА_2 пояснила, що непричетна до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Тектоніка Люкс", а реєстрацію даного суб'єкта здійснила за грошову винагороду. Підписи в податкових, транспортних, видаткових накладних та в прибуткових касових ордерах виконані невідомими особами від її імені.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в товарно-транспортних накладних зазначено про перевезення паливно-мастильних матеріалів вантажним автомобілем МАЗ, державний номер НОМЕР_1, що не відповідає дійсності, так як згідно даних ДАІ УМВС України в Миколаївській області за цим номером зареєстровано легковий автомобіль MAZDA 323.

В березні 2014 року ТОВ "НІК-НАФТА" (код ЄДРПОУ - 38350413) мало фінансово-господарські відносини з ПП "Бергер Продакшн"(код ЄДРПОУ - 38347365) у якого згідно наявних документів придбало паливно-мастильні матеріали на суму 2,4 млн.грн. з ПДВ. У ході досудового розслідування встановлено, що ПП "Бергер Продакшн" за місцем реєстрації (АДРЕСА_1) не знаходиться, у нього відсутні основні засоби, наймані працівники, складські приміщення, автотранспорт, необхідні для виконання зазначених у господарських документах договірних зобов'язань перед контрагентами.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних перевезення товарів здійснювалось на вантажних автомобілях, вантажопідйомністю більше ніж 3 тони, що не відповідає дійсності, так як згідно даних ДАІ УМВС України в Миколаївській області, державні номери, відображені у документах належать легковим автомобілям або таким, що не пристосовані до перевезення рідин.

Аналогічним чином в квітні 2014 року ТОВ "НІК-НАФТА" (код ЄДРПОУ - 38350413) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ "Датто" (код ЄДРПОУ - 33722741) на суму 1,7 млн.грн., які відображені в документах, що не відповідають дійсності.

Факти, що викладені вище свідчать про службове підроблення до якого можуть бути причетними службові особи ТОВ "НІК-НАФТА", що стало підставою для внесення до ЄРДР відомостей про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Директором ТОВ "НІК-НАФТА" (код ЄДРПОУ - 38350413) є ОСОБА_3, якою 27.12.2013 на ім'я ОСОБА_4 (мати ОСОБА_3) видано довіреність представляти інтереси ТОВ "НІК-НАФТА".

У ході досудового розслідування ОСОБА_4 викликана до органів досудового розслідування з метою з'ясування обставин фінансово-господарських відносин з ПП "Бергер Продакшн", ТОВ "Датто", ТОВ "Тектоніка Люкс",, однак дана особа відмовилась давати пояснення на підставі ст.63 Конституції України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Оскільки є підстави вважати, що у житлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, де проживає ОСОБА_4 наявні знаряддя кримінального правопорушення, а саме первинні бухгалтерські документи, печатки, штампи ПП «Бергер Продакшн», ТОВ «Датто», ТОВ «Тектоніка Люкс» та інших підприємств, комп'ютерна техніка на якій здійснювались виготовлення бухгалтерських документів від імені підприємств-контрагентів, а також готівкові кошти або майно, здобуте в результаті вчинення злочину, а іншим способом їх отримати неможливо у зв'язку з загрозою знищення, виникла необхідність проведення обшуку.

У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку у житлі ОСОБА_4 та інших володіннях даної особи за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, що засвідчують взаємовідносини ТОВ «НІК-НАФТА» з ПП «Бергер Продакшн», ТОВ «Датто», ТОВ Тектоніка Люкс», штампів та печаток ПП «Бергер Продакшн», ТОВ «Датто», ТОВ «Тектоніка Люкс», комп'ютерної техніки на якій здійснювались виготовлення бухгалтерських документів від імені вказаних підприємств-контрагентів, а також готівкових коштів або майна, які було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши дане клопотання та матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене суд вважає за можливе надати дозвіл прокурору Куліш Д.І. провести обшук за вказаною адресою.

Керуючись ст.ст. 94,234-236,369,371,372,395 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Провести обшук у житлі ОСОБА_4 та інших володіннях даної особи за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, що засвідчують взаємовідносини ТОВ «НІК-НАФТА» з ПП «Бергер Продакшн», ТОВ «Датто», ТОВ Тектоніка Люкс», штампів та печаток ПП «Бергер Продакшн», ТОВ «Датто», ТОВ «Тектоніка Люкс», надати можливість скопіювати жорсткий диск з комп'ютерної техніки на якій здійснювались виготовлення бухгалтерських документів від імені вказаних підприємств-контрагентів.

Право на обшук надається один раз.

Виконання даної ухвали доручаю прокурору прокуратури Ленінського району м. Миколаєва Куліш Д.І.

Термін дії ухвали 1 (один)місяць.

Відповідальність за відмову в виконанні даної ухвали виникає на підставі діючого кримінального та кримінального процесуального законодавства України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: