Ухвала суду № 47910688, 31.01.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1080/14-к

1-кс/295/526/14

УХВАЛА

Іменем України

31.01.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районний суду м. Житомира Семенцова Л.М., при секретарі Андрушко І.С., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Чепеля О.В., розглянувши клопотання винесене у кримінальному провадженні № 32013060000000149 слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Галькевича М.І., та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Палій Л.Л., клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що у ДП "Радомишльське лісомисливське господарство" (код ЄДР 13568251) відкрито рахунки в "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702) у м. Києві, а саме: № 260013012144 (долар США), №260013012144 (ЄВРО), №260013012144 (Українська гривня).

У "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702) у м. Києві зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках за період з 01.10.2011 по 31.12.2012рр.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ДП "Радомишльське лісомисливське господарство", а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто встановити вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містять охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, є необхідними для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Галькевичу Михайлу Ігоровичу та особам, що діють по дорученню слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702) у м. Києві відомостей по рахункам відкритих для ДП "Радомишльське лісомисливське господарство", а саме:

1.1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунках № 260013012144 (долар США), №260013012144 (ЄВРО), №260013012144 (Українська гривня), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.10.2011 по 31.12.2012рр.

1.2.Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 260013012144 (долар США), №260013012144 (ЄВРО), №260013012144 (Українська гривня)., відкритого у "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702) у м. Києві, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки по рахунках № 260013012144 (долар США), №260013012144 (ЄВРО), №260013012144 (Українська гривня), у період з 01.10.2011 по 31.12.2012рр.

2. Протоколи системи "Банк-клієнт" в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Семенцова