Ухвала суду № 47908289, 28.07.2015, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Масенко Д.Є.

суддів Сокуренко Д.М., Дзюбіна В.В.,

з участю секретаря Ніконенко І.О.

прокурора Дудко Є.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «К.Т. Інвест» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 травня 2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області капітана юстиції Трембач А.О., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. та накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «К.Т. Інвест» (ЄДРПОУ 38659512) № 26004500087312, 26056500054144 відкритих в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬБАНК» (МФО300614) та зупинення видаткових операцій по цих рахунках.

В ухвалі слідчий суддя погодився із доводами слідчого про те, що кошти розміщені на рахунку ТОВ «К.Т.Інвест» є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті його вчинення, а тому дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

В апеляційній скарзі, директор ТОВ «К.Т.Інвест» просить поновити йому строк на апеляційне оскарження, так як представник ТОВ «К.Т.Інвест» присутнім не був при розгляді клопотання про накладення арешту, ухвалу слідчого судді поштою йому надіслано не було, копію ухвали слідчого судді він отримав лише 18.06.2015 року. Крім того, апелянт просить скасувати ухвалу про накладення арешту на рахунки, а рішення апеляційного надіслати до кредитної установи.

В обґрунтування своїх вимог автор апеляції зазначає, що клопотання слідчого було постановлене з порушеннями норм матеріального права та неправильним застосуванням норм кримінального процесуального закону.

Вважає, що в оскаржуваній ухвалі від 20.05.2015р. відсутні посилання на ТОВ «К.Т.Інвест» або посадових осіб цього підприємства у розумінні ч.1,3 ст. 170 КПК України.

В клопотання слідчого відсутнє посилання на наявний цивільний позов, у чому полягає завдана шкода, кому її завдано та її розмір, а також відсутні докази цього.

Також, апелянт вважає, що слідчий суддя помилково розглянув клопотання у відсутності представника підприємства. Слідчим не було надано суду доказів протиправної діяльності ТОВ «К.Т.Інвест», яке не мало жодних стосунків с підприємствами, перелік яких міститься у витягу з ЕРДР.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який заперечував проти апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає за можливе поновити строк на апеляційне оскарження тоді як апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Як вбачається з ухвали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування за фактом організації невстановленими особами перераховуванням підприємствами реального сектору економіки, в тому числі державними і комунальними, грошових коштів на рахунки фіктивних суб'єктів господарювання для мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2015років невстановлені особи створили декілька суб'єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ «К.Т. Інвест». При цьому службові особи ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс», ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» використовували реквізити вказаних суб'єктів господарювання з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, тому наявні підстави вважати, що вказані службові особи причетні до вчинення фіктивного підприємництва.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах зазначеного кримінального провадження, про накладення арешту на рахунки ТОВ «К.Т. Інвест», слідчий суддя врахував достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 205, наявність даних про належність рахунків саме ТОВ «К.Т. Інвест», розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою попередження незаконного відчуження майна, також і те, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту.

З урахуванням викладеного та з метою попередження незаконної діяльності підприємства, виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України наклав арешт на рахунки ТОВ «К.Т. Інвест».

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та, зазначені в апеляційній скарзі директора ТОВ «К.Т. Інвест» обставини, не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «К.Т. Інвест» - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «К.Т. Інвест» строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 травня 2015 року

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 травня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області капітана юстиції Трембач А.О., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. і накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «К.Т. Інвест» (ЄДРПОУ 38659512) № 26004500087312, 26056500054144 відкритих в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬБАНК» (МФО300614) та зупинення видаткових операцій по цих рахунках - залишити без змін, а апеляційну скаргу - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді

Масенко Д.Є. СокуренкоД.М. Дзюбін В.В.