Ухвала суду № 47883020, 03.08.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10226/15-к

Провадження № 1-кс/234/2564/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі - Заводовському А.А.,

з участю слідчого - Білоусова А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000320 від 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

3 серпня 2015 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Білоусов А.Ю. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000320 від 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000320 від 10.07.2015 за ч. 2 ст. 364 КК України, за матеріалами Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО щодо незаконного, за сприяння співробітників правоохоронних органів, переміщення пального (ймовірно дизельного палива) з території Російської Федерації.

При цьому, відповідно до отриманої оперативної інформації, вказане пальне незаконно переміщувалося невстановленими особами з території РФ до с.Пантюхине Новопсковського району Луганської області, звідки в подальшому перевозилося вантажним транспортом на склад, розташований у с. Донцівка Новопсковського району Луганської області. Далі, вказане пальне переміщувалося з території вказаного складу до інших регіонів України, зокрема до АЗС «ПП ОСОБА_2», розташованої в м. Мелітополь Запорізької області.

20.07.2015 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 13.07.2015, проведено обшук за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Железнякова, 75, в ході якого вилучено оригінал договору поставки нафтопродуктів № 68/04-14 від 01.04.2014, укладеного між ПП «ОСОБА_2» та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «МАНГО-ТРЕЙД». При цьому, в платіжних реквізитах, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАНГО-ТРЕЙД» зазначено поточний банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий у відділенні ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті www.alfabank.ua, головний офіс Публічного Акціонерного Тов ариства «Альфа-Банк» знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Інформація про власників та користувачів особистого рахунку ТОВ «ТК «МАНГО-ТРЕЙД» та закріпленими за ними банківськими картами цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, часу та місця їх зняття, а також інформація щодо руху грошових коштів тощо, мають значення для встановлення всіх фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, вказаних вище, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання без здійснення виклику представника ТОВ «ТК «МАНГО-ТРЕЙД» у судове засідання.

Враховуючи, що згідно з п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121 -III від 07.12.2000 року з наступними змінами та доповненнями, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), та перебувають у його володінні за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування провадиться розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000320 від 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підстава - працівники правоохоронного органу разом із підприємцями за попередньою домовленістю в групі осіб здійснюють незаконну реалізацію паливно - мастильних матеріалів.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 42015050000000320 від 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), та перебувають у його володінні за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000320 від 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю., та іншим особам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), та перебувають у його володінні за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: до документів щодо відкриття та використання банківського рахунку ТОВ «ТК «МАНГО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39116994) № НОМЕР_1:

1.Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток вказаного підприємства;

2.Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_1 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

3.Оригіналу або завіреної належним чином копії Статуту;

4.Належним чином засвідчених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкта підприємницької діяльності;

5.Оригіналу документа, що підтверджує взяття підприємства на податковій облік (ф.4 - ОПП), а у разі його відсутності завіреної належним чином копії;

6.Оригіналів документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності, належним чином засвідченої копії вказаного документу;

7.Оригіналу довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організації України, а у разі її відсутності, належним чином завіреної копії;

8.Оригіналу страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності, належним чином завіреної копії;

9.Копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

10. Оригіналу протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та про обрання його керівника, а у разі його відсутності, належним чином завіреної копії;

11. Оригіналів наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності, належним чином завіреної копії;

12. Договору на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства;

13. Договору щодо надання банківською установою вказаному підприємству послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

14. Заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

15. Заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

16. Опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

17. Інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТК «МАНГО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39116994) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнта з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

дата проведення відповідної фінансово-господарської операції;

сума відповідної фінансово-господарської операції;

сума податку на додатну вартість відповідної фінансово-господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які використовувалися для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувалися для здійснення відповідної фінансово-господарської документації;

б) відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

18. оригіналів платіжних доручень ТОВ «ТК «МАНГО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39116994) та меморіальних ордерів банку;

19. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

20. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ТК «МАНГО-ТРЕЙД» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписку банку тощо);

21. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та ІР адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

22. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

23. договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ТК «МАНГО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39116994) з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.К.Демидова