Ухвала суду № 47881948, 28.11.2014, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/6632/2014-к

1-кс/219/614/2014

У Х В А Л А

25 листопада 2014 року м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області в складі слідчого судді - Ониско Р.В., секретаря Чубикало О.А., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1, прокурора Виниченко Р.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050150005000 від 02.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що три невідомих чоловіка, які представилися ОСОБА_2, як ОСОБА_3, та ОСОБА_4, ОСОБА_5, співробітниками ТОВ «Завод Дніпросталь» юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок № 14-в, офіс № 7 р / р 26004010810142 в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ, МФО 300023, Код ЄДРПОУ 38544085, ІПН 385440826550, Свідоцтво ПДВ № 200111694, в період з 20 червня 2013 по 11 липня 2013 року, шляхом обману, зловживаючи його довірою, змусили ОСОБА_2, перерахувати грошові кошти на картковий рахунок № 26254908748157 ОСОБА_4 згідно договору №004-28022- 050613 від 05.06.2013 р АТ «Дельта Банк» в розмірі 35 500,00 грн. та на р / р 26004010810142 в ПАТ «Укрсоцбанк» в м Київ, МФО 300023 ТОВ «Завод Дніпросталь» код одержувача: 38544085 в розмірі 35 500,00 грн. Всього невідомі особи заволоділи, грошовими коштами ОСОБА_2, на загальну суму 71000 гривень, заподіявши тим самим матеріальний збиток на вказану суму.

В судовому засіданні слідчий Гончаров С.В. підтримав дане клопотання, і пояснив, що інформація про рух грошових коштів, спрямованих на оплату товару, який замовлявся на ТОВ «Завод Дніпросталь», ОСОБА_2 по рахунку № 26004010810142. відкритим у відділенні ПА «Укрсоцбанк» м. Київ має вагоме значення для встановлення істини nц кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення оперативності розслідування кримінального провадження просив зобовязати представників адміністрації відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ, надати вище вказану інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № 26004010810142 ТОВ «Завод Дніпросталь», до відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м. Артемівськ, яке розташоване за адресою: вул. Радянська 37, м. Артемівськ Донецької області.

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даних документів без виклику співробітників ПАТ «Укрсоцбанк», та без виклику співробітників «ТОВ «Завод Дніпросталь», оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Виниченко Р.О. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

З огляду нате, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, мають бути використані як докази при встановленні обставин кримінального правопорушення, та повному, обєктивному та всебічному їх дослідженні, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без виклику співробітників ПАТ «Укрсоцбанк», та без виклику співробітників «ТОВ «Завод Дніпросталь» і його задовольнити.

Керуючись ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по рахунку № 26004010810142. відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ ТОВ «Завод Дніпросталь», за період з 21.06.2013 р. по 20.11.2014 р. із зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу, персональні дані та розрахункові (карткові) рахунки одержувачів, призначення платежу, назв, кодів ІНН (ЄДРПОУ), розрахункових рахунків контрагентів, яка зберігається у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» вул. Ковпака 29 м. Київ.

Зобовязати представників адміністрації відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ, надати вище вказану інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № 26004010810142 ТОВ «Завод Дніпросталь», до відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м. Артемівськ, яке розташоване за адресою: вул. Радянська, 37 м. Артемівськ Донецької області, з метою забезпечення оперативності розслідування кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Р.В.Ониско