Ухвала суду № 47878601, 14.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16674/14-к

н/п 1-кс/640/5205/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2015 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., дослідивши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області Кішіш'яна А.А. про арешт майна у кримінальному провадженні №12014220000000676 від 08.08.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

14 липня 2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області Кішіш'яна А.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Жиліним В.А. про арешт майна підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: земельної ділянки площею 0,1370 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, кадастровий номер НОМЕР_2, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 12.09.2013 за реєстровим номером 3902 та зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав 12.09.2013 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер запису про право власності: 2469597, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 155548732224, заборонити використання та розпорядження вказаним майном.

Підставами накладення арешту слідчий вказав, що на початку липня 2014р., більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_2 розробив злочинний план заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, згідно якого він, використовуючи автомобіль престижного класу марки MERSEDES-BENZ S550 р.н. НОМЕР_1, взятий у тимчасове користування у мешканця м. Харкова ОСОБА_14, видає себе за представника австрійської компанії «Global Advisors Group», у якій він нібито працює на посаді кризисного менеджеру та пропонує громадянам міста Харкова не існуючи путівки за зніженими цінами на відпочинок у престижних готелях Туреччині, а отримані таким чином гроші, привласнює собі та використовує в особистих цілях. Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_2 у першій декаді липня 2014р. зателефонував колишній своїй знайомій по сумісному навчанню в Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого м. Харкова - ОСОБА_4, 1990 р. н., запропонувавши їй зустріч. Отримавши згоду, ОСОБА_2, під час зустрічі з ОСОБА_4, створив враження нібито він має почуття до неї і користуючись взаємністю, через нетривалий час з метою створення довіри до себе, познайомився з її родиною, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а саме з її матір'ю ОСОБА_5 Під час спілкування з ОСОБА_5 і ОСОБА_4, ОСОБА_2 проявляв щодо них, а також малолітнього сина ОСОБА_4 - ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2., увагу і турботу, створюючи таким чином у їх очах враження порядної молодої людини. Увійшовши таким чином у довіру до родини ОСОБА_4, ОСОБА_2, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами, запропонував ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відпочити у престижному готелю Туреччині «Гурал Премьер Текирова» строком на 10 днів по сімейним путівкам за зніженими цінами, з вильотом на літаку з аеропорту м. Харкова 01.08.2014р. При цьому, ОСОБА_2, з метою введення в оману, розповів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що австрійська компанія «Global Advisors Group», у якій він нібито працює на посаді кризисного менеджеру має 8 (вісім) пільгових путівок на відпочинок у престижних готелях Туреччині і запропонував їм повідомити про це своїм знайомим, які бажають за вказану ним плату відпочити за кордоном. Під враженням уявної турботи з боку ОСОБА_2 та немаючі ніяких сумнівів в його щирості, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_2, про можливість за невелику плату відпочити у престижних готелях Туреччині, розповіли своїм знайомим ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, а та в свою чергу подружній парі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ОСОБА_5, повністю довіряючи ОСОБА_2 та будучи введена ним в оману, 11.07.2014р. за адресою: АДРЕСА_2, тобто за місцем свого мешкання, у рахунок оплати двох сімейних путівок на відпочинок у Туреччині, спочатку передала ОСОБА_2 гроші у сумі 4010 доларів США. 24.07.2010р. перебуваючи за місцем свого мешкання, ОСОБА_5 додатково додала ОСОБА_2 гроші у сумі 260 доларів США, у якості доплати за сімейну путівку на відпочинок у Туреччині. А усього у період з 11.07.2014р. по 24.07.2014р. за адресою: АДРЕСА_2, за надання двох сімейних путівок на відпочинок у Туреччині в готелі «Гурал Премьер Текирова» строком на 10 днів, ОСОБА_2 заволодів грошима, які належать ОСОБА_5 у загальній сумі 4270 доларів США, після чого, незаконно привласнивши вказану суму грошей потерпілої, ОСОБА_2 витратив їх на власний розсуд, свої зобов'язання щодо надання путівок свідомо згідно заздалегідь розробленого злочинного плану не виконав, чим завдав значної шкоди потерпілої. Крім того, 11.07.2014р. ОСОБА_4, котра введена в оману ОСОБА_2 та не підозрюючи злочинних намірів останнього, подзвонила своєму знайомому ОСОБА_7 та повідомила, що її знайомий - ОСОБА_2 пропонує за невелику плату відпочити у престижних готелях Туреччині шляхом оформлення та надання відповідних путівок. ОСОБА_7, не сумніваючись у правомірності, законності та можливості дійсного отримання вказаних путівок повідомив про це своєму знайомому ОСОБА_12 У цей же день, тобто 11.07.2014р. о 1500 ОСОБА_2 при особистій зустрічі на Московському проспекті, 75 у м. Харкові з ОСОБА_7 та ОСОБА_12, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, підтвердив вигадану ним інформацію про наявність путівок для відпочинку у готелі «Rixos Larne» у Туреччині строком на 10 діб, вартістю 1500 доларів США з однієї людини, з вильотом 31.07.2014р. літаком з аеропорту м. Харкова. ОСОБА_7 і ОСОБА_12 не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_2 дали свою згоду на купівлю двох путівок для відпочинку у готелі «Rixos Larne» у Туреччині та домовились про оплату вказаних путівок у сумі 3000 доларів США через 3 дні. 14.07.2014р., ОСОБА_2, знаходячись за адресою: м. Харків пр. Правді, 2 у приміщенні готелю Харків-палац, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, під приводом надання зі знижками туристичних путівок на відпочинок у Туреччині, діючи повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 3000 доларів США, що відповідно до офіційної інформації Національного банку України у перерахунку на гривню складає - 35 088 74 грн., які належали громадянам ОСОБА_7 та ОСОБА_12 та витратив їх на власний розсуд, свої зобов'язання щодо надання путівок свідомо згідно заздалегідь розробленого злочинного план не виконав, чим завдав значної шкоди потерпілим. Далі, 13.07.2014р. ОСОБА_4, яка введена в оману ОСОБА_2 та не підозрюючи злочинних намірів останнього, подзвонила своєї знайомій ОСОБА_9 та повідомила, що її знайомий - ОСОБА_2 пропонує за невелику плату відпочити у престижних готелях Туреччині шляхом оформлення та надання відповідних путівок. Вказану інформацію ОСОБА_9 розповіла своїй знайомій ОСОБА_10, яка не сумніваючись у правомірності, законності та можливості дійсного отримання вказаних путівок зацікавилась цією пропозицією, про що повідомила свого чоловіка ОСОБА_11 та у цей же день зателефонувала по номеру телефону 097-975-01-87, що належить ОСОБА_2, з метою з'ясувати умови відпочинку. ОСОБА_2, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, в телефонній розмові з ОСОБА_10, підтвердив вигадану ним інформацію про наявність сімейних путівок для відпочинку у Туреччині строком на 10 діб, вартістю 1930 доларів США для всієї сім'ї, враховуючи неповнолітніх дітей, з вильотом 01.08.2014р. літаком з аеропорту м. Харкова та повідомив ОСОБА_10 про необхідність оплати за оформлення путівки грошових коштів у розмірі 1930 доларів США. ОСОБА_10, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_2 разом із своїм чоловіком ОСОБА_11, дала свою згоду на покупку вказаної путівки. 24.07.2014р., ОСОБА_2, знаходячись на автомобільній стоянці за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 99-а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, під приводом надання зі знижками туристичних путівок на відпочинок у Туреччині, повторно, шляхом обману заволодів грошима у сумі 1900 доларів США та заволодів грошима у сумі 360 грн., а усього заволодів грошима на загальну суму 22 557, 44 грн., які належали подружній парі ОСОБА_11 та ОСОБА_10, що завдало значної шкоди потерпілим. Крім того, 25.07.2014р., ОСОБА_5, котра введена в оману ОСОБА_2 та не підозрюючи злочинних намірів останнього, знаходячись за своїм місцем мешкання повідомила своїй знайомій - ОСОБА_8 про те, що її знайомий - ОСОБА_2 пропонує за невелику плату відпочити у престижних готелях Туреччині, шляхом оформлення відповідної сімейної путівки. В особистій розмові з ОСОБА_8, ОСОБА_2 підтвердив вигадану ним інформацію про наявність сімейних путівок для відпочинку у Туреччині строком на 10 діб, вартістю 1960 доларів США для всієї сім'ї, враховуючи неповнолітніх дітей, з вильотом 01.08.2014р. літаком з аеропорту м. Харкова. ОСОБА_8, не сумніваючись у правомірності, законності та можливості дійсного отримання вказаної путівки дала свою згоду на її придбання. 25.07.2014р. за місцем мешкання ОСОБА_5 ОСОБА_2, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, під приводом надання зі знижками туристичних путівок на відпочинок у Туреччині, повторно, шляхом обману заволодів грошима у сумі 1960 доларів США, які належали ОСОБА_8, що завдало значної шкоди потерпілому. Усього у період з 11.07.2014р. по 25.07.2014р. громадянин ОСОБА_2, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, під приводом надання зі знижками туристичних путівок на відпочинок у Туреччині, шляхом обману заволодів грошима громадян на загальну суму 11160 доларів США, при цьому ніяких туристичних путівок на відпочинок у Туреччині нікому не надав, а грошима отриманими злочинним шляхом розпорядився на власний розсуд, свої зобов'язання щодо надання путівок свідомо згідно заздалегідь розробленого злочинного план не виконав, чим завдав значної шкоди потерпілим.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

Слідчим СУ ГУМВС України в Харківської області ОСОБА_13 проводиться досудове розслідування у кримінальному №12014220000000676 від 08.08.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, з доданих до клопотання документів не вбачається, хто на теперішній час є власником земельної ділянки, яку слідчий просить арештувати, а довідка № 25701702 з державного реєстру права власності на нерухоме майно датована 18.08.2014р. не є належним та допустимим доказом.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк у сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

Керуючись ст. ст.170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області Кішіш'яна А.А. про арешт майна у кримінальному провадженні №12014220000000676 від 08.08.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя