Ухвала суду № 47875976, 04.08.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/11136/15-к

Провадження № 1-кс/344/2921/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області Вдовиченко А.А., яке погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП Фірма «Інвестцентр».

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ПП Фірма «Інвестцентр» упродовж 2014-2015 років здійснили імпорт товару (платформату) від фірм нерезидентів з Боснії та Герцеговини, вказавши у митній декларації мету використання даного продукту - виробництво лаків та фарб. Так, імпортований ПП Фірма «Інвестцентр» платформат транспортувався на територію Івано-Франківської області, де в подальшому виготовлявся готовий до використання автомобільний бензин, який реалізовувався оптовими партіями через пов'язаних суб'єктів господарювання за готівку та без відображення в податковому та бухгалтерському обліку ПП Фірма «Інвестцентр». Встановлено, що службові особи ПП Фірма «Інвестцентр» з метою приховання реального переміщення імпортованого платформату відобразили в бухгалтерському обліку товариства його реалізацію на підприємства з ознаками фіктивності, а саме на: ТОВ «Транс-Сервіс-Груп» (код ЄДРПОУ 33518045), ТОВ «Альфа Бізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 39034388), ТОВ «Прогрес ЮА» (код ЄДРПОУ 39207845), ТОВ «Бартсен» (код ЄДРПОУ 39373820), ТОВ «Стронг Партнерс» (код ЄДРПОУ 39202978), ТОВ «Брайт Лайт» (код ЄДРПОУ 39604794) та ТОВ «Корнінг» (код ЄДРПОУ 39283287). З вилучених в ході обшуку офісного приміщення ПП Фірма «Інвестцентр» товарно-транспортних накладних вбачається, що водієм, який начебто перевозив платформат в адресу вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності являється комерційний директор ПП Фірма «Інвестцентр» - ОСОБА_4, який користується послугами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_1.

Слідчий вважає, що для здобуття відомостей про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також для встановлення реального місця перебування ОСОБА_4 під час мнимого перевезення платформату в адресу фіктивних підприємств на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_1, а саме інформації про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та інформацію про реєстрацію на базових ретрансляторах стільникового зв'язку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді з можливістю її вилучення, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що в м. Львів на вул. Городоцька, 226-Б, по номеру мобільного телефону НОМЕР_1, а саме інформації про зв'язок абонента, ІМЕІ абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, з'єднання абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ (вхідні, вихідні з`єднання, SMS, MMS), маршрутів передавання з прив'язкою до базових ретрансляторів (станцій), що передається технічними засобами, за період часу з 01 січня 2014 року по 31 липня 2015 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Хоростіль Р.В.