Ухвала суду № 47875379, 03.08.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/4184/15-к

1-кс/206/409/15

У Х В А Л А

03 серпня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О.,

при секретарі Сядро Г.Г.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Дяченко А.С. про дозвіл на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

03 серпня 2015 року прокурор прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Дяченко А.С. звернувся до Самарського районного суду м.Дніпропетровська суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що На адресу УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ТОВ "У.Т.К.", код ЄДРПОУ 35112184, зареєстровані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова 7, проводять махінації в частині внесення недостовірних даних в офіційні документи, щодо податку на додану вартість. Це насамперед виражається у податкових деклараціях із зазначенням вхідної ціни на продукцію, яка фактично реалізується за готівку.

Разом з цим, ТОВ "У.Т.К.", код ЄДРПОУ 35112184 зазначають в деклараціях фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, з якими проводять безтоварні операції.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "У.Т.К.", код ЄДРПОУ 35112184, за період 2014 року було проведено близько 40 операцій з імпортування морожених продуктів (м'яса, риби, тощо) на загальну суму 480 млн. грн.

Крім цього посадові особи ТОВ "У.Т.К.", код ЄДРПОУ 35112184, у період часу з липня 2013 року по 2014 рік у не встановленому місці, при невстановлених обставинах склали завідомо неправдиві дані щодо придбання та реалізації товарів підприємствами України, спричинивши тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на суму більше ніж 152,250 тис. грн., що у двісті п'ятдесят разів перевищують мінімум доходів громадян.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ "У.Т.К.", код ЄДРПОУ 35112184, яка зареєстрована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова 7.

Приймаючи до уваги вищезазначене та інші матеріали кримінального провадження встановлено, що в приміщеннях розташованих на території комплексу який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова 7, де ТОВ "У.Т.К.", код ЄДРПОУ 35112184 здійснює свою підприємницьку діяльність, можуть знаходиться речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: первинна документація (установчі документи, реєстраційні відомості, облікова інформація, бухгалтерські відомості, податкова звітність), та інші документи й речі, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Відшукання вищезазначених речей та документів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.06.2015, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова 7, зареєстроване за ТОВ "ФРОСТ 4".

Просить винести ухвалу про проведення обшуку винести ухвалу про проведення обшуку всіх приміщень, які розташовані на території комплексу, який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова 7, з метою вилучення первинної документація (установчих документів, реєстраційних відомостей, бухгалтерської документації), облікової інформація, податкової звітності, оригіналів дозвільних документів, оригіналів документів до яких внесені завідомо неправдиві відомості, та інших документів й речей, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Клопотання подано прокурором прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська, за формою відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Дослідивши подані матеріали, приходжу до висновку, що слід задовольнити клопотання з огляду на наступне.

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За сукупністю здобутих на теперішній час досудовим слідством доказами та інформацією, є обґрунтовані підстави вважати, що за вказаною адресою, може знаходитися нелегально оформлена продукція, первинна документація, підроблені документи, та інші речі й документи, що мають значення для кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Дати прокурору прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська Дяченко А.С. дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, які розташовані на території комплексу, який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова 7, з метою вилучення первинної документація (установчих документів, реєстраційних відомостей, бухгалтерської документації), облікової інформація, податкової звітності, оригіналів дозвільних документів, оригіналів документів ТОВ "У.Т.К." до яких внесені завідомо неправдиві відомості, та інших документів й речей, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її винесення, тобто до 03 вересня 2015 року включно.

Ухвала слідчого судді про відмову проведення обшуку у відповідності до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А.О. Сухоруков