Ухвала суду № 47859657, 03.08.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

03.08.2015 Справа №607/9739/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинський О.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Пащенко В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12015210000000196 від 01 травня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В. В.М., за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Пащенка В.В.

Представник Красилівської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Хмельницькій області у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності СГК «Промінь», які знаходяться у володінні Красилівської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в СУ УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015210000000196 від 01 травня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.192 КК України.

Встановлено, що попереднє керівництво компаній ТОВ «Група компаній Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг» заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ «Група компаній Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг» неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

Правова кваліфікація - заподіяння матеріальної шкоди шляхом зловживання довірою за відсутністю ознак шахрайства, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, передбачене ч.2 ст.192 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Група компаній Мрія Агро» та ТОВ «Мрія Агрохолдинг» входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія.

13 серпня 2014 року Агрохолдинг Мрія оголосили дефолт за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями Агрохолдингу Мрія. При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг Мрія до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишніми колишнім керівництвом та власниками Агрохолдингу Мрія із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово «Мрія»). Після оголошення дефолту за борговими зобов'язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У зв'язку із розірванням договорів оренди земельних ділянок Агрохолдинг Мрія втратив право на оренду в Тернопільській області 57 383,76га.

Зокрема, протягом останнього часу без відома попередніх власників було розірвано низку договорів оренди земельних ділянок із агрохолдингом «Мрія» та переукладено їх «компанії-клони», які відношення до агрохолдингу не мають, а саме ТОВ «Мрія Агро Підгайці» (ЄРДПОУ 39409804, юридична адреса: Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Юстинівка, вул. Шевченка, 89), ТОВ «Мрія Монастириська» (ЄРДПОУ 39408659, юридична адреса: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Шевченка, 70б), ТОВ «Мрія Бережани» (ЄРДПОУ 39396392, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 41), ТОВ «Мрія Підволочиськ» (ЄРДПОУ 39409411, юридична адреса: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47), ТОВ «Мрія Збараж» (ЄРДПОУ 39442354, юридична адреса: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47), ТОВ «Мрія Кременець» (ЄРДПОУ 39418342, юридична адреса: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47), ТОВ «Мрія Козова» (ЄРДПОУ 39386913, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 41), ТОВ «Мрія Борщів» (ЄРДПОУ 39380927, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 41), ТОВ «Мрія Заліщики» (ЄРДПОУ 39409542, юридична адреса: Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Ст. Бандери, 30 приміщення 1), ТОВ «Мрія Гусятин» (ЄРДПОУ 39397108, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 14) та ТОВ «Мрія Теребовля» (ЄРДПОУ 39542728, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 41).

Окрім цього, керівництвом агрохолдингу «Мрія» було створено ТОВ «СГК Промінь» (ідентифікаційний код 38720031, с. Мала Клітна, Красилівського р-н, Хмельницької обл..). Протягом 2013-2014 років для забезпечення фінансово-господарської діяльності агроходингом «Мрія» здійснювалось його фінансування - надавались грошові позики, оброблялись орендовані земельні площі технікою, надавались засоби захисту рослин, та як наслідок, на договірних основах планувалось розподілити одержаний прибуток.

Однак починаючи із лютого 2015 року ТОВ «СГК Промінь» припинило в односторонньому порядку співпрацю із агрохолдингом, в результаті чого спричинило збитки.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження

Враховуючи вищенаведене та те, що документи податкової звітності СГК Промінь», які знаходяться у володінні Красилівської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Хмельницькій області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані доказ, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В. погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Пащенко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільські області Шелінгович Лілії Василівні, а також за її дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області Гриціву Віктору Миколайовичу, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області Чорненькому Олександру Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів податкової звітності СГК «Промінь» (ідентифікаційний код 38720031, с. Мала Клітна, Красилівського р-н, Хмельницької обл.), які знаходяться у володінні Красилівської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: м. Красилів, Хмельницька область вул. Центральна, 38, з можливістю виготовлення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В.