Постанова № 4783515, 13.10.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2008 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки, в ЗАО КБ «ПриватБанк», документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ЗАО КБ «ПриватБанк».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что 17.12.2007г. в дневное время должностными лицами рекламно-информационного центра ЗАО КБ «ПриватБанк», в торговом центре «Новый Континент», нарушая установленный в ЗАО КБ «ПриватБанк» порядок оформления и выдачи кредитных карт, действуя умышленно из корыстных побуждений и личной заинтересованности путем несанкционированного доступа без ведома клиента с использованием электронно-вычислительной техники, путем внесения данных в банковскую операционную систему было осуществлено оформление и выдача пластиковой кредитной карты «Товары в рассрочку» на имя ОСОБА_1, с кредитным лимитом 4.500, 00 гривен, которые в этот же день в неустановленное время были сняты неустановленными лицами в магазине «Юнитрейд», для оплаты за товар.

Однако, в ходе проверки было установлено, что гр. ОСОБА_1 договор кредита с ЗАО « ПриватБанк» не заключал, в договоре кредита, а также иных приложениях к договору кредита, платежных документах подписи не принадлежат ОСОБА_1, а выполнены неизвестным лицом. Денежные средства согласно вышеуказанной пластиковой кредитной карты не получал.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63081743 по признакам преступления, предусмотренного ч.1,3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу и проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период времени с 17.12.2007г. по 02.02.2008г., ОСОБА_2, являясь менеджером РИП ЗАО КБ «ПриватБанк» находясь в ТЦ «Новый континент», используя свое должностное положение подделав подписи в договорах кредита, анкетах на получение кредита, а также иных документах незаконно оформила на следующих граждан кредитные пластиковые карты «Товары в рассрочку» с различным лимитом денежных средств. Однако было установлено, что договора кредита нижеуказанные граждане не заключали, денежные средства согласно договора кредита не получали.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью назначения и проведения почерковедческой экспертизы по уголовному делу необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области Рацину В.М., проведение выемки в отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» (ОКПО 14360570), (МФО-305299), выемки кредитных дел в оригиналах следующих граждан: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1г.р., прож. г.Днепропетровск, АДРЕСА_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2г.р., прож. г. Днепропетровск, АДРЕСА_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3г.р., прож. г. Днепропетровск, АДРЕСА_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4г.р., прож. г. Днепропетровск, АДРЕСА_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5г.р., прож. г. Днепропетровск, АДРЕСА_5; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6г.р., прож. г. Днепропетровск, АДРЕСА_6; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 г.р., прож. г. Верхнеднепровск, АДРЕСА_7; ОСОБА_10,ІНФОРМАЦІЯ_8г.р., прож. г. Новомосковск, АДРЕСА_8; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9г.р., прож. Днепродзержинск, АДРЕСА_9; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10г.р., прож. г. Днепропетровск, АДРЕСА_10; ОСОБА_13,ІНФОРМАЦІЯ_11г.р., прож.г Днепропетровск, АДРЕСА_11; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12г.р., прож. г.Днепропетровск, АДРЕСА_12; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13г.р., прож. г.Днепропетровск, АДРЕСА_13; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14 г.р., прож. г.Днепропетровск, АДРЕСА_14.

 

Судья: В.И.Чернобук