Ухвала суду № 47830268, 03.08.2015, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1684/15-к

Провадження № 1-кс/316/131/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2015 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Курач І.В., за участю секретаря Лохматової Г. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Енергодар Запорізької області Панютіної І.М. у кримінальному провадженні № 12015080160000509 від 02.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме :

- справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

Клопотання надійшло до суду 31.07. 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, зазначеної в клопотанні.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі чи документи:

1) перебувають чи можуть перебувати у володінні в Запорізькому регіональному відділенні ПАТ КБ « Приватбанк»,

2) самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є речовими доказами та об'єктами дослідження.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів:

Досудовим слідством встановлено, що 02 травня 2015 року, приблизно о 16-00 годині, потерпілій ОСОБА_2 на її мобільний номер НОМЕР_1 подзвонив невідомий їй чоловік з мобільного номеру, який був скритий, та представився співробітником служби безпеки «ПриватБанку». Він сказав, що з метою захисту їх клієнтів від шахраїв, ПАТ КБ «ПриватБанк» проводить відповідні роботи і потерпілій потрібно сказати відомості щодо її банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк». Так, потерпіла назвала відомості щодо своєї банківської карти НОМЕР_3, а саме: номер банківської карти, CVV код, який зазначений на зворотній стороні картки, а також термін дії карти ПАТ КБ «ПриватБанк». У подальшому на мобільний телефон потерпілої приходили смс-повідомлення з номеру10060 з кодом підтвердження проведених банківських операцій. Номери цих кодів ОСОБА_2 диктувала «співробітнику» ПАТ КБ «ПриватБанк». Загалом з банківського рахунку ОСОБА_2 у результаті неправомірних дій було знято 7941 грн. за три операції. Крім того, на мобільний телефон ОСОБА_2 було направлено смс-повідомлення від невстановлених осіб з мобільного номеру НОМЕР_2. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, коли зайшла до системи «Приват24», та побачила, що з її банківського рахунку знято 1000 грн.

Отже, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи знаходяться оригінал справ, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації потерпіла ОСОБА_2 перерахувала кошти у сумі 7942 грн. на рахунок невстановленої особи зі свого рахунку НОМЕР_3, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3, а саме:

- справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку НОМЕР_3, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинила дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_3, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровськ, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

На підставі вищевикладеного, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в області Стельмащук Д.С. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080160000509 від 02.05.2015 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Куліковій М.С. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Куліковою М.С..

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: І. В. Курач