Ухвала суду № 47828541, 01.07.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа №266/2193/15-к

Провадження№ 1-кс/266/373/15

УХВАЛА

01.07.2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області Курбанова Н.М., при секретарі Жирковій М.В., за участю старший слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції Бабкова С.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції Бабкова С.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області Шаховським Д.В. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

01 липня 2015 року до Приморського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції Бабкова С.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області Шаховським Д.В., в якому слідчий просить накласти арешт на майно ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фаркон» у вигляді вантажу вугілля, в разі його надходження на територію структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957); заборонити ДП «Донецька залізниця» та її структурним підрозділам розпоряджатися і користуватися вантажем вугіллям, яке є власністю ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фаркон», в разі його надходження на територію структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця».

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у грудні 2014 року, точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим. ОСОБА_4, будучи з 15.05.2002 засновником ТОВ «Антрацит-Регіон» (ЄДРПОУ 31906999), а з 18.09.2010 директором ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленим слідством особами із числа членів терористичної організації - так званої «Донецької народної республіки», маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації, у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформив документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом.

Не маючи можливості особисто здійснити задумане, ОСОБА_5, достовірно знаючи про наявність договірних відносин між ТОВ «Фаркон» та ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» щодо поставки вугілля, вирішив долучити до злочинної групи ОСОБА_6 - директора ТОВ «Фаркон» з метою надання незаконним операціям з вугільної продукцією ознак легальності. ОСОБА_6 дав свою згоду на участь у злочинній групі і був готовий виконувати доручення ОСОБА_5

Так, 18.12.2014 директором ТОВ «Антарес-ЮА»_ ОСОБА_5, як відправником зі станції Воскресенська Донецької залізниці оформлено відповідно до накладних вугільну продукцію марки «антрацит» АРШ загальною вагою 2520,342 т, вартістю 3 221 828,78 грн. на ст. Красноармійськ Донецької залізниці на адресу Краснолиманського центру комерційної та вантажної роботи ДП «Донецька залізниця» (далі - КМЦ Красний Лиман) у вагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959. 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678,66708967,66749631.

Вказаний вантаж до станції призначення - ст. Красноармійськ Донецької залізниці рухався через ст. Воскресенська Донецької залізниці, ст. Торез Донецької залізниці, ст. Іловайськ Донецької залізниці, ст. Моспіне Донецької залізниці, ст. Оленівка Донецької залізниці, ст. Волноваха Донецької залізниці.

На станції Волноваха Донецької залізниці 24.12.2014 працівниками ГУ ДФС у Донецькій області відповідно до рішення Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя про тимчасовий доступ до речей вантаж незаконно добутої і незаконно перевезеної із непідконтрольної українській владі території вугільної продукції затримано. ОСОБА_5, розуміючи відсутність правових підстав для перевезення вугілля, реалізуючи попередню злочинну домовленість з ОСОБА_6, з метою уникнення кримінальної відповідальності та введення працівників ГУ ДФС у Донецькій області в оману, організували надання копій недостовірних документів щодо постачання вугільної. Так, надані договір поставки №55 від 01.11.2014 між ТОВ «Антрацит-Регіон» в особі директора ОСОБА_8 (Постачальник) та ТОВ «Фаркон» в особі директора ОСОБА_6 (Покупець) на постачання вугілля за специфікацією -марки А кількістю 3800 т; заявки на відвантаження вугільної продукції; договір про надання послуг №14 від 02.02.2014 між ТОВ «Антрцит-Регіон» в особі директора ОСОБА_8 (Замовник) та ТОВ «Антарес-ЮА» в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) щодо завантаження вугілля у вагони та відправлення до станції призначення; договір №60 від 01.11.2014 про надання послуг між ТОВ «Антрацит-Регіон» в особі директора ОСОБА_8 (Замовник) та ТОВ «Антарес-ЮА» в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) щодо надання послуг з перевезення автомобільним транспортом; первинні бухгалтерські документи.

В подальшому, ОСОБА_6 у період з 8 по 12 січня 2015 року, під час перебування вагонів з вугіллям на ст. Волноваха і проведення перевірки працівниками ГУ ДФС у Донецькій області, надіслав на адресу КМЦ Красний Лиман заявки на переадресацію вищезазначених вагонів відправника ТОВ «Антарес-ЮА» на ст. Правда Придніпровської залізниці в адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» із зазначенням ТОВ «Фаркон» в якості власника вантажу.

На підставі вказаних заявок ОСОБА_6 заступником начальника служби комерційної роботи та маркетингу ДП «Донецька залізниця» ОСОБА_9 25.01.2015 о 09 годині 00 хвилин винесено наказ № 226 «Про переадресацію вантажу вугільної продукції «антрацит» ТОВ «Антарес-ЮА» у вагонах №67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732. 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164. 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269. 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678. 66708967, 66749631 зі станції відправлення Воскресенська ДП «Донецька залізниця» на станцію відправлення Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» та зі станції призначення Красноармійськ - на станцію призначення Правда ДП «Придніпровська залізниця», з найменування одержувача з КМЦ Красний Лиман на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського». При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 посилались на наявність укладеного 04.01.2014 договору постачання вугільної продукції №14-0023-02 між ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (Покупець) та ТОВ «Фаркон» (Постачальник).

Після відновлення 24.01.2015 руху, вказані вагони з вугіллям прослідували через ст. Пологи Придніпровської залізниці, ст. Запоріжжя-2 Придніпровської залізниці, ст. Запоріжжя-Ліве Придніпровської залізниця, ст. Синельникове-1 Придніпровської залізниці, ст. Нижнедніпровськ-Вузел Придніпровської залізниці, ст. Чапліно Придніпровської залізниці і 25.01.2015 прибули на ст. Красноармійськ Донецької залізниці.

26.01.2015 органом досудового розслідування на ст. Красноармійськ Донецької залізниці виявлено факт прибуття сорока трьох піввагонів з вугільною продукцією марки «антрацит» АРШ, загальною вагою 2520,342 т, від відправника «ТОВ Антарес-ЮА», оформлені з порушенням п. 8.1 «Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 27 ог від 22.01.2015.

Відповідно до даних розрахункового рахунку №26003000068725 ТОВ «Фаркон» в ПАТ «ФІДОБАНК» у січні 2015 року ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» перерахував на адресу ТОВ «Фаркон» згідно договору №14-0023-02 від 04.01.2014 за вугільну продукцію 3 281 324 грн. (з ПДВ).

Вказані грошові кошти, одержані від реалізації незаконно видобутої вугільної продукції марки «антрацит» АРШ, директором ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ТОВ «Фаркон» ОСОБА_6 та іншими невстановленими органами досудового розслідування особами через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств були спрямовані на фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки».

10.03.2015 органом досудового розслідування складено письмове повідомлено про підозру директору ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_5 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України. Через не встановлення місцеперебування останнього, постановою слідчого оголошено його розшук.

18.05.2015 органом досудового розслідування складено письмове повідомлення про підозру директору ТОВ «Фаркон» ОСОБА_6 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

01.04.2015 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя на вугільну продукція марки «антрацит» АРШ загальною вагою 2520,342 т в зазначених 43 вагонах було накладено арешт.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що після арешту зазначеного майна ОСОБА_5 не зупинив постачання вугільної продукції з непідконтрольної українській владі території. Так, на протязі січня - квітня 2015 року ОСОБА_5. використовуючи наявні договірні відносини між ТОВ «Фаркон» та ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинского», поставив на адресу останнього СПД 131 вагон з вугіллям антрацит загальною масою 9200,98 т. Перевезення вугілля здійснювалось залізничним транспортом зі станцій Воскресенська та Постніково Донецької залізниці, які знаходяться на непідконтрольній українській владі території, на станцію Правда Придніпровської залізниці в адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського». Відповідно до витребуваних залізничних накладних перевезення вугілля здійснювали: ТОВ «ЦЗФ» «Фомінська» (ЄДРПОУ 32299499) на адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат їм. Ф.Е Дзержинського» із зазначенням вантажу як власність ТОВ «Фаркон»; ТОВ «РС Проспера» (ЄДРПОУ 37358355) на адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» із зазначенням вантажу як власність ТОВ «Фаркон»; ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639) на адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержиснського» із зазначенням вантажу як власність ТОВ «Фаркон».

Грошові кошти, отримані за вказане вугілля, були перераховані ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» на розрахункові рахунки ТОВ «Фаркон» в ПАТ «ФІДОБАНК» та ПАТ «БАНК СОФІЙСЬКИЙ». Орган досудового розслідування має достатні підстав вважати, що зазначені грошові, отримані від реалізації вугільної продукції, директором ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ТОВ «Фаркон» ОСОБА_6 та іншими невстановленими органами досудового розслідування особами через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств були спрямовані на фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки».

Крім того, 15.06.2015 співробітниками УМВС України на Донецькій залізниці на станції Краматорськ ДП «Донецька залізниця» був виявлений факт прибуття зі станції Воскресенська ДП «Донецька залізниця» в адресу ТОВ «Перша торгова-промислова компанія» дев'яти вагонів із вантажем вугіллям марки «антрацит» №№65296857, 66936410, 65384968, 65491086, 67866049, 63327407, 65383515, 66839572, 66448168, загальна маса вантажу склала 618,52 т. Відповідно до залізничних накладних на зазначені вагони, відправником та відповідно власником вугілля є ТОВ «Антарес-ЮА».

18.06.2015 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя на зазначений вантаж накладено арешт.

Таким чином, встановлено що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продовжують здійснювати перевезення вугілля з непідконтрольних українській владі територій залізничним транспортом з метою подальшої реалізації СПД, які зареєстровані та фактично знаходяться на підконтрольній українській владі території. Під час перевезення вагони з вугіллям у складі вантажних потягів прибувають на станції Донецької залізниці, які є структурними підрозділами ДП «Донецька залізниця», посадові особи яких здійснюють операції щодо подальшого направлення вантажу.

Арешт вантажу вугілля, який є власністю ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фаркон», необхідний для здійснення завдань кримінального провадження, його своєчасне застосування може запобігти неправомірним негативним наслідкам при розслідуванні злочину у вигляді подальшого здійснення посадовими особами ТОВ Антарес-ЮА» та ТОВ «Фаркон» фінансування терористичної організації.

Таким чином, враховуючи що кримінальне провадження №12015051050000036 здійснюється стосовно юридичних осіб - ТОВ «Антарес ЮА» та ТОВ «Фаркон» за фактом фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України і відповідно до вимог п. З ч. 1 ст. 96-3, ст.ст. 96-9 та 96-8 КК України до вказаної юридичної особи може бути вироком суду застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна є усі законні підставі накласти арешт на майно вказаних підприємств.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, представник ТОВ «Антарес ЮА» в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши слідчого щодо необхідності такого арешту, додані до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Правовою підставою арешту майна є ухвала слідчого судді або суду. Це положення обумовлено вимогою ст. 41 Конституції України, яка передбачає виключно судовий порядок позбавлення права власності.

Фактичною підставою арешту майна є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та /чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Слідчий або прокурор, які подають клопотання про арешт майна зобов'язані навести підстави, у зв'язку з якими потрібно застосувати арешт майна (зазначити за якою кваліфікацією особі вручено підозру у вчиненому правопорушенні, чи передбачено покарання у виді конфіскації майна).

Згідно витягу з кримінального провадження №12015051050000036 в Єдиний реєстр досудового розслідування 20.02.2015 року внесене кримінальне провадження №12015051050000036 за правовою кваліфікацією ст. 258-5 ч.2 КК України та за фабулою: посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фаркон» у грудні 2014 року - січні 2015 року перевезти з непідконтрольної українській владі території та незаконно реалізувати 2520,342 т незаконно добутого вугілля, після чого отримані гроші через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств - ТОВ «Сейл Ком», ТОВ «Фірма «Річна», ТОВ «Славмел ЛТД», ТОВ «Тревеоко-Груп», ТОВ «Пройс Ворс Інкорпорейтед» та інших, спрямували на фінансування терористичної організації, так званої «Донецької Народної Республіки».

Згідно матеріалів клопотання слідчий просить накласти арешт на майно ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фаркон» у вигляді вантажу вугілля, в разі його надходження на територію структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) та заборонити ДП «Донецька залізниця» та її структурним підрозділам розпоряджатися і користуватися вантажем вугіллям, яке є власністю ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фаркон», в разі його надходження на територію структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця», тобто зазначені події повинні статися в майбутньому, що на думку суду не можливо.

До того ж, зазначені підприємства зареєстровані на території України, а арешт вантажу вугілля ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фаркон", на думку суду, може вплинути як на господарську діяльність зазначених підприємств так і на подальшу сплати податків у державний бюджет України, бо слідчим не доведено , що вантаж даних підприємств може бути предметом злочину. Крім того, арешт накладається на речі, визначені родовими ознаками, для можливого виконання такої ухвали, тому вимога щодо накладення арешту на можливе вугілля, яке можливо надійде, не обгрунтовано на законі.

Крім того, вимога про заборону ДП "Донецька залізниця" та її структурним підрозділам розпоряджатися і користуватися вантажем вугілля, яке є власністю ТОВ "Антарес-ЮА" та ТОВ "Фаркон", в разі його надходження на територію структурних підрозділів ДП "Донецька залізниця" не обгрунтовані на законі та не може бути розглянута в порядку ст.170 КПК України, яка регулює підстави накладення арешту.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході розгляду клопотання слідчим не доведено, у зв'язку з чим потрібно застосувати арешт майна та заборону розпоряджатися і користуватися ним на майбутнє, та вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції Бабкова С.В., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області Шаховським Д.В. про арешт майна ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фаркон» у вигляді вантажу вугілля, в разі його надходження на територію структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957); заборону ДП «Донецька залізниця» та її структурним підрозділам розпоряджатися і користуватися вантажем вугіллям, яке є власністю ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фаркон», в разі його надходження на територію структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця» - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя: Курбанова Н. М.