Ухвала суду № 47827602, 02.04.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4320/15-к

Провадження № 1-кс/234/765/15

У Х В А Л А

про арешт майна

02 квітня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю ст.слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю.

прокурора Пригара О.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю. яке погоджено з ст. прокурором Прокуратури Донецької області Пригара О.М., у зв'язку з розглядом матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000009 від 17.01.2015. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.04.2015 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю. яке погоджено з ст. прокурором Прокуратури Донецької області Пригара О.М., у зв'язку з розглядом матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000009 від 17.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Із клопотання вбачається, що згідно повідомлень заступника начальника Краматорського відділу Управління СБ України в Донецькій області від 26.03.2015 за № 56/6/3-990НТ про виявлене кримінальне правопорушення, що розглянуто у межах кримінального провадження №32015050390000009 від 17.01.2015 проведено огляд вантажних вагонів з ломом чорних металів за дозволом посадових осіб залізничної станції «Кривий Торець (85287, Донецька область, м. Дзержинськ, с. Щербинівка, вул. Залізнична. 24).

Згідно повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення невстановлені особи, діючи умисно та використовуючи реквізити суб'єкта господарювання ТОВ «Схід-Метал 2005» (код ЄДРПОУ: 33554476), здійснюють реалізацію лому чорних металів з порушенням вимог чинного податкового законодавства України, з метою приховування прибутків від такої діяльності шляхом виведення частини бази оподаткування в тимчасово неконтрольовані державною владою України окремі райони Донецької та Луганської області.

Так, 26.03.2015 на залізничній станції «Кривий Торець» (85287. Донецька область, м. Дзержинськ, с. Щербинівка, вул. Залізнична, 24) в результаті огляду місця події, проведеного СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області відповідно до вимог ст. 237 КПК України, встановлено та оглянуто вантажні потяги № 3004 та №2002, в яких вантажними вагонами перевозилося вугілля марки «Антрацит» та лом чорних металів, що належить вищевказаним суб'єктам господарювання, які в результаті продажу зазначеної продукції, порушуючи податкове законодавства України, шляхом заниження об'єкта оподаткування ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

В провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську вже перебуває кримінальне провадження №32015050390000009 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, згідно санкції якої передбачено, крім основного покарання також і додаткове у вигляді конфіскації майна.

Під час проведення 26.03.2015 огляду вантажних вагонів потягу № 2002, який був розміщено на 9 колії на станції Кривий Торець Лиман. 85287, Донецька область, м. Дзержинськ, с. Щербинівка. вул. Залізнична, 24, встановлено, що згідно супровідних документів (натурний лист ОСОБА_1, залізно-дорожніх накладних) відправником лому чорних металів є наступний суб'єкт підприємницької діяльності: ТОВ «Схід-Метал 2005» (код ЄДРПОУ: 33554476) (станція відправлення Соф'їно-Бродська) вантажовідправник лому чорних металів на користь одержувача Дніпропетровський «Втормет» (м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1) загальною вагою - 835,0 тон.

Зазначений лом чорних металів знаходиться у 12 вантажних вагонах: № 67672675- 69 тон. №66934209 - 69 тон, №67677344- 69 тон. №65693111-69 тон, №66725037 - 69 тон, №67679738 - 69 тон, №66114729- 69 тон. №60438413-70 тон, №68716471-71 тона, №68085232-71 тона, №65382954- 69 тон. №68703867-71 тона.

У даному випадку лом чорних металів, який перевозяться, згідно до ч. 4 ст. 170 КПК України може бути втрачено або пошкоджено чи призвести до зникненню, також в теперішній час унеможливлює встановлення реального місця призначення зазначеної продукції та сплати за неї встановлених законодавством України податків та зборів, так як у транспортних документах не зазначені усі необхідні відомості для перевірки законності перевезення лому чорного металу. Зазначена продукція у подальшому може бути використана для забезпечення відшкодування збитків державі у результаті злочинних дій зазначених підприємств.

На момент прибуття до станції «Кривий Торець» було зазначено підприємство, яке фактично володіє ломом чорного металу і виступає перевізником, тобто органу слідства не відомо у володінні кого фактично на момент проведення необхідних заходів знаходиться лом чорних металів та документи які змогли б підтвердити законність перевезення лому чорного металу.

Вище вказане майно є тимчасово вилученим, оскільки лом чорних металів були оглянуті та вилучені згідно ст. 237 КПК України до початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких с достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

Вилучене під час проведення огляду місця події майно (лом чорного металу), має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у даному кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб вина яких у вчиненні умисного ухилення від сплати податків юридичними особами зазначеними у даному клопотанні підлягає доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32015050390000009.

При цьому, відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України «арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальною власності, гроші в будь якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, ціні папери, корпоративні права, які перебувають.... у юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову».

Разом з цим орган досудового розслідування вважає, що лом чорного металу набута невстановленими особами внаслідок отримання неконтрольованого доходу від господарської діяльності.

Слідчий просить суд задовольнити клопотання про арешт майна.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, бо вилучені предмети мають ознаки речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю. яке погоджено з ст. прокурором Прокуратури Донецької області Пригара О.М., у зв'язку з розглядом матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000009 від 17.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: лом чорних металів загальною вагою - 835,0 тон, вантажовідправником якого є ТОВ «Схід-Метал 2005» (код ЄДРПОУ: 33554476) на користь одержувача Дніпропетровський «Втормет» (м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1), яке знаходиться у 12 вантажних вагонах: №67672675-69 тон, №66934209-69 тон, №67677344-69 тон, №65693111-69 тон, №66725037-69 тон, №67679738-69 тон, №66114729-69 тон, №60438413-70 тон, №68716471-71 тона,. №68085232-71 тона, №65382954-69 тон, №68703867-71 тона.

Заборонити службовим особам залізничної станції «Кривий Торець (85287, Донецька область, м. Дзержинськ. с. Щербинівка, вул. Залізнична. 24) у володіння яких на теперішній час перебуває лом чорних металів розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном та використовувати його до вирішення питання про його подальше збереження слідчим СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області у кримінальному провадженню № 32015050390000009 в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя О.М. Карпенко