Ухвала суду № 47827321, 03.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9049/15-к

Провадження № 1-кс/263/4048/2015

У Х В А Л А

03 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Горбенка В.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050780000731 від 06.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіна О.О. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО 335106, з можливістю ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку НОМЕР_1 в гривнях України, відкритого 29.07.2014 року; розрахункового рахунку НОМЕР_2 в гривнях України, відкритого 29.07.2014 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05 червня 2015 року до СВ Приморського РВ від керівника групи операції в адміністративній одиниці об'єднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО полковника ОСОБА_3 надійшло повідомлення про те, що за період часу з 01.01.2013 року по 31.05.2015 року посадові особи відокремленого підрозділу «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) привласнила грошові кошти, чим нанесли державі збитки (сума матеріальних збитків встановлюється), а саме шляхом нібито перерахування грошових коштів у вигляді благодійної допомоги колишнім працівникам підприємства.

Під час проведення досудового розслідування із Міністерства доходів і зборів України Жовтнева ОДПІ м. Маріуполя було отримано копії звітів форми 1-ДФ ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»», а також відомості щодо повних анкетних даних, адрес проживання осіб, які вказані у звітах форми 1-ДФ. Згідно з отриманими даними, ряду колишніх працівників вищезазначеного підприємства, в тому числі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших, в період з 01.01.2013 року по 31.05.2015 року перераховувались грошові кошти в сумі близько 300 грн. щомісячно.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідків осіб, які були раніше працевлаштовані на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»». ОСОБА_4 в ході допиту пояснила, що з 1971 року до 2009 року ОСОБА_4 працювала на посаді завідуючого філіалу дорожньої науко-технічної бібліотеки ДП «Укрзалізниця». Робоче місце останньої знаходилось за адресою: м. Маріуполь, вул. М. Павлова, буд. 10. У 2009 році ОСОБА_4 вийшла на пенсію за віком. За період з 2009 року до 2015 року ОСОБА_4 жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

ОСОБА_5 під час допиту пояснила що з 1954 року до 1986 року працювала на посаді телефоніста ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»». Робоче місце останньої знаходилось за адресою: м. Маріуполь, вул. М. Павлова, буд. 10. У 1986 році ОСОБА_5 вийшла на пенсію. За період з 1987 року до 2015 року ОСОБА_5 жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

ОСОБА_6 під час допиту дала наступні показання, з 1964 року до 15 грудня 2008 року працювала на посаді бухгалтера ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»». Робоче місце останньої знаходилось за адресою: м. Маріуполь, вул. М. Павлова, буд. 10. У 2008 році ОСОБА_6 вийшла на пенсію. За період з 1964 року до 2015 року ОСОБА_6 жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

ОСОБА_7 в ході допиту як свідка пояснила, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» з 1942 року до 1977 року на різних посадах, в т.ч. бухгалтером. З 1977 року ОСОБА_7 вийшла на пенсію. Жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

ОСОБА_8 дала наступні показання, що з 1973 року працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця». В липні 1998 року ОСОБА_8 перейшла на пенсію за віком. З 1998 року ніяких матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

ОСОБА_9 допитана в якості свідка пояснила, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» з 1974 року до 1981 року. З 1981 року ОСОБА_9 перейшла на пенсію. Жодних матеріальних виплат окрім пенсії від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

ОСОБА_10 пояснила що з 1985 року до 2004 року вона працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»». Також ОСОБА_10 пояснила, що ніколи не отримувала жодних матеріальних виплат, окрім пенсії, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця».

ОСОБА_11 допитана в якості свідка пояснила, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» з 1968 року до 1979 року. Після чого вийшла на пенсію. Окрім пенсійних виплат, вона від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» ніяких матеріальних виплат не отримувала.

ОСОБА_12 пояснила наступне, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»». З 1982 року ОСОБА_12 вийшла на пенсію. Окрім пенсійних виплат, від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця» вона не отримувала жодних інших матеріальних виплат.

В ході проведення досудового слідства, відповідно до інформації, отриманої з Міністерства доходів і зборів України Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя встановлено, що ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) має розрахункові рахунки в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО 335106, а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в гривнях України, відкритий 29.07.2014 року; розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в гривнях України, відкритий 29.07.2014 року.

У зв'язку з вищезазначеними обставинами слідчий зазначає, що необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження з метою швидкого та повного розслідування провадження, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб, причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, метою встановлення істини по кримінальному провадженню та об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення судово-бухгалтерської експертизи, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіній О.О., або іншим особам, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО 335106, з можливістю ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку НОМЕР_1 в гривнях України, відкритого 29.07.2014 року; розрахункового рахунку НОМЕР_2 в гривнях України, відкритого 29.07.2014 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків до 03.08.2015 року, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя О.М. Томілін