Ухвала суду № 47827119, 24.11.2014, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/320/2014

Справа № 229/3212/14-к

24 листопада 2014 р. м. Дружківка

Слідчий суддя суддя Дружківського міського суду Донецької області Молібога Г.В., при секретарі Пантелєєвій Є.О., слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що свідчать про договірні відносини між ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_2» та СПД-фізичної особи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а також про передачу у користування приміщень ТЦ «Астрон» під магазин «Конфіскат». Проведення зазначеної слідчої дії прошу доручити старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, начальнику СДСБЕЗ Совєтського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5.

Згідно клопотання, погодженого з прокурором Кулік Є.Б. в провадженні СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12014050260001447 від 31.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 ч.1 КК України, за фактом грубого порушення законодавства про працю СПД-фізичною особою ОСОБА_3, а саме використання у продовж тривалого часу найманої праці у магазині «Конфіскат» м. Дружківка без офіційного працевлаштування робітників та сплати обовязкових податків та внесків до фондів соціального страхування. Згідно офіційних даних ДПІ м. Дружківка, Управління ПФУ в м. Дружківка та Центру зайнятості субєкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, здійснює діяльність з 08.08.2014 року на спрощеній системі оподаткування в сфері торгівлі одягом та взуттям, працю найманих робітників не використовує.

Опитані працівники магазину «Конфіскат» ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 надали пояснення про те, що вони з серпня 2014 року працюють без офіційного працевлаштування продавцями консультантами у СПД-фізичної особи ОСОБА_3 в магазині «Конфіскат» за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна 32А, ТЦ «Астрон». ОСОБА_3 здійснює загальне керівництво, виплачує заробітну плату працівникам готівкою. У ході досудового розслідування встановлено, що магазин «Конфіскат» розташовано на 1-му поверсі у торгівельному центрі «Астрон» за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна 32А. Згідно даних реєстру речових прав власності на нерухоме майно торгівельний центр за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна 32А, є власністю ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», код ЄДРПОУ 20387067, м. Краматорськ, вул. Двірцева 6. Інформація про орендаря приміщення магазину «Конфіскат» у реєстрі відсутня.До ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7» було надано запит № 7698 від 06.11.2014 року про надання інформації щодо орендарів приміщень у ТЦ «Астрон» за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна 32А, копій договорів оренди, дислокації орендарів, виписок з банківського рахунку про надходження орендної плати.ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7» листом № 184 від 10.11.2014 року відмовило Дружківському МВ ГУМВС України в Донецькій області у наданні будь-якої інформації та документів. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що свідчать про договірні відносини між ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7» та СПД-фізичної особи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а також про передачу у користування приміщень ТЦ «Астрон» під магазин «Конфіскат», а саме: повний перелік та дислокація орендарів та суборендарів приміщень торгівельного центру за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна 32А, за період з 01.08.2014 по 21.11.2014 року, зі вказанням реквізитів, площі, терміну використання приміщень,-договір оренди (суборенди) приміщення магазину «Конфіскат» за адресою: м.Дружківка, вул. Леніна 32А, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі,-договір оренди (суборенди) приміщення з СПД-фізичною особою ОСОБА_3, код НОМЕР_1 за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна 32А, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, -рахунки тури), предявлені ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», код ЄДРПОУ 20387067, орендарям (суборендарям) для сплати за період з 01.08.2014 року до 21.11.2014 року, виписки з банківських рахунків ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», код ЄДРПОУ 20387067, за період з 01.08.2014 року до 21.11.2014 року,касові документи щодо сплати орендарями (суборендарями) орендної плати на користь ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», код ЄДРПОУ 20387067 за період з 01.08.2014 року до 21.11.2014 року,інформації про працівника ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», відповідального за ведення бухгалтерського обліку орендних відносин (накази про прийом на роботу, посадові інструкції, функціональні обовязки),документів, що підтверджують право землекористування ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7» на земельну ділянку за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна 32А, (державний акт, договір оренди або постійного землекористування, свідоцтво про право власності),що перебувають у володінні ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», код ЄДРПОУ 20387067, розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Двірцева 6, з можливістю тимчасового вилучення цих документів для проведення по кримінальному провадженню слідчих дій та виготовлення копій для долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Вислухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні якої знаходяться речі, зазначені у клопотанні слідчого, бо слідчим повністю та обґрунтовано доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)Перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2)Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що свідчать про договірні відносини між ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7» та СПД-фізичної особи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а також про передачу у користування приміщень ТЦ «Астрон» під магазин «Конфіскат», а саме: повний перелік та дислокація орендарів та суборендарів приміщень торгівельного центру за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна 32А, за період з 01.08.2014 по 21.11.2014 року, зі вказанням реквізитів, площі, терміну використання приміщень,договір оренди (суборенди) приміщення магазину «Конфіскат» за адресою: м.Дружківка, вул. Леніна 32А, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі,договір оренди (суборенди) приміщення з СПД-фізичною особою ОСОБА_3, код НОМЕР_1 за адресою: м.Дружківка, вул. Леніна 32А, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, рахунки (рахунки-фактури), предявлені ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», код ЄДРПОУ 20387067, орендарям (суборендарям) приміщень торгівельного центру за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна 32А, для сплати за період з 01.08.2014 року до 21.11.2014 року,виписки з банківських рахунків ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», код ЄДРПОУ 20387067, за період з 01.08.2014 року до 21.11.2014 року,касові документи щодо сплати орендарями (суборендарями) приміщень торгівельного центру за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна 32А, орендної плати на користь ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», код ЄДРПОУ 20387067 за період з 01.08.2014 року до 21.11.2014 року,інформації про працівника ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», відповідального за ведення бухгалтерського обліку орендних відносин (накази про прийом на роботу, посадові інструкції, функціональні обовязки),документів, що підтверджують право землекористування ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7» на земельну ділянку за адресою: м.Дружківка, вул. Леніна 32А, (державний акт, договір оренди або постійного землекористування, свідоцтво про право власності), що перебувають у володінні ПрАТ «Торговий дом ОСОБА_7», код ЄДРПОУ 20387067, розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Двірцева 6, з можливістю тимчасового вилучення

Проведення зазначеної слідчої дії прошу доручити старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, начальнику СДСБЕЗ Совєтського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Молібога Г.В.