Ухвала суду № 47821077, 21.05.2015, Шполянський районний суд Черкаської області

Справа № 710/1121/15-к

провадження № 1-кс/710/147/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2015 р. м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області Кравчук В.М., за участю секретаря Ткаченко В.Б., слідчого Кулик В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області Кулик В.П., погоджене прокурором Шполянського району Кравченко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та надання згоди на розкриття банківської таємниці по кримінальному провадженню №42014250300000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Головним державним виконавцем відділу ДВС Шполянського районного управління юстиції 30.06.2009 р. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження про стягнення з ТОВ «Шпола-МТС» на користь ОСОБА_2 коштів в сумі 150805,13 грн.

За даними Шполянського виробничого відділку КП «ЧООБТІ» в період з 07.10.2005 у власності ТОВ «Шпола-МТС» перебувало нерухоме майно, а саме: нежитлова адмінбудівля за адресою: АДРЕСА_1, та з 28.09.2005 будівля профілакторію за адресою: АДРЕСА_1.

16 вересня 2009 року між ТОВ «Шпола-МТС» та ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу будівель.

Арешт на нерухоме майно виконавчою службою Шполянського районного управління юстиції не накладався, що призвело до його відчуження боржником, в зв'язку з чим 22.09.2014 року прокуратурою Шполянського району порушено кримінальне провадження №42014250300000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що перерахунок коштів за вказані об'єкти нерухомості проводився по рахунку НОМЕР_1, відкритому 26.08.2009 року ТОВ «Шпола-МТС» в Черкаському центральному відділенні (Дніпровська філія) ПАТ «Укрінбанк». Крім того, було встановлено, що вказаний рахунок відкритий з порушенням вимог ст. 5 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ із змінами, а саме: фінансова установа Черкаське центральне відділення (Дніпровська філія) ПАТ «Укрінбанк» відкрила рахунок НОМЕР_1, не повідомивши про це орган державної податкової служби - ДПІ у Шполянському районі Черкаської області, в результаті чого відділом ДВС Шполянського РУЮ не винесено постанову про арешт коштів боржника по рахунку НОМЕР_1, відкритого ТОВ «Шпола-МТС» в Черкаському центральному відділенні (Дніпровська філія) ПАТ «Укрінбанк». Перерахунок грошових коштів по вказаному рахунку за об'єкти нерухомості підтверджується платіжними дорученнями: від 08.09.2009 №72 на суму 5000 грн., від 07.09.2009 №71 на суму 5000 грн., від 04.09.2009 №54 на суму 10000 грн., від 09.09.2009 №74 на суму 5000 грн., та квитанцією від 17.09.2009 №7951 на суму 90000 грн.

Враховуючи вказані обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення відповідних експертних досліджень, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунку ТОВ «Шпола-МТС» (код ЄДРПОУ 32715513) НОМЕР_1 за період з 26.08.2009 по 29.09.2009, відкритому в Черкаському центральному відділенні (Дніпровська філія) ПАТ «Укрінбанк» м. Черкаси (код банку 354336).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги те, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів за період з 26.08.2009 по 29.09.2009 по рахунку ТОВ «Шпола-МТС» (код ЄДРПОУ 32715513) НОМЕР_1, відкритому в Черкаському центральному відділенні (Дніпровська філія) ПАТ «Укрінбанк» м. Черкаси (код банку 354336), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення і грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області Кулик В.П. - задоволити.

Надати слідчому СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області Кулик В.П. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Черкаського центрального відділення (Дніпровська філія) ПАТ «Укрінбанк» м. Черкаси (код банку 354336), з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю, за період з 26.08.2009 по 29.09.2009 включно, а саме:

1) особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Шпола-МТС» (код ЄДРПОУ 32715513) НОМЕР_1;

2) щосекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Шпола-МТС» НОМЕР_1, відкритому в Черкаському центральному відділенні (Дніпровська філія) ПАТ «Укрінбанк» м. Черкаси (код банку 354336);

3) оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків по рахунку НОМЕР_1.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Кравчук