Ухвала суду № 47817132, 16.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.01.2015 Справа № 554/232/15-к

Провадження № 1кс/554/162/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі - Юрченко А.О.

за участю слідчого - Іценко Є.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Бут Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014170000000064 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

Встановлено, що впродовж січня-серпня 2014 року ОСОБА_2 шляхом перереєстрації на громадян Молдови та Румунії ряду підприємств, а саме: ТОВ «Ера кепітал», ТОВ «Долина есхол», ПП «Елітне будівництво», ПП «Екотекс- 3»,ТОВ «Южная Пальміра», ТОВ «Державтопостач», а також ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Астарта», ТОВ «Агроснаб-2014», ТОВ «Агран-1», ТОВ «Мегаінвест-Форум», ТОВ «Снаб-Бут», ТОВ «Металторг-плюс», ПП «Оптима Сервіс», ТОВ «Постачагро-1», ТОВ «Літоагро», ТОВ «Фірма «Полтаваконтракт» штучно формував податковий кредит з ПДВ через транзитно-конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ «Геоленд лімітед», ТОВ «Екологічні ресурси України», ТОВ «Старт-Тап», ТОВ «Грінафто», ТОВ «Клондайк-ЛТ», ТОВ «Сервіс Грант Груп», ТОВ «Промітей - ТЛ», ТОВ «Буд-Ін-Сервіс», ТОВ «Дімайтід», ТОВ «Екодром», ТОВ «Мірадон ін трейд», ТОВ «Ніка-Магнум», ТОВ «Стар бізнес груп» підприємствам реального сектору економіки: ТОВ «Спецмонтажінжинірінг», ПП «Кремсталь», ТОВ «УПСК Діамент», ТОВ УНПК «Ората», що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ПП «Южная Пальміра» (код ЄДРПОУ 36792827), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, та інших документів, що було подано вище вказаними підприємствами для проведення їх державної реєстрації.

Адже, вище перелічені документи містять інформацію про державну реєстрацію підприємств, їх перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємств, та містять зразки підписів службових осіб, які в подальшому необхідні для проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз, які необхідно провести з метою встановлення відповідності підписів на ряді фінансово-господарських документів вище вказаних підприємств. Документи, які необхідні для встановлення істини у даному кримінальному провадженні можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво» державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами.

Оскільки вищезазначені документи знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції, яке знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Жовтнева, 36, що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Бут Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів: ПП «Южная Пальміра» (код ЄДРПОУ 36792827) в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, та інших документів, що було подано вище вказаними підприємствами для проведення їх державної реєстрації з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 36.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька