Ухвала суду № 47817102, 14.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.01.2015 Справа № 554/144/15-к

Провадження № 1кс/554/98/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі - Юрченко А.О.

за участю слідчого - Руденко С.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Руденко С.І.,про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42014170010000008 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань «01» квітня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем, службовими особами КП «Полтава-Сервіс» ПМР, діючи в інтересах третіх осіб.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням Полтавської міської ради від 01.03.2011 р., 28.04.2011 р., 16.12.2011 р. надано в оренду КП «Полтава - Сервіс» Полтавської міської ради земельні ділянки для обслуговування міських комунальних ринків за адресами: вул. Новий Базар, 39, площі Слави, на розі вулиць Сінної та Шевченка.

У подальшому посадовими особами КП «Полтава - Сервіс» 15.08.2013 р. укладено із ТОВ «Полтава - Союз» договори про співробітництво №№ 1,2,3, згідно яким передано ТОВ «Полтава - Союз» права по організації та створенню належних умов для провадження торговельної діяльності на комунальних ринках «Південний», «Сінний» та «Овочевий» міста Полтави, в тому числі і на укладення з підприємцями договорів оренди торговельних місць та справляння плати за проведення торгівельної діяльності.

Будь - яких рішень Полтавською міською радою про надання дозволу КП «Полтава-Сервіс» ПМР на укладення вказаних договорів не приймалось.

Вивченням договорів про співробітництво установлено, що фактично на їх підставі КП «Полтава-Сервіс» ПМР передає ТОВ «Полтава - Союз» земельні ділянки для експлуатації та обслуговування ринків за грошову компенсацію від використання наданих прав.

Таким чином, договори про співробітництво, укладені між КП «Полтава - Сервіс» та ТОВ «Полтава - Союз», є удаваними правочинами, оскільки вчинені з метою приховання договорів суборенди землі.

Внаслідок неправомірних дій посадових осіб КП «Полтава Сервіс» ПМР упродовж серпня - грудня 2013 року до місцевого бюджету не надійшли кошти в сумі 1.6 млн. грн.

На підставі Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, в установі банку АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 19, було вилучено наступне:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 26000196915, який належать ТОВ «Полтава-Союз» (код за ЄРДПОУ 38803374) за період часу з 15.08.2013 року по 24.06.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточного рахунку з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ «Полтава-Союз» (код за ЄРДПОУ 38803374);

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Полтава-Союз» (код за ЄРДПОУ 38803374) за період часу з 15.08.2013 року по 24.06.2014 року;

- залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 24.06.2014 року.

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні виїмки відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 26000196915 який належать ТОВ «Полтава-Союз» (код за ЄРДПОУ 38803374) за досліджуваний період часу з 24.06.2014 року по 01.01.2015 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Полтава-Союз» (код за ЄРДПОУ 38803374) за період часу з 24.06.2014 року по 01.01.2015 року, та залишку коштів на рахунку станом на 12.01.2015 року, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Руденко С.І дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 26000196915, який належать ТОВ «Полтава-Союз» (код за ЄРДПОУ 38803374) за період часу з 24.06.2014 року по 01.01.2015 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Полтава-Союз» (код за ЄРДПОУ 38803374) за період часу з 24.06.2014 року по 01.01.2015 року;

- залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 12.01.2015 року,

які знаходяться в установі банку АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 19.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька