Постанова № 47814625, 31.03.2010, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 4-68/2010р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2010 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В. розглянувши у приміщенні суду в м. Бровари подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ВАТ «УІФК-Агро» (код ЄДРПОУ 34821667) та проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2", м. Київ, МФО 300506 по кримінальній справі №07-5996, -

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2010 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ВАТ «УІФК-Агро» (код ЄДРПОУ 34821667) та проведення виїмки документів у ПАТ «Перший ОСОБА_2» , м. Київ, МФО 300506, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №07-5996, порушена 24 березня 2010 року щодо ОСОБА_3П за ознаками злочину передбаченого ст.212-1 ч.2 КК України

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 працюючи з 18.11.2008 по 04.02.2010 генеральним директором ВАТ «УІФК-Агро» (код ЄДРПОУ 34821667), зареєстрованого рішенням Баришівської районної державної адміністрації від 18.11.2008 свідоцтво про державну реєстрацію №13271450000000624, юридична адреса: Київська область. Баришівський район, с. Коржі, вул. Промислова, 40/1, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у великих розмірах

Так, ОСОБА_3 в порушення вимог п.6 ч 2 ст.17, ч.ч 6,12 ст.20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058 від 09.07.2003 (із змінами та доповненнями) з метою ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період з вересня 2008 року по грудень 2009 року, підтвердивши зобов'язання по сплаті страхових внесків розрахунками суми страхових внесків ВАТ «УІФК-Агро» за період з вересня 2008 року по грудень 2009 року, поданими до управління Пенсійного фонду України, в сумі 1291718,36 гри., незважаючи на те, що страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного періоду, спрямував грошові кошти, що перебували та надходили на поточні рахунки товариства на господарські потреби підприємства, а не на своєчасне та повне погашення нарахованих страхових внесків до Пенсійного фонду України за вказаний період в сумі 1291718,36 грн, що підтверджується листом головного управління Пенсійного фонду України у Київській області № 1012/02 від І 5 03.2010 (з додатками до нього).

Також встановлено, що у ВАТ «УІФК-Агро» (код ЄДРПОУ 34821667) відкриті поточні рахунки у ПАТ «Перший ОСОБА_2», м. Київ. МФО 300506, №№ 26000001007693, 26001001017693, 26045001017693, 26046001027693, 26002004013057, 26003003013057, 26004002013057, 26005001013057 по яким проводилось перерахування коштів на господарські потреби підприємства

З метою встановлення факту наявності та обсягів грошових коштів на поточних рахунках ВАТ «УІФК-Агро», які ОСОБА_3 повинен був перераховувати до Пенсійного фонду України на повне погашення нарахованих страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування одночасно із виплатою заробітної штати, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ „Перший ОСОБА_2 ", м Київ. МФО 300506 знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ВАТ «УІФК-Агро», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній Кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого і прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ВАТ «УІФК-Агро» (код ЄДРПОУ 34821667) та проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2» у м Київ МФО 300506

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність» суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ВАТ «УІФК-Агро» (код ЄДРПОУ 34821667) та проведення виїмки документів у ПАТ «Перший ОСОБА_2», м. Київ, МФО 300506, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ВАТ «УІФК-Агро» (код ЄДРПОУ 34821667) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2", м Київ, МФО 300506, а саме:

І Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках №№ 26000001007693, 26001001017693, 26045001017693, 26046001027693, 26002004013057, 26003003013057, 26004002013057, 26005001013057, відкритих ВАТ «УІФК-Агро» (код ЄДРПОУ 34821667). за період з 01 09.2008 по 31.03.2010 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ВАТ «УІФК-Агро» та банківські установи, в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ВАТ «УІФК-Агро», їх коди ЄДРПОУ.

2. Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ВАТ «УІФК-Агро» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ВАТ «УІФК-Агро» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

З Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з 01.09.2008 по 31.03.2010р.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ „Перший ОСОБА_2», м Київ, МФО 300506 і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д. Рабець