Ухвала суду № 47809389, 17.07.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

17.07.2015

Справа №642/5817/15-к

Провадження №1кс/642/1901/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Рижко О.Л., слідчого Кривуна С.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводитьсядосудове розслідування за кримінальним провадженням, яке зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 12015220010000132 від 16.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів щодо виникнення кредитних зобовязань ТДВ «СК «Прогрес».

ТДВ «СК «Прогрес» взято на податковий облік 25.04.2008 до ДПІ у Будьоновському р-ні м. Донецька ГУ МIНДОХ У Донецькій області. З 10.12.2014 Страховик переведений на облік до ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова, податкова адреса: 61103 АДРЕСА_1.

Господарським судом Харківської області порушено справу про банкрутство ТДВ «СК «Прогрес». Голова ліквідаційної комісії ОСОБА_2 звернувся до господарського суду Харківської області із заявою про порушення справипробанкрутство товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Прогрес" в порядку, передбаченомуст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

На підставі направлень від 17.04.2015 №918, від 17.04.2015 №919, від 05.05.2015 №1022, від 05.05.2015 №1023, виданих ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області, головному державному ревізору-інспектору відділу контролю за валютними операціями та операціями у сфері ЗЕД управління податкового аудиту ОСОБА_3, головному державному ревізору-інспектору сектору перевірок банківських та небанківських фінансових установ управління податкового аудиту ОСОБА_4, головному державному ревізору - інспектору відділу забезпечення погашення заборгованостей управління погашення податкових заборгованостей ОСОБА_5, старшому державному ревізору - інспектору відділу контрольно-перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб управління доходів і зборів з фізичних осіб ОСОБА_6 згідно з п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п.78.1.7, п.п.78.1.11, п. 78.1 ст.78, п.82.2. ст.82 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-ІV, зі змінами та доповненням та відповідно до Наказу начальника ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області від 17.04.2015 № 836 та від 30.04.2015 № 953 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТДВ «СК «ПРОГРЕС» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.12 по 31.01.15, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.12 по 31.01.15 відповідно до затвердженого плану перевірки.

До ДПІ надійшли відповіді від ліквідатора ТДВ «СК «Прогрес», в яких повідомлено про втрату первинних документів, долучено відповідний висновок Центрального відділу міліції Дзержинського РВ ХМУ Управління МВС України в Харківській області за фактом заяви гр. ОСОБА_2

Допитані в якості свідків головний державний ревізор-інспектор ДПІ у дзержинському районі м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 дали свідчення, що у звязку з ненаданням (через втрату) документів ТДВ «СК «Прогрес» здійснити повну та обєктивну перевірку діяльності даного підприємства їм не вдалося. У тому числі, вони не змогли встановити фактичних кредиторів ТДВ «СК «Прогрес» та підстави виникнення кредиторської заборгованості.

Матеріали, що долучені до господарської справи № 922/1979/15 щодо визнання ТДВ «СК «Прогрес» банкрутом мають важливе значення для досягнення цілей кримінального провадження, їх аналіз дозволить зробити висновок про період та підстави виникнення заборгованості ТДВ «СК «Прогрес» перед кредиторами.

Господарський суд Харківської області на запит слідчого № 30/6-2866 від 23.06.2015 року відмовив у наданні копій матеріалів господарської справи № 922/1979/15 про визнання банкрутом ТДВ «СК «Прогрес».

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає за можливе надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 можливість ознайомитися з матеріалами господарської справи № 922/1979/15, що знаходяться у володінні господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, площа Свободи, 5, 8 підїзд.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 164 КПК України,-

У х в а л и в:

Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 можливість ознайомитися з матеріалами господарської справи № 922/1979/15, що знаходяться у володінні господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, площа Свободи, 5, 8 підїзд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бондаренко