Постанова № 47793468, 12.11.2012, Полтавський районний суд Полтавської області

Справа № 1625/4798/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"12" листопада 2012 р. суддя Полтавського районного суду Полтавської області Стрюк Л.І., розглянувши подання заступника начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Боровик М.М. про проведення обшуку приміщення ПФ "Банзай", що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Лінійний, 18 , -

В С Т А Н О В И Л А :

Заступник начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції Боровик М.М. звернувся до суду з поданням, погодженим в.о. прокурора Полтавського району, про проведення обшуку приміщення ПФ "Банзай", що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Лінійний, 18, зазначивши, що 25.08.2011 року між Супрунівською сільською радою та ТОВ "Деко Холдингукладено договір №47 на реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району по вул. Леніна, 14.

В ході проведення реконструкції службовими особами ТОВ "Деко Холдингскладено та підписано Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2011 року на загальну суму 634133,44 грн. (проплачено аванс 630 тис.грн. та остаточний розрахунок по акту -4 133,44 грн.), Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року на загальну суму 174748,44 грн. (проплачено 11.11.2011 року на суму 174 748,44 грн.), Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року на загальну суму 428939,44 грн. (проплачено 30.11.2011 року на суму 428939,44 грн.), які були передані до Управління державного казначейства в Полтавському районі та здійснено оплату вказаних коштів з місцевого бюджету. Всього, згідно Актів приймання виконаних будівельних робіт виконано будівельних робіт по реконструкції будинку культури на загальну суму 1 237 821,32 грн.

Проте, згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 22.12.2011 року, проведеної ПП "Центр незалежної оцінки та експертизи"за результатами проведеного безпосереднього огляду об'єкту реконструкції та на підставі проведених відповідних розрахунків згідно кошторисної документації та вивчення актів приймання виконаних будівельних робіт, станом на 07.12.2011 року встановлено невідповідність фактично проведених ТОВ "Деко Холдингбудівельних робіт та використаних матеріалів з даними, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 212340,47 грн. 47 коп.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу №111200054, директору ТОВ "Деко Холдинг"ОСОБА_5 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364-1 ч. 2, 366 ч. 1, 366 ч. 2 КК України та вказана кримінальна справа направлена до суду для розгляду по суті.

При проведенні перевірки за виділеними матеріалами з вказаної кримінальної справи, встановлено, що отримані з казначейства грошові кошти в сумі 280 тис. грн. за реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району, за вказівкою службових осіб ТОВ "Деко Холдинг" перераховано на рахунок ТОВ "Промбуд-Монтажінвест"згідно договору субпідряду по виконанню робіт по реконструкції Супрунівського будинку культури №1-09 від 07.09.2011 року з метою подальшого переведення коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, хоча ніякі роботи за вказаним договором не виконувались.

За фактом легалізації службовими особами ТОВ "Деко Холдингкоштів, здобутих злочинним шляхом слідчим Полтавського РВ УМВС порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України № 123200287.

Аналізом роздруківки про рух коштів по рахунку ТОВ "Промбуд-Монтажінвест"(код ЄДРПОУ 36987611) №26007010077641 за період з 01.01.2011 року по 03.09.2012 року, який відкритий в ПАТ "ВТБ Банк" встановлено, що дане товариство співпрацює з рядом підприємств, організацій що мають ознаки фіктивності.

Одним з таких підприємств є Приватна Фірма "Банзай"(ЄДРПОУ 22613625), що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Лінійний, буд.18, загальна вартість господарських операцій з ТОВ "Промбуд-Монтажінвест"за 2011 рік становить понад 1 млн. 450 тис. грн..

Вважають, що в приміщенні Приватної Фірми "Банзай"(ЄДРПОУ 22613625), що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Лінійний, буд.18, знаходяться документи, які можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідними для повного і об'єктивного її розслідування.

Оскільки з подання вбачається достатньо підстав вважати, що в приміщенні Приватна ПФ "Банзай"(ЄДРПОУ 22613625), що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Лінійний, буд.18, знаходяться документи та інші предмети, які мають значення для встановлення істини в справі, приходжу до висновку про його обґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 177,180-182 КПК України,-

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Лінійний, буд.18, де можуть знаходитися наступні документи за 2011-2012 роки ПФ "Банзай"та речі, а саме: первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку, головна книга, комп'ютерна техніка, на якій можуть міститися відомості у електронному вигляді щодо ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерського обліку) ПФ "Банзай", які можуть слугувати доказами по кримінальній справі, печатки та штампи підприємств, що мають ознаки "фіктивності", інші документи, які можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідними для повного і об'єктивного її розслідування з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінальної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:Л. І. Стрюк