Ухвала суду № 47793348, 06.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.07.2015 Справа № 554/8514/15-к

№ 554\8514\15-к

№ 1кс\554\4020\2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Колганова А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Колганова А.О. в рамках кримінального провадження № 12015170000000598 від 18.06.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

01.07.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором Сорокіним І.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Полтавської митниці ДФС, що розміщена по вул. Пролетарській, 28, в м. Полтава, чи у приміщенні відповідного відділення митниці, а саме до оригіналів документів поданих ТОВ «Рибна Партія» (код ЄДРПОУ 38019332) до Полтавської митниці ДФС, таких як: ветеринарного свідоцтва та сертифікатів, висновків санепідемстанції, митної декларації та додатків до неї (пакету документів, який необхідний для її оформлення), вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, рахунків фактури, довідок рахунків, документів, що стосуються транспортного засобу та водія, свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами, накладних, видаткових накладних, контрактів, доповнень до контрактів та специфікації до контрактів, договорів, за період з 01.01.2013 р. по дату винесення ухвали.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12015170000000598 від 18.06.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України.

Із клопотання слідує, що протягом 2014-2015 років, службові ТОВ «Рибна Партія» (код ЄДРПОУ 38019332), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми здійснюють службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Службове підроблення полягає у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які необхідні для митного оформлення вантажу службовими особами Полтавської митниці ДФС. Неправдиві відомості вносяться у вигляді заниження вартості, кількості (обсягу) та якості товарів, які підлягають розмитненню.

У подальшому, злочинні дії службових осіб суб'єктів господарської діяльності, призводять до неправильного визначення обсягу розмитнення та відповідного обсягу обов'язкових платежів. Таким чином, це призводить до ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету України у повному обсязі, що заподіює істотну шкоду державним інтересам, матеріальні збитки, які полягають в упущеній вигоді - неодержаних доходах, що є тяжкими наслідками.

Відповідно до ст. 335 Митного кодексу України зазначено, що під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України декларант, уповноважена ним особа або перевізник при перевезенні автомобільним транспортом, яким здійснюється перевезення товарів, надають органу доходів і зборів в паперовій або електронній формі документи та відомості необхідних для митного контролю, серед яких: транспортні (перевізні) документи (міжнародні товаротранспортні накладні); комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться, які містять відомості, зокрема, про найменування та адресу перевізника, найменування країни відправлення та країни призначення товарів, найменування та адреси відправника (або продавця) та отримувача товарів; найменування товарів; вага брутто товарів (у кілограмах) або об'єм товарів (у метрах кубічних), крім великогабаритних вантажів.

Установлено, що на територію митного складу, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Полтава, 64-д, митний пост «Лтава» Полтавської області ДФС, постійно з-за кордону прибувають вантажні автомобілі, завантажені мороженою рибою ТОВ «Рибна Партія».

Згідно наявних баз даних Державної фіскальної служби України основним видом діяльності ТОВ «Рибна Партія», відповідно до коду КВЕД є: оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками.

Вказане товариство є імпортером мороженої риби, митне оформлення імпортованих товарів здійснювалось Полтавською митницею ДФС.

За отриманою інформацією установлено, що службові особи ТОВ «Рибна Партія» при імпорті товару занижували її якість, вартість та об'єми з метою ухилення від сплати митних платежів на території України. Таким чином, службові особи ТОВ «Рибна Партія» отримували у своє розпорядження не облікований товар, який в подальшому реалізовувався за готівкові кошти.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що іншим шляхом не можливо отримати необхідну інформацію та оригінали документів митного оформлення вантажів поданих ТОВ «Рибна Партія» до Полтавської митниці ДФС, які мають суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано заяву про вчинене кримінальне правопорушення, рапорт оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області Балкового В.О., відомості з Державної фіскальної служби України.

Частиною 1 ст.159 КПК України визначено, щотимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають володінні Полтавської митниці ДФС, що розміщена по вул. Пролетарській, 28, в м. Полтава.

Інформація, яка міститься у даних документах може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів проведенням почеркознавчих експертиз, у зв'язку з чим, вважаю за необхідне, надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Колганова А.О. в рамках кримінального провадження №12015170000000598 від 18.06.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Полтавської митниці ДФС, що розміщена по вул. Пролетарській, 28, в м. Полтава, чи у приміщенні відповідного відділення митниці, а саме до оригіналів документів поданих ТОВ «Рибна Партія» (код ЄДРПОУ 38019332) до Полтавської митниці ДФС, таких як: ветеринарного свідоцтва та сертифікатів, висновків санепідемстанції, митної декларації та додатків до неї (пакету документів, який необхідний для її оформлення), вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, рахунків фактури, довідок рахунків, документів, що стосуються транспортного засобу та водія, свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами, накладних, видаткових накладних, контрактів, доповнень до контрактів та специфікації до контрактів, договорів, за період з 01.01.2013 р. по дату винесення ухвали.

Зобов'язати Полтавську митницю ДФС надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Колганову Артему Олександровичу, начальнику відділу УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області Санжарівському Юрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому відділу УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області Балковому Володимиру Олександровичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно