Ухвала суду № 47788188, 23.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24371/15-к

Примірник_

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І, представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи ОСОБА_1 за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Воробея Д.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Воробея Д.А. за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю т а надання можливості їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по розрахункових рахунках ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) №2603000014162, №260010024162, №260000034162.

В обгрунтування внесеного клопотання зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000164 від 01.04.14 за фактом заволодіння службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля України), НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (далі -ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, державним майном в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, службові особи НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» за погодженням зі службовими особами Міненерговугілля України, всупереч фінансовому плану НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» на 2011 рік надали ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» дві безвідсоткові позики на суму 6139,8 млн. грн., при запланованому показнику 700 млн. грн., та, в порушення Положення про інвестиційну діяльність НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», при перевірці інвестиційних проектів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» щодо придбання самопідіймальних плавучих бурових установок, не з'ясувавши походження товару, в тому числі його виробника, надали дозволи службовим особам ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» на проведення процедури конкурсних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок по явно завищеним цінам.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Воробея Д.А. за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю т а надання можливості їх вилучення - задовольнити.

. Надати у кримінальному провадженні №12014000000000164 від 01.04.14 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Воробєю Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по розрахункових рахунках ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) №2603000014162, №260010024162, №260000034162.

2. Надати дозвіл працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення у копіях вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112), а саме:

- виписки по рахункам ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112) ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз'яснити службовим особам ПАТ «УКРЕКСІМБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24371/15-к

Примірник 2 - слідчий ГПУ Воробей Д.А.

Слідчий суддя: