Ухвала суду № 47787741, 23.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24386/15-к

Примірник_

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю, за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка М.І. розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка М.І. за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657), що знаходяться в банківській установі Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), розташованій за адресою: м. Київ,проспект Перемоги, 65.

В обгрунтування внесеного клопотання зазначає, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000165, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212 КК України.

Згідно акту ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №113/26-55-22-01/38004043 від 18.06.2015 року «Про результати виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ "Снабпостач" (код 38004043) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово - господарських взаємовідносин з контрагентами, встановлено, що в період січень - лютий 2015, посадові особи ТОВ «Снабпостач» (код 38004043,м.Київ, вул. Басейна, буд. ?, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2008 333грн. при здійсненні безтоварних фінансово - господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ «Девкаліон груп» (код 38449144), ТОВ «ТД «Дніпро - торг» (код 37589371), ТОВ «Київ Агробест» (код 35011770), ТОВ «ТД «Королівський смак» (код 34242657) , що спричинило не надходження коштів до бюджету.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка М.І. за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бойку Миколі Івановичу та за дорученням (оперативним співробітникам) тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657), що знаходяться в банківській установі Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), розташованій за адресою: м. Київ,проспект Перемоги, 65, а саме вилучити:

●банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахункових рахункахТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657)№26055052618770, №26056052610815, №26009052616349 та №26007052623925 за період з 12.03.14 по 10.07.15, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

●копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

●копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку;

●анкети клієнта банку ТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657) по рахункам№26055052618770, №26056052610815, №26009052616349 та №26007052623925

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз'яснити службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24386/15-к

Примірник 2 - старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойко М.І.

Слідчий суддя: