Ухвала суду № 47787378, 16.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20475/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю.., за участю слідчого Овдієнка В.М.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Подобєдова О.С., погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесник М.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014000000000034,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Подобєдов О.С., за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесник М.О. звернувся до слідчого судді з клоптанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014000000000034.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Додатково зазначає, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі - Держінвестпроект) у 2012-2013 р.р. через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода», та інші.

Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів: «Енергія природи» (його складової «Енергія Біомаси»), «LNG Термінал», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022» (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя», а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів, а також коштів, інвестованих Китайською Народною Республікою, в загальній сумі близько 2 млрд. грн., та послідуючої їх легалізації.

Таким чином, вважає , що службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

Крім того, зазначає що під час досудового розслідування встановлено, розкрадання державних коштів та їх послідуюча легалізація здійснювалися шляхом їх перерахування через рахунки ряду підприємств, які обов'язково були відкриті у Київській філії Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (МФО 380593, ЄДРПОУ 26410346), а саме: ТОВ «Боржава Резорт» (код ЄДРПОУ 35104676), ДП «Національний проект Ел Ен Джі Термінал» (код ЄДРПОУ 37450164), ТОВ ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466) та інші.

Указані вище суб'єкти господарської діяльності були невід'ємними складовими у схемі по заволодінню та легалізації державних коштів. Засновниками чи безпосередніми керівниками зазначених підприємств так чи інакше являлися та являються особи, підконтрольні службовим особам Держінвестпроекту та були придбані чи створені напередодні впровадження реалізації національних проектів. Операції даних підприємств по рахункам, відкритих в Київській філії АТ «Місто Банк», спрямовані виключно на те, щоб здійснити виведення коштів в офшорні зони чи перевести їх у готівку. Зазначене зокрема підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі матеріалами Держфінмоніторингу та вилученими банківськими документами.

Таким чином, у слідства є достатні підстави підозрювати у причетності до вчинених злочинів службових осіб Київської філії АТ «Місто Банк», адже операції всіх залучених до незаконної діяльності підприємств здійснювалася виключно через рахунки, відкриті у зазначеній банківській установі.

20.05.2015 Печерським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні КФ АТ «Місто Банк» (МФО 380593, код ЄДРПОУ 26410346), яка знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6 (літера А).

12.06.2015 о 10 год. 25 хв. було розпочато обшук за місцем розташування КФ АТ «Місто Банк» (МФО 380593, код ЄДРПОУ 26410346) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6 (літера А), який був призупинений о 02 год. 00 хв. 13.06.2015.

Під час проведення зазначеного обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме: банківські документи (картки із зразками підписів і відбитків печатки, заяви про відкриття рахунків, опитувальники до анкети клієнта, розрахунки показників фінансового стану, відомості щодо оцінки ризику, договори про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» з додатками, договори банківського поточного рахунку та додатки до них, виписки, відомості, витяги та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємства, протоколи зборів учасників, статути, накази, копії паспортів та карток платників податків, виписки руху коштів, договори позики, фінансової допомоги та ін.) ТОВ «Таурус Ленд» (код 38969992), ТОВ «Боржава Девелопмент» (код 38910231), ТОВ «Таурус Інвест» (код 38962929), ТОВ «Таурус Проперті» (код 38970070), ТОВ «Думка» (код 32610424), ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «Карпати Тур Груп» (код 33763180), ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код 38865708), ТОВ «Таурус Естейт» (код 38956632), ТОВ «Таурус Інвест» (код 38962929), ТОВ «Боржава Інвест» (код 38928102), ТОВ «Джерела Поділля» (код 38962976) та колишнього голови Держінвестпроекту ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), які 13.06.2015 були оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

В судове засідання особи, на майно яких слідчий просить накласти арешт не з'явились про дату, час та місце розгляду провадження повідомлялись шляхом направлення відповідних повідомлень. Не направили в судове засідання своїх уповноважених представників.

Слідчий суддя з урахуванням положень ч. 1 ст. 170 КПК та виходячи з принципу диспозитивності, з урахуванням належного повідомлення осіб на чиє майно слідчий просить накласти арешт визнав можливим розгляд клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Кримінально процесуальний закон, а саме ч. 2 ст. 167 КПК України визначає виключний перелік підстав для тимчасово вилученого майна, яке зокрема може бути у вигляді речей, документів, грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи дані, що містяться у внесеному клопотанні та переконливість доводів слідчого з урахуванням вимог ст.173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на можливе вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України службовими особами КФ АТ «Місто Банк» слідчий суддя знаходить обґрунтованість внесеного клопотання.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено обґрунтованість доводів з приводу того, що вилучені документи відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, оскільки вони можуть бути предметом кримінальних правопорушень, а також можуть а використані для подальшого вчинення кримінальних правопорушень, факти вчинення яких розслідуються у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя вважає наявні передбачені ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на майно, яке просить слідчий та задоволення клопотання в цілому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Подобєдова О.С., погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесник М.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014000000000034 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення в період з 12.06.2015 по 13.06.2015 обшуку за місцем розташування КФ АТ «Місто Банк» (МФО 380593, код ЄДРПОУ 26410346) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6 (літера А), а саме на:

Документи ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929), а саме: Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Відомості щодо оцінки ризику ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Відомості щодо оцінки ризику ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Лист №2014/08-07 від 07.08.2014; Відомості щодо оцінки ризику ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 21.03.2014; Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 21.03.2014; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 21.03.2014; Лист №2014/03-21 від 21.03.2014; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 19.12.2013; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 20.11.2013; Лист №2013/11-18 від 18.11.2013; Додаток № 1 до програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 08.11.2013; Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства від 08.11.2013; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 08.11.2013; Договір №310/ІБК від 08.11.2013 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «ІНТЕРНЕТ -БАНКІНГ», укладений між АТ «Місто Банк» та ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Договір банківського поточного рахунку №619 від 08.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Додаток № 1 до договору банківського поточного рахунку №619 від 08.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Додаток № 2 до договору банківського поточного рахунку №619 від 08.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929); Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929); Копію відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929); Копію витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929); Копію довідки АА №1024702 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Копію протоколу №15-07/14 від 15.07.2014; Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Копію протоколу №09-01/14 від 09.01.2014 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»; Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 06.08.2014; Копію протоколу №16-12/13 від 16.12.2013 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929); Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 17.12.2013; Копію протоколу №14-11/13 від 14.11.2013 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929); Копію протоколу №11-11/13 від 11.11.2013 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929); Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 14.11.2013; Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 04.11.2013; Копію протоколу №18 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929); Копію наказу №21/01-1к від 21.01.2015; Копію наказу №23/01-1к від 23.01.2015; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_6; Довіреність від 19.08.2014; Копію протоколу №9 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 19.08.2014; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_7; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_6; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_8; Копію протоколу №12-03/14 від 12.03.2014 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929); Копію наказу №3-к від 13.03.2014; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_9; Копію протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) від 04.11.2013; Копію наказу №1-к від 04.11.2013; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_10; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ». Документи ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код 38910231), а саме: Лист №2014/03-27 від 27.03.2014; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 18.12.2013; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 15.11.2013; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 09.10.2013; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 30.10.2013; Додаток № 1 до програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 08.11.2013; Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 09.10.2013; Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 24.12.2014; Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 09.10.2013; Відомості щодо оцінки ризику ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 27.03.2015; Відомості щодо оцінки ризику ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 27.03.2014; Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 27.03.2014 року; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 27.03.2014 року; Лист від 25.12.2014 №25/12/14 ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231); Лист від 09.10.2013 №2013/10-09 ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231); Договір банківського поточного рахунку №715 від 24.12.2014 ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231); Договір №300/НБК від 10.10.2013 року про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет банкінг» укладений між АТ «Місто Банк» та ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231), з додатками; Протокол від 24.03.2014 №24-03/14 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231); Протокол від 16.12.2013 №16-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231); Копію довідки АА №876263 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231); Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231); Додаток №2 до договору №607 від 09.10.2013; Додаток №1 до договору №607 від 09.10.2013; Договір № 607 від 09.10.2013 ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231); Додаток №1 до договору банківського поточного рахунку № 715 від 24.12.2014; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 25.03.2014; Копію протоколу №14-11/13-1 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 14.11.2013; Копію протоколу №06-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 06.12.2013; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 16.12.2013; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 10.12.2013; Копію наказу №1-к від 24.09.2013; Копію протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 23.09.2014; Копію протоколу №22-10/13позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 22.10.2013; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 14.11.2013; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 23.10.2013; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231) від 24.09.2013; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_6; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ». Документи ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992), а саме: Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 19.11.2013; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 02.12.2013; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 19.12.2013; Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 19.11.2013; Додаток № 1 до програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 19.11.2013; Копію наказу №29/08-01к від 29.08.2014; Оцінку ризику ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 21.03.2014; Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 21.03.2014; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 26.03.2014; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 21.03.2014; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 21.03.2014; Копію протоколу №28 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 27.08.2014; Копію заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 19.11.2013; Оцінку ризику ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 12.09.2014; Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 12.09.2014; Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 12.09.2014; Лист №12-09/14 від 12.09.2014 року ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992); Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 02.09.2014; Лист №2014/03-21 від 21.03.2014 року ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992); Лист №2013/11-18 від 18.11.2013; Договір №319/ІБК від 19.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992); Додаток №2 до договору №629 від 19.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992); Додаток №1 до договору №629 від 19.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992); Договір банківського поточного рахунку №629 від 19.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992); Виписку ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців; Відомості ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; Виписку ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців; Виписку ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців; Витяг ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; Довідку АА №1025124 ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; Протокол №17-12/13 Позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 17.12.2013; Наказ №01/09-01к від 01.9.2014; Протокол №24-03/14 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 24.03.2014; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_6; Копію довіреності від 19.08.2014; Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 08.11.2013; Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 25.03.2014; Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 18.12.2013; Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 29.11.2013; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_10; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_9; Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_8; Копію наказу №1-к від 08.11.2013; Копію протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 07.11.2013; Копію наказу №1-к від 12.03.2014; Протокол №11-03/14 Позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 11.03.2014; Копію паспорту та картки платника податків Копію паспорту ОСОБА_11; Протокол №28-11/13 Позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 28.11.2013; Протокол №26 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 19.08.2014; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 12.09.2014; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 19.11.2013; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 21.03.2014; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992) від 02.09.2014; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992). Документи ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» (код ЄДРПОУ 38865708), а саме: опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента від 24.03.2014; Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» в органі державної податкової служби від 24.12.2014; Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» в органі державної податкової служби від 17.09.2013; Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» в органі державної податкової служби від 17.09.2013; Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» в органі державної податкової служби від 17.09.2013; Погодження про відкриття поточного рахунку ТОВ «БоржаваРезортХолдінг»; Копію паспорту ОСОБА_6; Копію картки платника податків ОСОБА_6; Копію наказу ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 22.08.2013 № 1-к; Копію протоколу загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 22.08.2013 № 1; Копію статуту ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» станом на 2013 рік; Копію статуту ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» станом на 2013 рік (нова редакція); Копію протоколу позачергових загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 13.11.2013 № 13-11/13; Копію протоколу позачергових загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 14.11.2013 № 13-11/13; Копію протоколу позачергових загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 18.10.2013 № 18-10/13; Копію статуту ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» станом на 2013 рік (нова редакція); Копію протоколу позачергових загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 11.12.2013 № 11-12/13; Копію статуту ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» станом на 2013 рік (нова редакція); Копію статуту ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» станом на 2014 рік (нова редакція); Додаток № 3 до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013; Копію протоколу позачергових загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 20.03.2014 № 20-03/14; Копію довідки АА № 875101 з ЄДРПОУ; Копію витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осі-підприємців серії АГ № 321833; Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» АТ «МІСТО БАНК» від 17.09.2013; Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 168478; Додаток № 2 до договору банківського рахунку № 601 від 17.09.2013; Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 601 від 17.09.2013; Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 714 від 24.12.2014; Договір банківського поточного рахунку № 714 від 24.12.2014; Договір банківського поточного рахунку № 601 від 17.09.2013; Акт приймання-передачі ОТР-токенів до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013; Лист ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 12.01.2014 з вих. № 12/01; Додаток № 3 до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013; Додаток № 3 до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013; Договір № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013; Додаток № 1 до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013; Додаток № 2 до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013; Лист ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 17.09.2013 з вих. № 2013/09-17; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 17.09.2013; Додаток № 1 до Програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму АТ «МІСТО БАНК» від 17.09.2013; Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 17.09.2013; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.10.2013; Лист ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 18.11.2013 № 2013/11-18; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 19.11.2013; опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 16.12.2013; Лист ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.03.2014 з вих. № 2014/03-24; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.03.2014 на 7 арк.; Розрахунок фінансового стану підприємства ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.03.2014; Оцінку ризику ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.03.2014; Оцінку ризику ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.03.2014; Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 17.09.2013; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 17.09.2013; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.12.2014; Довідку про відкриття рахунку ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від; Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 22.12.2014; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «БоржаваРезортХолдінг». Документи ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 38962976), а саме: Картки із зразками підписів і відбитки печатки; Заяву про відкриття поточного рахунку; Оцінку ризику; Розрахунок показників фінансового стану підприємства з додатками; Лист директора ОСОБА_12 вих. № 2013/12-17 від 17.11.2013; Оцінку ризику; Розрахунок показників фінансового стану підприємства з додатками; Лист директора ОСОБА_12 вих. № 2013/11-12 від 12.11.2013; Договір № 313/ ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» з додатками; Договір банківського поточного рахунку № 623 з додатками; Копії виписок з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Копію довідки з ЄДР підприємств та організацій України; Копію протоколу № 10-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» від 10.11.2013; Копію протоколу № 10-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» від 09.11.2013; Копію статуту ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» на 42 арк.; Копію протоколу № 26-06/14 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» від 26.06.2014; Копію наказу № 27-05/14 від 27.06.2014; Копію паспорту та картки фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_13; Копію протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» від 04.11.2013; Копію наказу № 1-к від 04.11.2013; Копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_12; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ». Документи ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38928102), а саме: Заяву про відкриття поточного рахунку; Оцінку ризику; Розрахунок показників фінансового стану підприємства з додатками; Лист директора ОСОБА_6 вих. № 2014/03-27 від 27.03.2014; Опитувальники до анкети юридичної особи резидента; Оцінку ризику; Розрахунок показників фінансового стану підприємства з додатками; Лист директора ОСОБА_6 вих. № 2013/10-15 від 15.10.2013; Договір № 302/ ІБК від 15.10.2013 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» з додатками; Договір банківського поточного рахунку № 609 з додатками; Копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Картки із зразками підписів і відбитки печатки; Копію довідки з ЄДР підприємств та організацій України; Копію протоколу № 24-03/14 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» від 24.03.2014; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ»; Копію протоколу № 16-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» від 16.11.2013; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ»; Копію протоколу № 14-11/13-1 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» від 14.11.2013; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ»; Копію протоколу № 22-10/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» від 22.10.2013; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ»; Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ»; Копію протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» від 07.10.2013; Копію наказу № 1-к від 08.10.2013; Копію паспорту та картки платника податків на ім'я ОСОБА_6 на 3 арк.; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ». Документи ТОВ «ТаурусЕстейт» (код ЄДРПОУ 38956632), а саме: Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТаурусЕстейт» від 08.11.2013; Опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента; Оцінку ризику ТОВ «ТаурусЕстейт»; Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТаурусЕстейт»; опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента; Оцінку ризику ТОВ «ТаурусЕстейт» від 21.03.2014; Опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента «Місто Банк»; Опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента «Місто Банк»; Лист директору АТ «Місто Банк» ОСОБА_14 № 2014/03-21 від 21.03.2014; Опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента «Місто Банк»; Лист директору АТ «Місто Банк» ОСОБА_14 № 2013/11-18 від 18.11.2013; Оцінку ризику ТОВ «ТаурусЕстейт»; Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «ТаурусЕстейт»; Опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента «Місто Банк»; Договір № 309/ІБК від 08.11.2013; Договір поточного банківського рахунку № 618; Зведений реєстр тарифів на послуги, що надані корпоративним клієнтам Банку № 618 від 08.11.2013; Строки завдання готівкової виручки № 618 від 08.11.2013; Копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ТаурусЕстейт» № 795106; Копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ТаурусЕстейт» № 467149; Витяг з єдиного Державного реєстру ТОВ «ТаурусЕстейт»; Копію довідки ТОВ «ТаурусЕстейт» АА № 1024703; Протокол № 20-03/14 від 20.03.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Таурус Естейт»; Протокол № 09-01/14 від 09.01.2014; Картку із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «ТаурусЕстейт»; Копію статуту ТОВ «ТаурусЕстейт» 2014 року; Копію статуту ТОВ «ТаурусЕстейт» 2013 року; Картку із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «ТаурусЕстейт» 21.03.2014; Картку із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «ТаурусЕстейт» 02.09.2014; Копію статуту ТОВ «ТаурусЕстейт» від 21.03.2014; Копію статуту ТОВ «ТаурусЕстейт» нова редакція 2013 року; протокол № 16-12/13 від 16.12.2013, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»; Копію статуту ТОВ «ТаурусЕстейт» нова редакція від 16.12.2013; Протокол № 14-11/13 від 14.11.2013, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»; Протокол № 11-11/13 від 11.11.2013, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»; Копію довіреності ТОВ «ТаурусЕстейт» від 28.08.2014 № 16.40, серії НАВ 928316; протокол № 19-08/14 від 19.08.2014, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»; Копію паспорту громадянина України ОСОБА_8 НОМЕР_6, виданого 18.04.2008; Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_8; Копію паспорту громадянина України ОСОБА_11 НОМЕР_7, виданого 14.05.2014; Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_11; Копію паспорту громадянина України ОСОБА_6, НОМЕР_8, виданого 07.07.2011; Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6; Протокол № 13-03/14 від 13.03.2014, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»; Наказ ТОВ «ТаурусЕстейт» № 3-к від 14.03.2014; Копію паспорту громадянина України ОСОБА_9, НОМЕР_9, виданого 04.05.2001; Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9; Протокол № 1 від 29.10.2013, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»; Наказ ТОВ «ТаурусЕстейт» № 1-к від 30.10.2013; Копію паспорту громадянина України ОСОБА_10, НОМЕР_10, виданого 04.01.1999; Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «ТаурусЕстейт». Документи ТОВ «КАРПАТИ ТУР ГРУП» (код ЄДРПОУ 33763180), а саме: Картку зі зразками підпису ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та відбитку печатки ТОВ «Карпати Тур Груп»; Копію паспорту ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_11 Копію наказу № 4 ТОВ «Карпати Тур Груп» про прийняття повноважень директором ОСОБА_15 від 02.11.2009; Копію протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Карпати Тур Груп» від 30.10.2009; Картку зі зразками підпису ОСОБА_15 та відбитку печатки ТОВ «Карпати Тур Груп» від 13.06.2014; Картку зі зразками підпису ОСОБА_15 та відбитку печатки ТОВ «Карпати Тур Груп» від 13.06.2014; Картку зі зразками підпису ОСОБА_9 та відбитку печатки ТОВ «Карпати Тур Груп» від 13.06.2014; Картку зі зразками підпису ОСОБА_9 та відбитку печатки ТОВ «Карпати Тур Груп» від 13.06.2014; Копію паспорту НОМЕР_9 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідки про присвоєння ІПН НОМЕР_2 на 3 арк.; Копію наказу ТОВ «Карпати Тур Груп» від 15.07.2014 № 1/15-05к про прийняття повноважень директора ОСОБА_9; Копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Карпати Тур Груп» від 07.07.2014; Копію паспорту НОМЕР_12 ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідки про присвоєння ІПН НОМЕР_3; Копію паспорту НОМЕР_8 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки платника податків № НОМЕР_4; Копію паспорту НОМЕР_7 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 та картки платника податків № НОМЕР_5; Протокол № 9 загальних зборів учасників ТОВ «Карпати Тур Груп» від 19.08.2014; Копію довіреності від 19.08.2014 директора ТОВ «Карпати Тур Груп» на представлення інтересів підприємства ОСОБА_8, ОСОБА_6 та ОСОБА_11; Копію статуту ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) від 26.05.2011; Копію статуту ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) від 23.07.2014; Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Карпати Тур Груп»; Копію листа відділу статистики у м. Яремче від 30.07.2014; Копію витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб т фізичних осіб - підприємців ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180); Копію витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб т фізичних осіб - підприємців ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180); Строки здавання готівкової виручки ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) від 13.06.2014; Додаток № 1 до Договору банківського поточного рахунку № 671 від 13.06.2014; Договір банківського поточного рахунку № 671 від 13.06.2014; Додаток № 3 до Договору банківського поточного рахунку № 671 від 13.06.2014; Акт приймання-передчіОТР-токенів до Договору банківського поточного рахунку № 671 від 13.06.2014; Додаток № 2 до Договору банківського поточного рахунку № 671 від 13.06.2014; Лист ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) у КФ АТ «МістоБанк» від 13.08.2014 № 2014/08-13; Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 13.06.214; Договір № 351/ІБК від 13.06.2014; Додаток № 1 до договору № 351/ІБК від 13.06.2014; Додаток № 2 до договору № 351/ІБК від 13.06.2014; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента від 13.06.2014; Розрахунок показників фінансового стану підприємства від 13.6.2014; Оцінку ризику від 13.06.2014; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента від 13.06.2014; Розрахунок показників фінансового стану підприємства від 13.6.2014; Оцінку ризику від 13.06.2014; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента від 02.09.2014; Заяву ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) про відкриття поточного рахунку у КФ АТ «МістоБанк»; Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 13.06.2014; Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 13.06.2014; Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 13.06.2014; Довідку про відкриття рахунку від 13.06.2014; Погодження ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) про відкриття поточного рахунку у КФ АТ «МістоБанк»; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180). Документи ТОВ «БоржаваЛенд» (код ЄДРПОУ 38939512), а саме: Заяву про відкриття поточного рахунку в Київській філії ПАТ «Місто Банк» ТОВ «БоржаваЛенд» від 24 жовтня 2013; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «БоржаваЛенд» від 24.10.2013; Опитувальних до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваЛенд» від 15.11.2013; Оцінку ризику ТОВ «БоржаваЛенд» від 24.10.2014; Оцінку разику (додаток) ТОВ «БоржаваЛенд» від 24.10.2013; Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «БоржаваЛенд» від 23.10.2013; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента (додаток) ТОВ «БоржаваЛенд» від 24.10.2013 на 6 арк.; Лист директора ТОВ «Боржава Ленд» до Київської філії ПАТ «Місто Банк» від 24.10.2013 вихідний № 2013/10-24; Договір №303/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 24.10.2013 між ТОВ «Боржава Ленд» та Київською філією ПАТ «Місто Банк» з додатком №1 та додатком №2; Додаток №3 до договору №303/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 24.10.2013 між ТОВ «БоржаваЛенд» та Київською філією ПАТ «Місто Банк»; Договір банківського поточного рахунку №612 від 24.10.2013 між ТОВ «Боржава Ленд» та Київською філією ПАТ «Місто Банк» додаток № 1 та додаток № 2 до нього; Завірену копію виписки з державного реєстру фізичних осіб-підприємців ТОВ «Боржава Ленд»; Завірену копію довідки АА № 877629 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; Завірену копію Протоколу №14-11/13 Позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «Боржава Ленд» від 14.11.2013; Завірену нотаріальна Копію Статуту ТОВ «Боржава Ленд» від 14.11.2013; Завірена нотаріальна Копію Статуту ТОВ «Боржава Ленд» від 17.10.2013; Завірену копію паспорта громадянина ОСОБА_6; Завірену копію картки платника податків ОСОБА_16; Завірену копію наказу №1-к від 17.10.2013 ТОВ «Боржава Ленд»; Завірену копію Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Боржава Ленд» від 17.10.2013; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Боржава Ленд». Документи ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424), а саме: Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Думка» від 11.11.2014; Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Думка» від 31.10.2013; Оцінку ризику ТОВ «Думка» від 11.11.2014; Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «Думка» від 11.11.202014; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента (додаток 1 ) ТОВ «Думка» від 11.11.2014; Лист директора ТОВ «Думка» до Київської філії ПАТ «Місто Банк» від 11.11.2014 вихідний № 2014/11-11; Оцінку ризику ТОВ «Думка» та додаток 1 до неї від 31.10.2014; Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «Думка» від 31.10.2014; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента (додаток 1) ТОВ «Думка» від 31.10.2013; Лист директора ТОВ «Думка» до Київської філії ПАТ «Місто Банк» від 31.10.2013 вихідний № 2013/10-31; Договір № 306/ІБК ТОВ «Думка» про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінґ» додаток № 1, додаток № 2 та додаток № 3 до нього від 01.11.2013; Акт приймання - передачі ОТР-токенів ТОВ «Думка» до договору №306/ІБК від 01.11.2013; Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «iBank 2 UA» АТ «Місто Банк» від 11.11.2014 ТОВ «Думка»; Лист директора ТОВ «Думка» до Київської філії ПАТ «Місто Банк» від 11.11.2014 вихідний № 11/11-2014; Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «iBank 2 UA» АТ «Місто Банк» від 05.11.2013 договору на обслуговування №306/ІБК від 01.11.2013 ТОВ «Думка»; Договір банківського поточного рахунку №616 2013 між ТОВ «Думка» та Київською філією ПАТ «Місто Банк», додаток № 1 та додаток № 2 до нього від 31.10.2013; Завірену копію виписки з державного реєстру фізичних осіб-підприємців ТОВ «Думка»; Завірену копію виписки з державного реєстру фізичних осіб-підприємців ТОВ «Думка»; Завірену копію відомостей з єдиного державного реєстру підприємствв та організацій України ТОВ «Думка»; Завірену копію довідки АА № 1024250 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Думка»; Завірена нотаріальна Копію Статуту ТОВ «Думка» від 22.10.2013; Завірену копію Протоколу №26/09-1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Думка» від 26.09.2014; Завірену копію наказу №01/10-01к від 01.10.2014 ТОВ «Думка»; Завірену копію наказу №30/09-01к від 30.09.2014 ТОВ «Думка»; Завірену копію паспорта громадянина та картки платника податків ОСОБА_17; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Думка» від 31.10.2013 з надписом анульовано; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Думка» від 31.10.2013 з надписом анульовано; Завірену копію Протоколу №14-10/13 від 14.10.2013 загальних зборів учасників ТОВ «Думка» від 14.10.2013; Завірену копію Наказу №15/10-1 від 15.10.2013 ТОВ «Думка»; Завірену копію паспорта ОСОБА_6 на 2 арк.; Завірену копію Картку платника податків ОСОБА_6; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Думка». Документи ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070): Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Таурус Проперті» від 19.11.2013 з надписом анульовано; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Таурус Проперті» від 06.02.2015; Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Таурус Проперті» у Київській філії ПАТ «Місто Банк»; Оцінку ризику ТОВ «Таурус Проперті» від 06.02.2015; Розрахунок фінансового стану підприємства ТОВ «Таурус Проперті» від 06.02.2015; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 06.02.2015; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 02.09.2014; Оцінку ризику ТОВ «Таурус Проперті» від 21.03.2014; Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «Таурус Проперті» від 21.03.2014; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 21.03.2014; Лист директора ТОВ «Таурус Проперті» до Київської філії ПАТ «Місто Банк» від 21.03.2014 вихідний № 2014/03-21; Завірену копію Опитувальника до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 21.03.2014; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 02.12.2013; Оцінку ризику проведена АТ «Місто Банк» по ТОВ «Таурус Проперті» від 19.11.2013; Розрахунок фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «Таурус Проперті» від 19.11.2013; Опитувальник до анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 19.11.2013; Лист директора ТОВ «Таурус Проперті» до Київської філії АТ «Місто Банк» від 18.11.2013 вихідний № 2013/11-18; Договір №318/ІБК від 19.11.2013 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтеренет-Банкінґ» ТОВ «Таурус Проперті» та додаток №1 та №2 до нього; Договір банківського поточного рахунку №628 від 19.11.2013 між ТОВ «Таурус Проперті» та Київською філією ПАТ «Місто Банк», та додаток № 1 та № 2 до нього; Завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців ТОВ «Таурус Проперті»; Завірені копії відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Таурус Проперті»; Завірені копії відомостей з Єдиного державного реєстру підприємствв та організацій України ТОВ «Таурус Проперті»; Завірені копії відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Таурус Проперті»; Завірені копію витягів з Єдиного державного реєстру підприємствв та організацій України ТОВ «Таурус Проперті»; Завірену копію Довідки АА № 1025125 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Таурус Проперті»; Завірену копію Протоколу №28-11/13 Позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «Таурус Проперті» від 28.11.2013; Завірену копію Протоколу №17-12/13 Загальних зборів Учасників ТОВ «Таурус Проперті» від 17.12.2013; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Таурус Проперті» від 02.09.2014 з надписом анульовано; Завірену копію Протоколу №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Таурус Проперті» від 07.11.2013; Завірену копію наказу №1-к від 08.11.2013 ТОВ «Таурус Проперті»; Завірену копію паспорта громадянина та картки платника податків ОСОБА_9; Завірену нотаріальну копію Статуту ТОВ «Таурус Проперті» від 17.12.2013; Завірену копію Протоколу №29 Загальних зборів Учасників ТОВ «Таурус Проперті» від 20.01.2015; Завірену копію наказу №23/01-1к від 23.01.2015 ТОВ «Таурус Проперті»; Завірену копію наказу №23/01-1к від 21.01.2015 ТОВ «Таурус Проперті»; Завірену копію паспорта громадянина та картки платника податків ОСОБА_6; Завірену копію нотаріальної довіреності від 19.08.2014 видана ТОВ «Таурус Проперті»; Завірену копію наказу №3-к від 12.03.2014 ТОВ «Таурус Проперті»; Завірену копію Протоколу №11-03/14 Позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «Думка» від 11.03.2014; Завірену копію паспорта громадянина України та картки платника податків виданих на ім'ї ОСОБА_11; Завірену копію паспорта громадянина України та картки платника податків виданих на ім'ї ОСОБА_8; Завірену копію паспорта громадянина України та картки платника податків виданих на ім'ї ОСОБА_6; Завірену копію Протоколу №21 Загальних зборів Учасників ТОВ «Таурус Проперті» від 19.08.2014; Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Таурус Проперті» від 21.03.2014; Завірену копію паспорта громадянина України та картки платника податків виданих на ім'ї ОСОБА_10; Завірену нотаріально Копію Статуту ТОВ «Таурус Проперті» від 29.11.2013; Завірену нотаріально Копію Статуту ТОВ «Таурус Проперті» від 07.11.2013; Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Таурус Проперті». Документи кредитної справи ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1) за кредитним договором № 59/Ф-USD від 24.05.2007. Копію договору №14/10-2013 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 14.10.2013, укладеного між ОСОБА_15 та ТОВ «БоржаваДевелопмент»; Копію договору №21/10 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21.10.2013, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Боржава Інвест», Копію додаткової угоди №1 від 02.12.2013 до договору, Копію додаткової угоди від 09.12.2013 до договору; Копію договору №18/10-2013 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.10.2013, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «БоржаваДевелопмент»; Копію договору №03/04-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Таурус Проперті»; Копію договору №04/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 04.04.2014, укладеного між ОСОБА_18 та ТОВ «ТаурусЛенд»; Копію договору №02/06 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 02.06.2014, укладеного між ОСОБА_19 та ТОВ «Таурус Проперті»; Копію договору №03/06 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.06.2014, укладеного між ОСОБА_20 та ТОВ «Таурус Проперті»; Копію договору №11/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.11.2014, укладеного між ТОВ «ТаурусІнвест» та ТОВ «БоржаваЛенд»; Копію договору №14/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 14.04.2014, укладеного між ОСОБА_19 та ТОВ «ТаурусЛенд»; Копію договору №11/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.11.2014, укладеного між ТОВ «Таурус Інвест» та ТОВ «Боржава Ленд»; Копію договору №25/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 25.11.2014, укладеного між ТОВ «Таурус Інвест» та ТОВ «Таурус Проперті»; Копію договору №18/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.11.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «ТаурусІнвест»; Копію договору №13/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 13.11.2014, укладеного між ТОВ «Боржава Ленд» та ТОВ «БоржаваІнвест»; Копію договору №03/04-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Таурус Проперті»; Копію договору №11/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.11.2014, укладеного між ТОВ «Таурус Інвест» та ТОВ «Боржава Ленд»; Копію договору №04-11/2014 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 04.11.2014, укладеного між ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» та ТОВ «ТаурусІнвест»; Копію договору №04/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 04.11.2014, укладеного між ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» та ТОВ «Таурус Проперті»; Копію договору №07/10 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 07.10.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Боржава Інвест»; Копію договору №07/10 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 07.10.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Боржава Резорт Холдінг»; Копію договору №26/09 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.09.2014, укладеного між ТОВ «Боржава Девелопмент» та ТОВ «Боржава Інвест»; Копію договору №25/09 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.09.2014, укладеного між ТОВ «Боржава Девелопмент» та ТОВ «БоржаваЛенд»; Копію договору №19/08 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 19.08.2014, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «Боржава Резорт Холдінг»; Копію договору №01/08 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.08.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Таурус Інвест»; Копію договору №01/08 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.08.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Таурус Інвест»; Копію договору №05/08 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 05.08.2014, укладеного між ОСОБА_18 та ТОВ «Боржава Резорт Холдінг»; Копію додаткової угоди №1 від 02.07.2014 до договору №07/04 від 07.04.2014 між ОСОБА_6 та ТОВ «Боржава Інвест»; Копію договору поворотної фінансової допомоги №24/06 від 24.06.2014, укладеного між ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» та ТОВ «Боржава Девелопмент»; Копію договору №15/05 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 15.05.2014, укладеного між ОСОБА_22 та ТОВ «БоржаваРезорт»; Копію договору №02/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 02.04.2014, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «Боржава Ленд»; Копію договору №04/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 04.04.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Боржава Ленд»; Копію договору №03/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Боржава Девелопмент»; Копію договору №10/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.04.2014, укладеного між ОСОБА_23 та ТОВ «Боржава Девелопмент»; Копію договору №08/04-14-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.04.2014, укладеного між ТОВ «Таурус Естейт» та ТОВ «Таурус Ленд»; Копію договору №08/04-14-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.04.2014, укладеного між ТОВ «ТаурусЕстейт» та ТОВ «ТаурусЛенд»; Копію договору №09/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 09.04.2014, укладеного між ОСОБА_20 та ТОВ «Боржава Ленд»; Копію договору №08/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.04.2014, укладеного між ОСОБА_20 та ТОВ «Боржава Девелопмент»; Копію додаткової угоди №1 від 27.04.2015 до договору №08/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.04.2015, укладеного між ТОВ «Боржава Ленд» та ТОВ «Боржава Девелопмент»; Копію додаткової угоди №1 від 27.04.2015 до договору №23/03 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 23.03.2015, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «Боржава Девелопмент»; Копію додаткової угоди №1 від 27.04.2015 до договору №24/03 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 24.03.2015, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «Боржава Ленд»; Копію договору №08/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.04.2014, укладеного між ТОВ «Боржава Ленд» та ТОВ «Боржава Девелопмент»; Копію договору №24/03 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 24.03.2014, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «Боржава Ленд»; Копію договору №25/05-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 25.05.2015, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Таурус Проперті»; Копію договору №26/05-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.05.2015, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Таурус Інвест»; Копію договору №26/02 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.02.2015, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Таурус Інвест»; Копію договору №14/01-2015 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 14.01.2015, укладеного між ОСОБА_17 та ТОВ «Думка»; Копію договору №20/01 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 20.01.2015, укладеного між ТОВ «Боржава Інвест» та ТОВ «Боржава Ленд»; Копію договору №14/01 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 14.01.2015, укладеного між ТОВ «Карпати Тур Груп» та ТОВ «БоржаваРезорт»; Копію додаткової угоди №1 від 17.12.2014 до договору №13/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 13.11.2014, укладеного між ТОВ «Боржава Ленд» та ТОВ «Боржава Інвест»; Копію договору №13/01 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 13.01.2015, укладеного між ТОВ «Грінфілд Альянс» та ТОВ «Карпати Тур Груп»; Копію договору №12/01 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 12.01.2015, укладеного між ОСОБА_24 та ТОВ «Грінфілд Альянс»; Копію договору №03/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Боржава Девелопмент»; Копію додаткової угоди №1 від 12.05.2014 до договору №03/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2014, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Боржава Девелопмент»; Копію договору №11/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.04.2014, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ «ТаурусЛенд»; Копію протоколу №17804 проведення електронних торгів 04.12.2014, переможцем в яких стало ТОВ «Таурус Проперті», шляхом заборони їх використання і розпорядження власниками та володільцями тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 19.06.2015 о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя: