Ухвала суду № 47779229, 09.06.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8618/15-к

1-кс/295/3085/15

УХВАЛА

Іменем України

09.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Українці Р.Р, за участю старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Горецької А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32014060000000076 старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Горецькою А.О., клопотання про здійснення приводу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013060000000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб до складу якої входять ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у період часу 2013-2014 років мала можливість за готівкові кошти, без належних на те документів, придбавати вироби різьблені декоративні поліровані з природного каменю, овочі, фрукти, зернові культури, бобові культури та насіння олійних культур.

Розуміючи необхідність наявності первинних бухгалтерських та митних документів для реалізації продукції, а також сплати податків, обрахованих від суми реалізації продукції, вказані вище особи, з метою уникнення відповідальності, зареєстрували ряд таких підприємств як: ТОВ «Недрадобут» (код ЄДР 38909404),ТОВ «Інвертим» (код ЄДР 39179719), ТОВ «Еріка Плюс» (код ЄДР 39102447), ТОВ «Експорт-Плаза» (код 38909383), ТОВ «Платон-15» (код ЄДР 39285221) та ТОВ «Старт два» (код ЄДР 39285389), ТОВ «Інтернешенл Логістік» (код ЄДР 39370531), ТОВ «Ресурс ОСОБА_7 2014» (код ЄДР 39398185), ТОВ «Ресурс Інтернешенал» (код ЄДР 39398172), ТОВ «Сітіферма» (код ЄДР 39421795), ТОВ «Експорт Груп 2014» (код ЄДР 39394086), ТОВ «Метекс Логістік» (код ЄДР 39360675), ТОВ «ОСОБА_7 Груп» (код ЄДР 39400843), ТОВ «Проект 2014» (код ЄДР 39511239), ТОВ «Укркомресурс» (код ЄДР 38424491), ТОВ «Фінансове Рішення» (код ЄДР 38757793), ТОВ «Гамма-Тета» (код ЄДР 39194119), ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДР 38909383), ТОВ «Квазар Україна» (код ЄДР НОМЕР_1), ТОВ «ОСОБА_8 Плюс» (код ЄДР 39334467) на підставних осіб від імені яких, у період часу 2013-2014 років, здійснили реалізацію виробів різьблених декоративних полірованих з природного каменю, овочів, фруктів, зернових культур, бобових культур та насіння олійних культур за межі митної території України, на загальну суму коштів понад 150 млн. грн.

З метою ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб, обрахованого з вартості реалізованих на експорт ТМЦ, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у відповідні звітні періоди за 2013-2014 років, не подали до податкових органів декларації з податку на прибуток підприємства, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на суму коштів понад 3 млн. грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій, а саме допиту водіїв та перевізників, які здійснювали перевезення декоративних виробів з природного каменю, свіжих овочів та фруктів до Російської Федерації, з метою збирання доказів у кримінальному провадженню.

10.04.2015 року здійснено виклик громадянина ОСОБА_9 на 15.04.2015 року о 10.00, про що свідчить запис телефонної розмови зі слідчим. Зокрема, якщо свідок, що був у встановленому КПК України порядку викликаний, не зявився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід. На час та дату обговорену у телефонному виклику, гр. ОСОБА_9 не зявився, при цьому не повідомивши про причини неявки до слідчого.

Таким чином, на зазначений захід забезпечення кримінального провадження свідок ОСОБА_9 не відреагував та не прибув на виклик слідчого без поважних причин.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що свідок ОСОБА_9 не виконав покладений на нього процесуальний обовязок без поважних причин.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 139 ч.1, 144, 146 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1.Постановити ухвалу про здійснення приводу громадянина ОСОБА_9, який фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 11, кв. 2, до СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області за адресою: м.Житомир, вул. Войкова, 7, кабінет № 508 до старшого слідчого ВКР ОСОБА_10 для проведення допиту у процесуальному статусі - свідка, в рамках кримінального провадження №32014060000000076.

2.Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Житомирській області.

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка