Ухвала суду № 47779104, 04.06.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8344/15-к

1-кс/295/2973/15

УХВАЛА

Іменем України

04.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., за участю секретаря Українця Р.Р., старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарчук О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000077 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарчук О.В., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області розслідується кримінальне провадження №32014060000000077, щодо службових осіб ТОВ «Народичі-Агро Інвест» (код 38006559) за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3 КК України, внесеному до Єдиний реєстр досудових розслідувань 21 серпня 2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Народичі-Агро Інвест» (попередня назва ТОВ «Хаскі - Інвест Агро») (код ЄДР 38006559) протягом 2013-2014 року, з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ для платників ПДВ, перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування ПДВ, підробили договори суборенди землі з ТОВ «Лан Полісся» (код ЄДР 37442258), ТОВ «Алгоритм Полісся» (код ЄДР 38135691), ДП «Мирогощанський державний іподром» (код ЄДР 35505132), Філією «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» (код ЄДР 37727827), ФОП ОСОБА_4 та у подальшому внесли неправдиві відомості у податкові накладні з реалізації ТМЦ чим сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам платникам ПДВ на загальну суму понад 3000 тис.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документальне постачання ТМЦ для ТОВ «Народичі-Агро Інвест» проводили ТОВ «ЯДХИМСНАБ» (код 39252479), ТОВ «ТРАНСПАРЕНТ ПЛЮС» (код 39252636), ТОВ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ» (код 35356199), ТОВ «СІЛЬГОСП «ТРЕЙД «..» (код 39210858), ТОВ «ЗЕРНОУКРЕКСПОРТ..» (код 39244714).

У ході досудового розслідування направлено запит до відділу держземагенства у Народицькому районі, щодо кількості договорів на оренду землі зареєстрованих у 2013 році, 2014 році (з розбивкою щорічно) за ТОВ «Народичі-Агро Інвест» та надання інформації, щодо осіб з якими ТОВ «Народичі-Агро Інвест» заключені договори оренди землі. 25.05.2015 отримано відповідь, щодо кількості договорів заключних з ТОВ «Народичі-Агро Інвест» та вказано, що відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо персональних даних осіб, з якими ТОВ «Народичі-Агро Інвест» заключені договори оренди землі є конфіденційною інформацією.

У відділі держземагенства у Народицькому районі Житомирської області зберігається інформація щодо осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, інші контактні дані) з яким ТОВ «Народичі-Агро Інвест» (попередня назва ТОВ «Хаскі-Інвест Агро») заключені договори оренди землі.

Дана інформація не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація знаходяться тільки у відділі держземагенства у Народицькому районі Житомирської області, тому існує реальна загроза її зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції Пономарчук Ользі Вікторівні, а також особам які будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділі держземагенства у Народицькому районі Житомирської області інформації щодо осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, інші контактні дані) з яким ТОВ «Народичі-Агро Інвест» (попередня назва ТОВ «Хаскі-Інвест Агро») у 2014 році заключені договори оренди землі.

Встановити строк дії ухвали до 03.07.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка