Ухвала суду № 47779044, 03.06.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8246/15-к

1-кс/295/2945/15

УХВАЛА

Іменем України

03.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., з участю секретаря Українця Р.Р., за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Трофімова Б.В., розглянувши слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Трофімова Б.В., у кримінальному провадженні № № 32014060000000085,погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, посилаючись на те, що СУФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014060000000085, відомості якого внесенні в ЄРДР 03.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ «Ладготрейд» (код ЄДР 38824295), ТОВ «Компанія Інтертрейд» (код ЄДР 38347171), ТОВ «Камфод Естейт» (код ЄДР 38824242), ТОВ «Ярмак Трейд» (код ЄДР 38517816), ТОВ «Бігфорк» (код ЄДР 39005357), ТОВ «Рокдейл» (код ЄДР 38958399), ТОВ «ТГН Торг» (код ЄДР 38889729), ТОВ «Торглайнсенд» (код ЄДР 38872406), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код ЄДР 39063272), ТОВ «Десмонд» (код ЄДР 39122306), ТОВ «Дірект Роуд» (код ЄДР 38910561), ТОВ «Ромаростар» (код ЄДР 39122641), ТОВ «Стайл ЛТД» (код ЄДР 38917478), ТОВ «Нью Девелопмент» (код ЄДР 38910095), ТОВ «Дайнекс» (код ЄДР 39319213), ТОВ «Алертон» (код ЄДР 39319234), ТОВ «Бекар-М» (код ЄДР 39319339), ТОВ «Інтейра» (код ЄДР 39334650), ТОВ «Рума плюс» (код ЄДР 39379529), ТОВ «Прад ЛТД» (код ЄДР 39330415), ТОВ «БК «Авра моноліт» (код ЄДР 39236970), ТОВ «Холд Монтаж Сервіс» (код ЄДР 39337101), ТОВ «Інгер Буд» (код ЄДР 39452095), ТОВ «Аврас Трейд» (код ЄДР 39426821), ТОВ «Вердо груп» (код ЄДР 39426348), ТОВ «Праймері Профіт» (код ЄДР 37448731), ТОВ «Фавор Приват» (код ЄДР 35997648).

У ході досудового розслідування, встановлено особи, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб та особи, які являються директорами фіктивних підприємств спілкуються з юристом, який користуються телефоном мобільного оператора ТОВ «Астеліт»: +38 (063) 593-06-26; +38 (093) 973-58-23; +38 (063) 612-25-11; +38 (063) 183-28-18; +38(063) 48-11-897; +38(063) 48-11-897; +38(093) 693-06-12; +38(063) 652-77-09; +38 (063) 652-77-08; +38 (063) 50-50-531; +38(063)403-67-13; +38(063) 245-01-62.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються водії зазначені в товарно-транспортних накладних, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаних осіб, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ТОВ «Астеліт». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на подальше встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, -, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Трофімову Богдану Володимировичу та особам, які будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Астеліт» (оператора мобільного зв'язку «Life»), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів:

+38 (063) 593-06-26; +38 (093) 973-58-23; +38 (063) 612-25-11; +38 (063) 183-28-18; +38(063) 48-11-897; +38(063) 48-11-897; +38(093) 693-06-12; +38(063) 652-77-09; +38 (063) 652-77-08; +38 (063) 50-50-531; +38(063)403-67-13; +38(063) 245-01-62.

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах

+38 (063) 593-06-26; +38 (093) 973-58-23; +38 (063) 612-25-11; +38 (063) 183-28-18; +38(063) 48-11-897; +38(063) 48-11-897; +38(093) 693-06-12; +38(063) 652-77-09; +38 (063) 652-77-08; +38 (063) 50-50-531; +38(063)403-67-13; +38(063) 245-01-62.

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 03.09.2014 року по дату виконання ухвали

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка