Ухвала суду № 47765506, 30.07.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/5786/15-к

(1-кс/199/586/15)

У Х В А Л А

іменем України

30 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Завгородній Л.В., за участю слідчого Гасанова Р.Ш., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Страшко Д.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Оптітрейд»: м. Дніпропетровськ, вул. Казакевича, будинок № 3, квартира № 50, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, вилучення необхідної документації, в якій може міститись інформація щодо кримінального правопорушення, фальсифікованих товарів, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації для збору доказів і припинення злочинної діяльності.

Клопотання обґрунтовується тим, що В слідчому відділі АНД РВ ДМУ знаходиться матеріали кримінального провадження за № 42015041630000035 за ч. 3 ст. 191 КК України 18.02.2014 між відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної в м. Дніпропетровську радою, в особі начальника ОСОБА_2, та ТОВ «Оптітрейд», в особі комерційного директора ОСОБА_3, укладено договір No 30/02, відповідно до умов якого ТОВ «Оптітрейд», як постачальник, зобов'язано у 2014 році поставити комунальним закладам освіти дошкільним навчальним закладам Амур-Нижньодніпровського району сир сичужний та кисломолочний сир, код 10.51.4, а відділ освіти Амур-Нижньодніпровської районної м. Дніпропетровську ради, як замовник, зобов'язаний прийняти та оплатити товар. У ході аналізу діяльності ТОВ «Оптітрейд», в діях службових осіб встановлено факт привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання умов договору No 30/02, за попередньою змовою групою осіб. У ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2014 між відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної в м. Дніпропетровську радою, в особі начальника ОСОБА_2, та ТОВ «Оптітрейд» (код ЄДРПОУ 32298653), в особі комерційного директора ОСОБА_3, укладено договір № 30/02, відповідно до умов якого ТОВ «Оптітрейд», як постачальник, зобов'язано у 2014 році поставити комунальним закладам освіти дошкільним навчальним закладам Амур-Нижньодніпровського району сир сичужний та кисломолочний сир, код 10.51.4, а відділ освіти Амур-Нижньодніпровської районної в м. Дніпропетровську ради, як замовник, зобов'язаний прийняти та оплатити товар. Як встановлено, ТОВ «Оптітрейд» за 2014 рік в податковому кредиті відобразило контрагента ТОВ «ВВ-Профіт» (код ЄДРПОУ 37622036) на загальну суму податкових зобов'язань 179230,36 грн. У свою чергу, відповідно до автоматизованого співставлення даних податкового зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за 2014 рік, ТОВ «ВВ-Профіт» відобразило в податковому кредиті контрагента ТОВ «Компанія Селко» (код ЄДРПОУ 39092942) на загальну суму 21527,25, з яких 16666,45 відхилено. Також встановлено, що ТОВ «ВВ-Профіт» зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 44; директором та співзасновником є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: АДРЕСА_1. На адресу ТОВ «ВВ-Профіт» було направлено запит за № 0035/5 вих.15 від 08.04.2015 р. про надання договорів щодо фінансово-господарських взаємовідносин, актів виконаних робіт та платіжних доручень до договорів з ТОВ «Компанія Селко» та ТОВ «Оптітрейд». У відповідь на запит ТОВ «ВВ-Профіт» надало виключно копії двох договорів із ТОВ «Компанія Селко» та ТОВ «Оптітрейд». Встановлено, що ТОВ «Компанія Селко» зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 11А/офіс 110; відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором та засновником є ОСОБА_5, інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою. З метою отримання документів про фінансово-господарські взаємовідносин із ТОВ «ВВ-ПРОФІТ» встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ «Компанія Селко» не знаходиться. Відповідно до відповіді на запит № 0035/5 вих.15 від 08.04.2015 р. ТОВ «ВВ-Профіт» надало копію договору поставки № 612 від 20.10.2014 р., укладеного з ТОВ «Компанія Селко», де адресою реєстрації останнього є м. Київ, вул. Лотошинського. Зазначене може свідчити про фіктивність вказаних підприємств, що створені за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, а в діях начальника відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної в м. Дніпропетровську ради ОСОБА_2, засновників та директорів ТОВ «ВВ-Профіт», яким підконтрольне підприємство ТОВ «Компанія Селко», наявність ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном вчинене за попередньою змовою групою осіб. Директором ТОВ «ВВ-Профіт» ОСОБА_4, директором ТОВ «Оптітрейд», якому підконтрольне підприємство ТОВ «Компанія Селко», за попередньою змовою займаються злочинною діяльністю шляхом запровадження схеми, по якій відділ освіти АНД районної в м. Дніпропетровську ради перераховував на розрахункові рахунки ТОВ «Оптітрейд» бюджетні кошти згідно договору № 30/02 на постачання комунальним закладам освіти дошкільним навчальним закладам АНД району молока та вершків протягом 2014 року, а ТОВ «Оптітрейд» здійснювало платежі на розрахункові рахунки ТОВ «ВВ-Профіт», а останнє в свою чергу на рахунки ТОВ «Компанія Селко», яке фактично фінансово-господарську діяльність не здійснює.

Заслухавши слідчого Гасанова Р.Ш. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Матеріали кримінального провадження не містять зібраних у встановленому процесуальним законом порядку доказів, які б підтверджували наявність ознак кримінального правопорушення, до якого б ТОВ «Оптітрейд» або його посадові особи мали будь яке відношення.

За наведених обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі п. 1 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Оптітрейд»: м. Дніпропетровськ, вул. Казакевича, будинок № 3, квартира № 50 - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

30.07.2015