Ухвала суду № 47758632, 03.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-2116-15-к

1-кс-760-435-15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 02. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників Махньова В. В., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Андрусишин С. Я. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32014100110000238 від 24.06.2014 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні 1-го ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження №32014100110000238 щодо дій гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), якими використовувались підроблені банківські документи складені від імені громадян: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) відповідно до яких, на рахунки вказаних громадян відкритих в ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), перераховувалися кошти з рахунків підприємств: ТОВ «ФК «Магістр» (ЄДРПОУ 36677901), ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «ГК «Аледор» (ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Компанія Терраюста» (ЄДРПОУ 34575790), ТОВ «Український інвестиційно - фінансовий альянс» (ЄДРПОУ 31295452), ТОВ «Лого Сфера» (ЄДРПОУ 36538614). Після чого, кошти були зняті готівкою з каси банку ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період 2011 - 2014 рр. в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) на загальну суму 270, 53 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2009-2014 рр., повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за допомогою яких з каси банку ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам, а саме:

- Від імені громадянина ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_12 відкритого в ПАТ «УПБ» на загальну суму понад 19 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_14, який пояснив, що ніколи не користувався послугами ПАТ «Український професійний банк», а також договори кредитування, рострочки та інші договори не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- Від імені громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_13 відкритого в ПАТ «УПБ» на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_6, який пояснив, що послугами ПАТ «Український професійний банк» не користувався, кредити, розстрочки не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- Від імені громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_5 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_14 відкритого в ПАТ «УПБ» на загальну суму понад 27 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_7, який пояснив, що послугами ПАТ «Український професійний банк» ніколи не користувався, позик не брав, договорів кредитування не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів в будь-яких банках нікому не надавав, кошти в готівковій або безготівковій формі в банку ПАТ «УПБ» не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім'я гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, і.п.н. НОМЕР_2, на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП «Інформаційні ресурси».

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ «КУА Сіам інвест» (код за ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «ГК «Аледор» (код за ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Компанія Терраюста» (код за ЄДРПОУ 34575790), ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» (код за ЄДРПОУ 31295452), ТОВ «Лого Сфера» (код за ЄДРПОУ 36538614).

Крім того в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що на ім'я гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зареєстровано у 2014 році низьку підприємств, які задіяні у злочинній діяльності. Також отримано відповідь на запит з Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, в якому зазначені підприємства фігурують як покупці, продавці, хранителі, емітенти чи інші сторони торгівців цінних паперів. Таким чином є підстави вважати, що наступні перелічені підприємства використовуються у теперішній час у злочинній схемі направленій на зняття готівки з каси банку ПАТ «Український професійний банк», що передбачено ч.3 ст.209 КК України, розрахункові рахунки яких відкриті в ПАТ «Український професійний банк» (мфо 300205): ТОВ «Кайдзен Капітал» (код 37962781), ТОВ «Брікко» (код 34820857), ТОВ «Форті трейд» (код 34820857), ТОВ «РК «Старе Місто» (код 38745784), ТОВ «Ельбор Інвест» (код 39199227), ТОВ «Кастор Консалт» (код 39291895), ТОВ «Інвінтум» (код 38511128), ПАТ «Фінансова Компанія «СТС-Капітал» (код 37401756), ПАТ «Сіам-Капітал» (код 35723951), ТОВ «Компанія з управління активами «Емерджі» (код 38315270), а також з рахунків підприємств відкритих в ПАТ «КБ «Глобус» (мфо 380526): ТОВ «СКК-Трейд» (код 38745648), ТОВ «Інвінтум» (код 38511128), ПАТ «Фінансова Компанія «СТС-Капітал» (код 37401756). За наявною інформацією зазначені підприємства мали між собою фінансово-господарські взаєморозрахунки за нібито купівлю/продаж цінних паперів, які в подальшому вірогідно обготівковувались з рахунків не встановленими особами. Загальна сума операцій складає понад 200 млн. грн. Було складено схеми пов'язаних осіб зазначених підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550) перераховувало кошти на рахунки ТОВ «ФК Магістр», які в подальшому були перераховані на рахунки вищезазначених фізичних осіб.

Як встановлено в ході досудового розслідування, перерахування грошових коштів по операціях здійснювалось через розрахункові рахунки № 2650400207362, № 2650500107362 - українська гривня, відкритий ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550) у ПАТ "КБ "ГЛОБУС", (МФО 380526).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до виписок руху грошовий коштів ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550) та юридичної справи, які підтверджують перерахування грошових коштів по господарським операціям, крім того, дають змогу дослідити подальший рух грошових коштів та зняття готівки.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточного рахунку № 2650400207362, № 2650500107362 - українська гривня, клієнта ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550) знаходяться у розпорядженні у ПАТ "КБ "ГЛОБУС", (МФО 380526).

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів та юридична справа ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550) знаходяться у ПАТ "КБ "ГЛОБУС", (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550), а також перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги), обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП, ст. лейтенанту податкової міліції Махньову В.В., або іншій особі за дорученням слідчого, з можливістю вилучення речей і оригіналів документів ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550), які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5) та становлять банківську таємницю по наступних рахунках: № 2650400207362, № 2650500107362, а саме:

- виписок про рух коштів по рахунках - українська гривня за період з 01.01.2012 по 31.01.2015 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.