YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 47758612, 23.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.07.2015

Номер справи

759/11515/15-к

Номер документу

47758612

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

пр. № 1-кс/759/3241/15

ун. № 759/11515/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у

м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Юрія Сергійовича

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100010000077

від 19.05.2015р. за ст.ст. 27, 212 ч.3, 205 ч.2 КК України, шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

22.07.2015р. до суду надійшло клопотання старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Мельником Д.І. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100010000077 від 19.05.2015р. за ст.ст. 27, 212 ч.3, 205 ч.2 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або оперуповноваженим співробітником ОУ ГУ ДФС у м.Києві дозвіл про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з наданням права вилучення оригіналів речей і документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-А, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств з ознаками фіктивності:

ТОВ "АЛЬТОНА КОМПАНІ" (код 39592501) № 26007001100599 (відкрито 13.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "ВЕЙН ГЛОБАЛ" (код 39610504) № 26003009100090 (відкрито 20.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "КЕПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ" (код 39523621) № 26001009100092 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "КОНСТРАКШЕН КОМПАНІ" (код 39528614) № 26006001100578 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "КРОНА СОЮЗ" (код 39294482) № 26000009100082 (відкрито 03.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ ""НАЙС ІННОВЕЙШН"" (код 39610588) № 26002009100091 (відкрито 25.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ «РІЛЛ ГРУП» (код 39472965) № 26002009100079 (відкрито 28.01.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ «ЮНІВЕРС ІНЖИНІРИНГ"» (код 39529644) № 26007001100577 (відкрито 18.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "СТАНДАРТПРОМ" (код 39537440) № 26000009100101 (відкрито 18.05.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ «Діанеткс» (код 39463222) № 26005009100076 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ «Лаконс Груп» (код 39357615) № 26007009100074 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ «Аделакс» (код ЄДРОПУ 39568788) № 26004001100581 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ «Буд-Ін-Вест» (код ЄДРОПУ 39269592) № 26004001100581 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп*ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з*єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

А також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступним розрахунковим рахункам:

№ 26007001100599 (відкрито 13.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ "АЛЬТОНА КОМПАНІ" (код 39592501);

№ 26003009100090 (відкрито 20.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ "ВЕЙН ГЛОБАЛ" (код 39610504);

№ 26001009100092 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ "КЕПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ" (код 39523621);

№ 26006001100578 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ "КОНСТРАКШЕН КОМПАНІ" (код 39528614);

) № 26000009100082 (відкрито 03.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ "КРОНА СОЮЗ" (код 39294482);

№ 26002009100091 (відкрито 25.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ "НАЙС ІННОВЕЙШН" (код 39610588);

№ 26002009100079 (відкрито 28.01.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ «РІЛЛ ГРУП» (код 39472965);

№ 26007001100577 (відкрито 18.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840), який належить ТОВ «ЮНІВЕРС ІНЖИНІРИНГ"» (код 39529644);

№ 26000009100101 (відкрито 18.05.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ "СТАНДАРТПРОМ" (код 39537440);

№ 26005009100076 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980), ТОВ «Діанеткс» (код 39463222);

№ 26007009100074 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ «Лаконс Груп» (код 39357615);

№ 26004001100581 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ «Аделакс» (код 39568788);

№ 26004001100581 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980), який належить ТОВ «Буд-Ін-Вест» (код 39269592), за період з дати відкриття по дату проведення виїмки.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32015100010000077 від 19.05.2015р. за 27, 212 ч.3, 205 ч.2 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені слідством особи, в період 2014-2015р.р. з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації податкових зобов*язань підприємствам реального сектору економіки, створили та придбали суб*єкти підприємницької діяльності, які входять до категорії "податкова яма": ТОВ "ФІНПРАЙМРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39484284), ТОВ "КРОНА СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39294482), ТОВ "АМЕРІГО ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39465078), ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОДАКШН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39532746), ТОВ "РІЛЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39472965), ТОВ "ЮНІВЕРС ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39529644), а також ряд суб*єктів підприємницької діяльності, що входять до категорії "транзитних підприємств": ТОВ "АЛЬТОНА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39592501), ТОВ "АРМАНДО ГРУП" (код ЄДРПОУ 39465015), ТОВ "ВЕЙН ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 39610504), ТОВ "КЕПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39523621), ТОВ "КОНСТРАКШЕН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39528614), ТОВ "НАЙС ІННОВЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39610588), ТОВ «Стандартпром» (код ЄДРОПУ 39537440), ТОВ «Діанеткс» (код ЄДРОПУ 39463222), ТОВ «Лаконс Груп» (код ЄДРОПУ 39357615), ТОВ «Аделакс» (код ЄДРОПУ 39568788), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (код ЄДРПОУ 39161743), ТОВ «БУД-ІН-ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39269592) та ТОВ «Спецнафтогазгеологія» (код ЄДРПОУ 39746569), що заподіяло великої матеріальної шкоди та в 2015р. діючи від імені зазначених суб*єктів підприємницької діяльності, сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки на загальну суму понад 320 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Допитаний як свідок директор ТОВ "Крона Союз" (код ЄДРПОУ 39294482) та ОСОБА_5 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний, підприємство зареєстрував за грошову винагороду без мети зайняття господарською діяльністю, первинно-фінансові документи не підписував, печаткою підприємства не користувався та нікому не передавав.

Допитаний як свідок директор ТОВ "Глобал продакшн" (код ЄДРПОУ 39532746) та ТОВ "ЮНІВЕРС ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39529644) ОСОБА_6 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний, підприємство зареєстрував за грошову винагороду без мети зайняття господарською діяльністю, первинно-фінансові документи не підписував, печаткою підприємства не користувався та нікому не передавав.

Допитана як свідок директор ТОВ "АЛЬТОНА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39592501) ОСОБА_7 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна, первинно-фінансові документи не підписувала, печаткою підприємства не користувалася та нікому її не передавала.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за податковою адресою ТОВ "ФІНПРАЙМРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39484284), ТОВ "КРОНА СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39294482), ТОВ "АМЕРІГО ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39465078), ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОДАКШН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39532746), ТОВ "РІЛЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39472965), ТОВ "ЮНІВЕРС ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39529644), ТОВ "АЛЬТОНА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39592501), ТОВ "АРМАНДО ГРУП" (код ЄДРПОУ 39465015), ТОВ "ВЕЙН ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 39610504), ТОВ "КЕПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39523621), ТОВ "КОНСТРАКШЕН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39528614), ТОВ "НАЙС ІННОВЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39610588), ТОВ «Стандартпром» (код ЄДРОПУ 39537440), ТОВ «Діанеткс» (код ЄДРОПУ 39463222), ТОВ «Лаконс Груп» (код ЄДРОПУ 39357615), ТОВ «Аделакс» (код ЄДРОПУ 39568788), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (код ЄДРПОУ 39161743), ТОВ «БУД-ІН-ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39269592) та ТОВ «Спецнафтогазгеологія» (код ЄДРПОУ 39746569) не знаходяться, встановлено відсутність будь-яких основних засобів, відповідного персоналу, виробничих активів, офісних, складських та виробничих приміщень, транспортних засобів та інших умов для ведення господарської діяльності, що свідчить про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та нікчемності угод, укладених між підприємствами постачальниками та покупцями.

Також, встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100080000085 від 24.09.2014р. щодо реєстрації невстановленими особами підприємства ТОВ «Крона Союз» (код ЄДРОПУ 39294482) на ім*я ОСОБА_5

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що у ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142) відкрито банківські рахунки наступними підприємствами з ознаками фіктивності:

ТОВ "АЛЬТОНА КОМПАНІ" (код 39592501) № 26007001100599 (відкрито 13.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "ВЕЙН ГЛОБАЛ" (код 39610504) № 26003009100090 (відкрито 20.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "КЕПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ" (код 39523621) №26001009100092 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "КОНСТРАКШЕН КОМПАНІ" (код 39528614) № 26006001100578 (відкрито 26.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "КРОНА СОЮЗ" (код 39294482) № 26000009100082 (відкрито 03.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "НАЙС ІННОВЕЙШН" (код 39610588) № 26002009100091 (відкрито 25.03.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ «РІЛЛ ГРУП» (код 39472965) № 26002009100079 (відкрито 28.01.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ «ЮНІВЕРС ІНЖИНІРИНГ"» (код 39529644) № 26007001100577 (відкрито 18.02.2015р.), (код валюти 980), (код валюти 978), (код валюти 840);

ТОВ "СТАНДАРТПРОМ" (код 39537440) № 26000009100101 (відкрито 18.05.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ «Діанеткс» (код 39463222) № 26005009100076 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ «Лаконс Груп» (код 39357615) № 26007009100074 (відкрито 21.01.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ «Аделакс» (код ЄДРОПУ 39568788) № 26004001100581 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980);

ТОВ «Буд-Ін-Вест» (код ЄДРОПУ 39269592) № 26004001100581 (відкрито 25.02.2015р.), (код валюти 980).

Тому, слідчий вважає, що можна прийти до висновку, що у ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "АЛЬТОНА КОМПАНІ", ТОВ "ВЕЙН ГЛОБАЛ",ТОВ "КЕПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ", ТОВ "КОНСТРАКШЕН КОМПАНІ", ТОВ "КРОНА СОЮЗ", ТОВ ""НАЙС ІННОВЕЙШН", ТОВ «РІЛЛ ГРУП», ТОВ «ЮНІВЕРС ІНЖИНІРИНГ», ТОВ "СТАНДАРТПРОМ", ТОВ «Діанеткс», ТОВ «Лаконс Груп», ТОВ «Аделакс», ТОВ «Буд-Ін-Вест» та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов*язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "АЛЬТОНА КОМПАНІ", ТОВ "ВЕЙН ГЛОБАЛ",ТОВ "КЕПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ", ТОВ "КОНСТРАКШЕН КОМПАНІ", ТОВ "КРОНА СОЮЗ", ТОВ ""НАЙС ІННОВЕЙШН", ТОВ «РІЛЛ ГРУП», ТОВ «ЮНІВЕРС ІНЖИНІРИНГ», ТОВ "СТАНДАРТПРОМ", ТОВ «Діанеткс», ТОВ «Лаконс Груп», ТОВ «Аделакс», ТОВ «Буд-Ін-Вест».

Відомості, що містяться у документах, пов*язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ "АЛЬТОНА КОМПАНІ", ТОВ "ВЕЙН ГЛОБАЛ",ТОВ "КЕПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ", ТОВ "КОНСТРАКШЕН КОМПАНІ", ТОВ "КРОНА СОЮЗ", ТОВ ""НАЙС ІННОВЕЙШН", ТОВ «РІЛЛ ГРУП», ТОВ «ЮНІВЕРС ІНЖИНІРИНГ», ТОВ "СТАНДАРТПРОМ", ТОВ «Діанеткс», ТОВ «Лаконс Груп», ТОВ «Аделакс», ТОВ «Буд-Ін-Вест», отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників Товариств до документів, що містять банківську таємницю яких, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ "УКРIНБАНК", як особи, що володіє документами, які містять банківську таємницю відносно вказаних Товариств, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ПАТ "УКРIНБАНК" і Товариств до документів, що містять банківську таємницю яких, просить надати доступ слідчий, в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Товариств, про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання тимчасового доступу до документів, які є предметом даного клопотання, з можливістю ознайомитися з їх оригіналами та зробити їх копії.

Що стосується вилучення усіх речей і документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, заявляючи клопотання про здійснення виїмки речей і документів в оригіналах, слідчим не наведено мотивів не можливості провести необхідні слідству дії, на підставі копій документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити як передчасно заявленій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-А, надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Мазуру Юрію Сергійовичу або оперуповноваженому співробітнику ОУ ГУ ДФС у м.Києві за його дорученням дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-А, з наданням права ознайомитися з їх оригіналами і зробити завірені паперові або електронні копії, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств: