Ухвала суду № 47758393, 23.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-3624-15-к

1-кс-760-863-15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 02. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 32014100070000059 від 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32014100070000059 від 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Вентус компані» (код ЄДРПОУ 39156471).

В подальшому проведеними оперативно-розшуковими заходами та шляхом проведення заходів та аналізу діяльності вищезазначеного підприємства встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи причетні до створення групи підприємств, а саме: ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ «Боатен» (код ЄДРПОУ 39197366), ТОВ «Будівельна Гільдія» (код ЄДРПОУ 35506733), ТОВ «ТД «Основа» (код ЄДРПОУ 37292970), ТОВ «БГ» (код ЄДРПОУ 38958053), ТОВ «Геліос Люкс» (код ЄДРПОУ 39277844), ТОВ «Рода Груп» (код ЄДРПОУ 37106371), ТОВ «Лоренсо» (код ЄДРПОУ 39230539), ТОВ «КМУ» (код ЄДРПОУ 39165287).

В подальшому під час допиту директора ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692) ОСОБА_3, стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692) не має ніякого відношення, дане підприємство було зареєстроване на його ім'я за грошову винагороду на прохання незнайомої йому особи на ім'я «Євген», під час реєстрації ОСОБА_3 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Під час допиту засновника ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009) та ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692) ОСОБА_4, стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009) та ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692) не має ніякого відношення, дане підприємство було зареєстроване на його ім'я за грошову винагороду на прохання незнайомої йому особи на ім'я «ОСОБА_6», під час реєстрації ОСОБА_4 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Під час допиту директора, головного бухгалтера та засновника в одному обличчі ТОВ «Геліос Люкс» (код ЄДРПОУ 39277844) ОСОБА_5, стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Геліос Люкс» (код ЄДРПОУ 39277844) не має ніякого відношення. Під час реєстрації ОСОБА_5 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Проведеними оглядами місця подій встановлено, що вищезазначені підприємства за податковими адресами не знаходяться, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом інформації, що міститься в базі даних Єдиний реєстр податкових накладних, встановлено, що реєстрація податкових накладних ТОВ «КМУ» (код ЄДРПОУ 39165287) які надсилалися до Міністерства доходів і зборів України, здійснювалась через провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1) і під час з'єднання використовувалися наступні «ІР-адреси»: - 93.73.113.70 (16.12.2014 о 17:18:37 за Київським часом); - 93.72.51.16 (23.01.2015 о 16:50:04 за Київським часом).

Так, з метою встановлення осіб, які використовують, для мінімізації податків живому сектору економіки, підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «КМУ» (код ЄДРПОУ 39165287), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1) про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, який використовує наступні «ІР-адреси»: - 93.73.113.70 (16.12.2014 о 17:18:37 за Київським часом); - 93.72.51.16 (23.01.2015 о 16:50:04 за Київським часом).

Крім того, дослідження вказаних документів необхідне для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичну адресу, а також встановити осіб, які здійснюють відправлення податкових накладних ТОВ «КМУ» (код ЄДРПОУ 39165287) орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Солом`янського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ «Воля-Кабель», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1 та надання згоди на їх вилучення.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М. В. або оперативному співробітнику за його дорученням, а саме документів, які перебувають у володінні ТОВ «Воля-Кабель», яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, а саме договорів на абонентське обслуговування та інше, а також інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, стосовно абонентів, які використовували наступні «ІР-адреси»:

- 93.73.113.70 (16.12.2014 о 17:18:37 за Київським часом);

- 93.72.51.16 (23.01.2015 о 16:50:04 за Київським часом).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.