Ухвала суду № 47757607, 30.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26677/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчої Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

30.07.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32014100060000233 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259), до копій документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, цінних паперів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.) по взаємовідносинам з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), документи, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського та податкового обліків де відображаються операції ПАТ КБ «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259) з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210) та документів, які відображають реалізацію (продаж) цінних паперів придбаних у ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), банківські виписки, бухгалтерські документи по рахунку № 311 (розрахунковому розрахунку), бухгалтерські документи по рахунку № 631 (розрахунок з постачальниками) та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з 2013 року по 2015 рік по взаємовідносин з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), оборотно-сальдову відомість по квартально де зазначені господарські операції з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), бухгалтерських документів по рахунку № 361, рахунку №681 та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за весь період взаємовідносин з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), та інші документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ КБ «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259) з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210)

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000233 від 26 листопада 2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, по розрахунковим рахункам підприємств встановлено, що службові особи ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210) в період 2010-2014 років мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» та підконтрольні гр. ОСОБА_3 в тому числі з ТОВ «ФК Атлас» (код за ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «ФК «Капіталіст» (код за ЄДРПОУ 35430041), ТОВ «Фондовий Форекс» (код за ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Класик-Трейд» (код за ЄДРПОУ 35372850), ПАТ «Ардер» (код за ЄДРПОУ 35416011).

Крім того, згідно документів ПАТ «СК «Скайд» отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів в банківських установах встановлено, що службові особи ПАТ «СК «Скайд» мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ КБ «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259).

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ КБ «Хрещатик».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259), що відображають взаємовідносини за період з 2013 року по 2015 рік з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210) та дозвіл на вилучення копій документів, а саме: фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, цінних паперів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.) по взаємовідносинам з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), документи, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського та податкового обліків де відображаються операції ПАТ КБ «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259) з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210) та документів, які відображають реалізацію (продаж) цінних паперів придбаних у ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), банківські виписки, бухгалтерські документи по рахунку № 311 (розрахунковому розрахунку), бухгалтерські документи по рахунку № 631 (розрахунок з постачальниками) та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з 2013 року по 2015 рік по взаємовідносин з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), оборотно-сальдову відомість по квартально де зазначені господарські операції з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), бухгалтерських документів по рахунку № 361, рахунку №681 та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за весь період взаємовідносин з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), та інші документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ КБ «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259) з ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26677/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчій Іщук Н.О.