Ухвала суду № 47739762, 13.09.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14349/13-к

1-кс/295/5856/13

У Х В А Л А

13.09.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі с/з ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором прокуратури м.Житомир ОСОБА_3, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013060170002242 від 16 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 3 жовтня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАН ТРЕЙД" та Дочірнім підприємством "ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" було укладено договір поставки №15/2011С, відповідно до якого постачальник зобов'язується передати у власність (поставити) покупця, а покупець прийняти та оплатити товар.

Відповідно до п.п. 1.2. договору найменування товару: сіль (сіль технічна, код згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДКО16-97 - 14.40.1), бітум, мазут та дизельне паливо. Кількість ціна, номенклатура, асортимент товару, який постачається визначається сторонами у специфікації. Специфікації до даного договору підписуються, пропечатуються обома сторонами, та є невід'ємними частинами даного договору.

Загальна сума договору дорівнює загальній сумі вартостей усіх партій товару, які поставлено постачальником покупцю згідно умов договору, специфікації та замовлень.

На виконання умов договору ТОВ ГРАН ТРЕЙД поставив ДП ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР товар на загальну суму 2 952 347,38 грн., останній свої зобов'язання по оплаті поставленої йому продукції виконав лише частково в сумі 20 196,65 грн.

19 лютого 2013 року Господарським судом Житомирської області було винесено рішення по справі № 906/154/13-г за позовом ТОВ ГРАН ТРЕЙД до ДП Житомирський облавтодор про стягнення з Дочірнього підприємства "Житомирський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Гран Трейд": 732 150,73 грн. - основного боргу; 83 009,56 грн. - пені; 16 601,91 грн. - 3% річних; 2 932,15 грн. - інфляційних; 60 702,86 грн. сплаченого судового збору.

Рішення вступило в законну силу 05 березня 2013 року.

04.06.2013 головним державним виконавцем Богунського відділу державної виконавчої служби Житомирського міського управління юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу №906/154/13-г виданого 20.05.2013 Господарським судом Житомирської області про стягнення з Дочірнього підприємства Житомирський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Гранд Трейд 732 150,73 грн. - основного боргу; 83 009,56 грн. - пені; 16 601,91 грн. - 3% річних; 2 932,15 грн. - інфляційних; 60 702,86 грн. сплаченого судового збору.

04.06.2013 головним державним виконавцем Богунського відділу державної виконавчої служби Житомирського міського управління юстиції винесено постанову про арешт коштів Дочірнього підприємства Житомирський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України, а саме кошти, що містяться на рахунках: р/р 26000000728001, р/р 26043000728002, р/р 26044000728001 в ЖФ ПАТ Укрінбанк (МФО 311584); р/р 2600337290601 в ПАТ Енергобанк (МФО 300272); р/р 26002001042898 в ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670); р/р 26106055600017 в Житомирській філії Приват Банк (МФО 311409); р/р 260013186501 в філії ПАТ Енергобанк м. Житомир (МФО311603); р/р 26006055995504, р/р 26054055985511 РУ ПАТ КБ Приват Банк м. Житомир (МФО 311744); р/р 31259277223114, р/р 35224002003314, р/р 35228004005662, р/р 37117005005662 в ГУДКСУ у Житомирській області м. Житомир (МФО 811039) в межах суми 895397,21 грн.

Слідчий зазначає, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками р/р 26000000728001, р/р 26043000728002, р/р 26044000728001, які належать Дочірньому підприємству Житомирський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 32008278) та відкриті в ЖФ ПАТ Укрінбанк (МФО 311584) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого Присяжнюк Н. А. слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування ДП Житомирський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна Акціонерна компанія Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 32008278) поточних рахунків №26000000728001, №26043000728002, № 26044000728001 відкритих в Житомирській філії ПАТ Укрінбанк (МФО 311584) з подальшим вилученням, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- юридичної справи ДП Житомирський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна Акціонерна компанія Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 32008278) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ДП Житомирський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна Акціонерна компанія Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 32008278) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДП Житомирський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна Акціонерна компанія Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 32008278) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ДП Житомирський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна Акціонерна компанія Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 32008278) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ДП Житомирський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна Акціонерна компанія Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 32008278) за допомогою системи Клієнт-банк, зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. В. Кузнєцов