Постанова № 47739385, 09.01.2013, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

справа № 0603/1-384/11

П О С Т А Н О В А

09.01.2013 року Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області в складі: головуючого-судді Заїки Г.М., за участю секретаря Гурковської Н.В., прокурора Левченко Ю.Ю., захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бердичева кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ОСОБА_3 за ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Бердичівського міськрайонного суду знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України .

Досудове слідство по справі проводив старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області ОСОБА_4

Постановою Бердичівського міськрайонного суду від 31.05.2012 року по вищевказаній справі призначено судово-бухгалтерську експертизу за матеріалами справи.

Відповідно до листа начальника НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області для вирішення поставлених перед експертом питань необхідно додатково надати бухгалтерські і податкові документи ПП СП Гранд.

Прокурор заявив клопотання про направлення у з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області судового доручення про проведення виїмки необхідних документів ПП СП Гранд для виконання судово-бухгалтерської експертизи.

Інші учасники судового процесу підтримали думку прокурора.

Постановою Бердичівського міськрайонного суду від 06.12.2012 року ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області доручено провести виїмку документів у ПП СП Гранд с. Рея Бердичівського району Житомирської області.

Зазначена постанова суду належним чином не виконана.

Згідно отриманого листа за № 21115/ 10/09-006 від 29.12.2012 року СВ ПМ ДПА у Житомирській області виконати постанову та провести виїмку бухгалтерських документів у ПП СП Гранд в повній мірі не представилось можливим, у звязку з відсутністю вказаних документів у службових осіб ПП СП Гранд та відсутністю підприємства за юридичною адресою. Також зазначено, що проводяться заходи по встановленню місця знаходження засновників ПП СП „Гранд.

Згідно наданої суду розширеної відомості про платника, засновниками ПП СП „ Гранд є: ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2; ОСОБА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, тобто, органу дізнання на момент виконання постанови суду були відомі засновники ПП СП „Гранд. Однак, ніяких мір по встановленню місця знаходження зазначених осіб СВ ПМ ДПА у Житомирській області прийнято не було.

Відповідно до ст. 315-1 КПК України ( в ред. 1960 р.), з метою перевірки та уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, суд вправі доручити органу, який проводив розслідування, виконати певні слідчі дії.

Приймаючи до уваги, що для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи необхідно встановити місце знаходження засновників ПП СП „Гранд та здійснити виїмку документів, тому, керуючись ст.ст. 273, 315-1 КПК України ( в ред. 1960 р.), суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Доручити ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області встановити місцезнаходження засновників ПП СП „Гранд, а саме:

ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2; ОСОБА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_3

та провести виїмку у вказаних засновників документів ПП СП Гранд, а саме:

розрахунково-платіжних відомостей (відомості нарахування заробітної плати), головну книгу, журнали-ордери, картку рахунок 64 (в розрізі кожного податку та збору), 311,66, виписки банку по відкритих рахунках, через які здійснювалась сплата всіх видів податків і зборів (ПДВ, фіксований сільськогосподарський податок, земельний податок, податок з доходів фізичних осіб, збір за забруднення навколишнього середовища (екологічний податок, митний збір), платіжні доручення на сплату податків та зборів за період з 01.01.2009 року по 01.09.2009 року;

податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками, декларації з фіксованого сільськогосподарського податку, розрахунки збору за забруднення навколишнього середовища, декларації з земельного податку за 2009 рік.

Вказане доручення виконати до 13 лютого 2013 року.

Копію постанови направити начальнику СВ ПМ ДПА у Житомирській області для виконання

Головуючий: