Ухвала суду № 47738639, 31.07.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10696/15-к

Провадження № 1-кс/161/3008/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 31 липня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Тихій І.П., з участю прокурора Петрука В.В., старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Київстар», за адресою: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, і містять інформацію про встановлення телефонних зєднань з сім-карти оператора мобільного звязку ПАТ «Київстар» за № +38 (097)-580 41-03 та № +38 (096)-973-45-72 та № +38 (098)-621-20-87 із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу, номерів сім-карток, з привязкою до базових станцій, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи зєднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення без тексту), MMS (мультимедійні повідомлення без тексту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо; дату, час, та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентів А (абоненти В) в період часу з 01.01.2015 по дату отримання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення оригіналів або завірених копій вказаних документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» ОСОБА_2, щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ «Сальве» (ЄДРПОУ 20148147), зареєстроване за адресою: м. Луцьк, пр-т. Соборності, 15/40 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» матеріальні збитки на суму 18543082, грн.

15.06.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030000000274, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у 2014-2015 роках ОСОБА_3 організував злочинну групу за участю ОСОБА_4, приватного нотаріуса ОСОБА_5, адвокатів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановлених досудовим слідством осіб для вчинення ряду кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких, за наступних обставин.

Так вказані вище особи, шляхом обману (шахрайства) та вчинення інших неправомірних дій, придбали право на чуже майно в особливо великих розмірах, а саме частку у статутному капіталі товариства з обмеженої відповідальністю «Сальве», код ЄДРПОУ 20148147, місцезнаходження: 43024, Волинська область, м. Луцьк, проспект Соборності, 15/40.

30.04.2015 або, можливо, 05.05.2015 член організованої злочинної групи ОСОБА_4, який пред'явив підроблену довіреність № 20/04 від 20.04.2015, начебто видану від імені ТзОВ «Сальве» на його ім'я, а також зазначені вище завідомо підроблені документи, - звернувся до державного реєстратора Реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Волинської області ОСОБА_9 із заявою про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» з метою внесення змін до установчих документів ТзОВ «Сальве».

На підставі завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_9, всупереч вимогам закону про необхідність надання для реєстрації оригіналу Статуту підприємства, виконав відповідні дії за відсутності оригіналу Статуту і вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомості про те, що єдиним власником частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве», який становить 18 543 082 гри., у розмірі 100% є ТОВ «Ла Рікеза», що свідчить про придбання ОСОБА_3 як єдиним власником та вигодонабувачем ТОВ «Ла Рікеза» права на чуже майно шляхом обману (шахрайство).

Разом з тим, ще 11.12.2014 між Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» та компанією Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. - юридичною особою, яка створена та діє на підставі законодавства Ісландії, - був укладений Договір застави частки у ТОВ «Сальве» та ТОВ «Сальве-Львів», згідно з яким, зокрема, 100% частки участі у статутному капіталі ТОВ «Сальве», номінальна вартість якої становить 18 543 082 грн., разом з усіма правами щодо частки у ТОВ «Сальве» відповідно до статутних документів ТОВ «Сальве» та законодавства, включаючи право на отримання всіх дивідендів та розподіли прибутку, - були передані у заставу Центральному банку Ісландії - Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. Відповідний запис про наявність обтяження у виді заборони відчуження вищевказаної частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве» було внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом з цього реєстру станом на 06.05.2015.

Допитаний як свідок адвокат АО «Меджістерс», ОСОБА_10, який представляє інтереси ПКзОВ «Украптека Лімітед» та Центрального банку Ісландії - Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. на підставі укладених договорів про надання правової допомоги, вказав, що 13 травня 2015 р. він разом із своїм колегою, ОСОБА_11, прибув до місця реєстрації ТОВ «Ла Рікеза»: м. Київ, вул. Звіринецька, 63. Там вони зясували, що ТзОВ «Ла Рікеза» зареєстроване за місцем масової реєстрації юридичних осіб, у підвалі 3-поверхового багатоквартирного будинку. У цьому підвалі перебувала жінка, яка повідомила їм, що більше інформації про ТОВ «Ла Рікеза» вони зможуть отримати у компанії Віртуальний офіс. В інтернеті вони знайшли адресу цієї компанії: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б. Коли вони прибули за цією адресою, невідома особа, яка відмовилась представитись дала їм телефон ОСОБА_3 (керівника та на той момент засновника (учасника) ТОВ «Ла Рікеза»): 098061 2000. Звязатися безпосередньо із ОСОБА_3 за цим номером не вдалося, ніхто не піднімав слухавку. Тим не менш, за допомогою цього номера їм вдалося звязатися з жінкою, яка представилася дружиною ОСОБА_3 на імя ОСОБА_5. Номер її мобільного телефону: 097243 0000.

14 травня 2015 р. він зустрівся з ОСОБА_4 в м. Луцьку (у зустрічі брали участь ще ОСОБА_12 та представник компанії Ukrapteka Limited, ОСОБА_13). ОСОБА_4 повідомив, що усі документи, подані ним до державного реєстратора, він отримав маршруткою з Києва від чоловіка, який назвався Антоном. Того ж дня, ОСОБА_4, також передав йому номер мобільного телефону цього Антона: 063130 61 36. Десь через тиждень ОСОБА_4 передав йому ще один номер мобільного телефону Антона: 063365 68 21.

Також 14 травня 2015 р. під час візиту до Реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції він дізнався, що раніше невідомий йому ОСОБА_14 намагався подати документи до зазначеної реєстраційної служби з метою внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Сальве-Львів» (код ЄДРПОУ 36248737), засновником (учасником) якого є компанія Ukrapteka Limited.

Наступного дня, 15 травня 2015 р., разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 він прибув до офісу ОСОБА_14. Він повідомив, що усі документи, які він намагався подати до державного реєстратора, він отримав поїздом з Києва від чоловіка, який також назвався Антоном. Того ж дня він передав йому адресу електронної пошти цього Антона (Super Lawyer <lawyer777@i.ua>) та номери його мобільних телефонів: 097580 41 03 та 096973 45 72. Також, того ж дня, ОСОБА_14 також передав йому номер мобільного телефону, з якого йому надіслали повідомлення про передачу документів з Києва поїздом: 098621 20 87.

Зважаючи, що документи з інформацією про телефонні зєднання абонента стільникового (мобільного) звязку ПАТ «Київстар» № +38 (097)-580 41-03 та № +38 (096)-973-45-72 та № +38 (098)-621-20-87 за період 01.01.2015 по даний час мають суттєве значення для зясування важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення особи на імя «Антон» та всіх інших співучасників злочинної групи, які були включені ОСОБА_3 до реалізації злочинного плану по заволодінню корпоративними правами ТзОВ «Сальве», місце їх перебування, пересування тощо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Київстар», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Київстар», за адресою: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, і містять інформацію про встановлення телефонних зєднань з сім-карти оператора мобільного звязку ПАТ «Київстар» за № +38 (097)-580 41-03 та № +38 (096)-973-45-72 та № +38 (098)-621-20-87 із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу, номерів сім-карток, з привязкою до базових станцій, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи зєднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення без тексту), MMS (мультимедійні повідомлення без тексту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо; дату, час, та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентів А (абоненти В) в період часу з 01.01.2015 по 31.07.2015, з можливістю вилучення оригіналів або завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 або іншому уповноваженому ним працівнику (за дорученням) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Київстар», за адресою: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, і містять інформацію про встановлення телефонних зєднань з сім-карти оператора мобільного звязку ПАТ «Київстар» за № +38 (097)-580 41-03 та № +38 (096)-973-45-72 та № +38 (098)-621-20-87 із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу, номерів сім-карток, з привязкою до базових станцій, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи зєднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення без тексту), MMS (мультимедійні повідомлення без тексту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо; дату, час, та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентів А (абоненти В) в період часу з 01.01.2015 по 31.07.2015, з можливістю вилучення оригіналів або завірених копій вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 31 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя