Ухвала суду № 47737317, 30.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17827/15-к

Провадження №1-кс/127/7721/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Мотруніча Б.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Мотруніча Б.М. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції Мотруніч Богдан Миколайович звернувся до суду з клопотанням про обшук житла та іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000057 від 15.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Згідно установчих та реєстраційних документів ТОВ «Експолайт» директором вказаного підприємства являється громадянин ОСОБА_2, який пояснив, що відношення до реєстрації та діяльності ТОВ «Експолайт» не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експолайт» не підписував.

Разом з тим слідством встановлено, що протягом 2015 року невідомими особами було здійснено від імені ТОВ «Експолайт» ряд зовнішньоекономічних операцій з експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів. При цьому в документах митного оформлення вищевказаних операцій зі сторони ТОВ «Експолайт» містяться підписи нібито виконані директором вказаного товариства громадянином ОСОБА_2.

Крім того, слідством встановлено, що безпосереднє відношення до діяльності ТОВ «Експолайт» мала громадянка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 18 лютого 2014 року, ідентифікаційний код - НОМЕР_2, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1. Факт проживання ОСОБА_4 за вказаною адресою підтверджено протоколом її допиту від 09.07.2015 та рапортом оперативного співробітника від 24.07.2015.

Так, згідно протоколу №1 від 19.01.2014 загальних зборів засновників ТОВ «Експолайт» ОСОБА_5 було уповноважено на представництво вказаного Товариства перед третіми особами, в установах та організаціях, з питань реєстрації в органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема в органі, що здійснює державну реєстрацію підприємств та організацій.

Крім того, 23.03.2015 відповідно до протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ «Експолайт» ОСОБА_4 призначено на посаду комерційного директора підприємства, а 02.06.2015 звільнено з посади комерційного директора згідно наказу №01/16.

Разом з тим слідством встановлено, що після звільнення, ОСОБА_4 самостійно, від імені керівника ТОВ «Експолайт», продовжувала здійснювати діяльність направлену на митне оформлення та відправлення на експорт ядра горіхів волоських.

Так, з метою надання вигляду законності походження горіхів та отримання у Вінницькій торгово-промисловій палаті (надалі ТПП) заключень про походження товару (горіхів волоських), надавала до Вінницької ТПП заявки-декларації та довідки про походження горіхів.

Так, ОСОБА_4 до Вінницької ТПП подано довідку від 30.12.2014 № 231 та довідку від 12.06.2015 б/н видані колгоспним ринком Хмільницького райпотребсоюзу, про те, що горіхи волоські нібито були вирощені на території Вінницької області та закуплені на колгоспному ринку Хмільницького райпотребсоюзу. Разом з тим, будучи допитаним в якості свідка директор Хмільницького колгоспного ринку ОСОБА_6 надав свідчення про те, що колгоспним ринком довідки про походження товарів взагалі нікому не видавались, в журналах реєстрації виданих довідок, інформація щодо видачі таких довідок відсутня.

Крім того, будучи допитаним в якості свідка митний брокер ОСОБА_7 надав свідчення про те, що всі документи щодо митного оформлення вантажів ТОВ «Експолайт» зі сторони підприємства йому надавались ОСОБА_4 Після митного оформлення вантажів документи повертались особисто ОСОБА_4, інші представники ТОВ «Експолайт» йому не відомі, усіма організаційними питаннями щодо митного декларування товарів вказаним підприємством займалася виключно ОСОБА_4

Проведеним оглядом юридичної адреси ТОВ «Експолайт», встановлено, що підприємство та його посадові особи по місцю реєстрації відсутні, що підтверджується протоколом огляду та довідкою виданою Вінницькою ОДПІ №117 від 25.06.2015.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 надавати покази стосовно реєстрації та діяльності ТОВ «Експолайт» відмовилася. Також відмовилася повідомити про те, де фактично знаходяться офісне приміщення та фінансово-господарські документи підприємства.

З метою встановлення фактичного місцезнаходження офісного приміщення, фінансово-господарських документів та комп'ютерної техніки ТОВ «Експолайт» слідчим було надано відповідне доручення, на виконання якого оперативними працівниками повідомлено, що такі документи та комп'ютерна техніка за допомогою якої виготовлялись документи можуть перебувати у гр. ОСОБА_4 по місцю її проживання.

Враховуючи вищевикладені обставини у слідства є усі достатні підстави вважати, що такі документи та комп'ютерна техніка можуть перебувати у володінні гр. ОСОБА_4

Встановлено, що ОСОБА_8 проживає за адресою : АДРЕСА_1. Відповідно до довідки КП «Вінницьке МБТІ» №710 від 21.07.2015 будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1. належить Вінницькій міській раді. Квартиронаймачем кв.АДРЕСА_1 є громадянин ОСОБА_9.

Таким чином, з метою фактичного встановлення обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експолайт», встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до реєстрації та діяльності вказаного підприємства, а також встановлення фактів порушень законодавства України, у слідства виникла необхідність у відшуканні з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз первинних бухгалтерських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Експолайт».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись реєстраційні, первинні фінансово-господарські документи в тому числі пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ «Експолайт» та комп'ютерна техніка, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_2, який зареєстрований за Територіальною громадою м. Вінниці в особі Вінницької міської ради, квартировинаймач - ОСОБА_10, 1969 року народження, з метою відшукання та вилучення реєстраційних, дозвільних, первинних фінансово-господарських документів, документів, що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій, та всіх інших документів що стосуються діяльності ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4), за період з 01.01.2015 по 15.06.2015, а також, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: