Ухвала суду № 47735901, 01.04.2013, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2013 Справа №607/5124/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №12013210010000122 від 16.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ТзОВ Фінансова компанія Приватні інвестиції в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 27 січня 2004 року по червень 2008 року невстановлена особа підробила Протокол № 1 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Хадлей Україна від 27 січня 2004 року про створення Товариства з обмеженою відповідальністю Хадлей Україна, про затвердження установчих документів та про призначення директора Хадлей Україна.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обовязків - передбачена ч. 1 ст. 358 КК України.

За даним фактом 16 січня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12013210010000122 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування розслідуванням встановлено, що 15 березня 2007 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Хадлей Україна, код ЄДРПОУ 32865482, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Качали 7, та Тернопільським відділенням центральної філії ПАТ Кредобанк, код ЄДРПОУ 22360822, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Дружби 3 укладено договір кредитної лінії № 21/К. Згідно довідки, наданої ТВ ЦФ ПАТ Кредобанк на даний момент оригінали документів по вищевказаному договору передані по актах прийому-передачі у звязку із укладенням договору факторингу товариству з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приватні інвестиції, код ЄДРПОУ 37356981, юридична адреса: м. Київ, вулиця сімї Хохлових, будинок 15, офіс 217.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст..ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що оригінали документів договору кредитної лінії № 21/К від 15 березня 2007 року, укладеного між ТзОВ Хадлей-Україна, код ЄДРПОУ 32865482 та ТВ ЦФ ПАТ Кредобанк, код ЄДРПОУ 22360822, які знаходяться у ТзОВ Фінансова компанія Приватні інвестиції, код ЄДРПОУ 37356981, юридична адреса: м. Київ, вулиця сімї Хохлових, будинок 15, офіс 217 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів договору кредитної лінії № 21/К від 15 березня 2007 року, укладеного між ТзОВ Хадлей-Україна, код ЄДРПОУ 32865482 та ТВ ЦФ ПАТ Кредобанк, код ЄДРПОУ 22360822, які зберігаються у ТзОВ Фінансова компанія Приватні інвестиції, код ЄДРПОУ 37356981, юридична адреса: м. Київ, вулиця сімї Хохлових, будинок 15, офіс 217 та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П.П. Гуменний