Ухвала суду № 47732858, 04.07.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 04.07.2014

Справа № 334/6335/14-к

Провадження № 1-кс/334/1062/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014р. слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Мусієнко Н.М., при секретарі Петракей Р.С., розглянув клопотання за участю прокурорам.Запоріжжя ОСОБА_1, старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, винесене у кримінальному провадженні №12014080010000285 від 16.06.2014 р., за ознаками ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014080010000285 від 16.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 червня 2014 року до ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся менеджер Компанії «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «Палма ОСОБА_3А.» ОСОБА_4, з заявою про те, що 29 травня 2014 року у денний час, посадові особи ТОВ «Олигарх», офіс якого розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 86, ЄДРПОУ 39108742, знаходячись в м. Запоріжжя, шляхом шахрайства, заволоділи належними Компанії грошовими коштами на суму 304 500 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що 21 травня 2014 року між Компанією «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «ПАЛМА ОСОБА_3А.» (далі - Компанія) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Олигарх», в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки №21/05/14-5 олії соняшникової нерафінованої 1 гатунку. Згідно із вказаним договором автотранспорт Компанії повинен був прибути на територію ТОВ «Оліс ЛТД», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Василівка, пров. Елеваторний, 6, для завантаження олії соняшникової нерафінованої 1 гатунку. Після завантаження олії, Компанія повинна була перерахувати на рахунок ТОВ «Олигарх» №26008055707911 відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» зі свого рахунку №26003057000746 відкритого у Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 304 500 гривень, які ТОВ «Олигарх» повинен був перерахувати на рахунок ТОВ «Оліс ЛТД», після чого автотранспорт Компанії з відвантаженною олією повинен був попрямувати до пункту призначення. На виконання умов вказаного договору 29.05.2014 року автотранспорт Компанії прибув на територію ТОВ «Оліс ЛТД», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Василівка, пров. Елеваторний, 6, де у цистерну вказанного транспорту було завантажено олію соняшникову 1 гатунку у кількості приблизно 30 т. Після завантаження, в той же день, Компанія зі свого рахунку відкритого у Южному ГРУ ПАТ «Приватбанк» №26003057000746 на розрахунковий рахунок ТОВ «Олигарх» №26008055707911 відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувало грошові кошти у сумі 304 500 гривень. Після чого ТОВ «Олигарх» умови договору не виконало, та грошові кошти на рахунок ТОВ «Оліс ЛТД», не перерахувало, в результаті чого 30.05.2014 року з автотранспорту Компанії вказана соняшникова олія була вивантажена.

Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів з ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Олигарх» ЄДРПОУ 39108742, документів податкової звітності ТОВ «Олигарх» ЄДРПОУ 39108742 за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів в ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000285 від 16.06.2014 р. задовольнити.

Надати, старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, оригіналів наступних документів, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Олигарх» ЄДРПОУ 39108742;

-документів податкової звітності ТОВ «Олигарх» ЄДРПОУ 39108742 за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів в Запорізькій області надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04.08.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: Мусієнко Н. М.