Ухвала суду № 47728348, 22.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9051/15-к

Провадження № 1-кс/234/1690/15

У Х В А Л А

22 червня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі с/з ОСОБА_1, з участю прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_2, розглянув клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу СВ Краматорського МВ ГУМВС України у Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження № 42015050390000043 від 24.04.2015 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду субєктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким субєктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Розрахункові рахунки фіктивних підприємств відкрито у відділенні банківської установи ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Кредобанк». Всього з використанням рахунків підприємств з ознаками фіктивності протягом 2014 та 2015 років незаконно переведено у готівку близько 50 млн. грн., у тому числі ПДВ 7,5 млн. грн.

Так, є достатні підстави вважати, що грошові кошти на розрахункові рахунки зазначених підприємств з ознаками фіктивності перераховані незаконно та з метою їх переведення у готівку і ухилення в подальшому від сплати податків, шляхом не відображення цих коштів у податковій звітності підприємств реального сектору економіки. З чого вбачається, що зазначені кошти є предметом вчинення злочину та підлягають арешту.

Таким чином, метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та забезпечення збереження предмету вчинення злочину виникла необхідність у накладенні арешту на відкриті рахунки №2600101517605, №2605601517605 ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052) в

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), місто Львів, вул. Наливайка 6.

Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядалось без повідомлення власника майна, оскільки прокурором доведено що це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на грошові кошти, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Як видно, провадженні відділу СВ Краматорського МВ ГУМВС України у Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження № 42015050390000043 від 24.04.2015 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти на розрахункових рахунках №2600101517605, №2605601517605 «ПФГ Донбасстройінвест» з ознаками фіктивності, перераховані незаконно, та з метою їх переведення у готівку і ухилення в подальшому від сплати податків, шляхом не відображення цих коштів у податковій звітності підприємств реального сектору економіки, крім того, зазначені кошти є предметом кримінального правопорушення та вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, та відносяться до майна, що є предметом кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що незастосування арешту майна може призвести до його втрати, так як існує реальна загроза їх списання з рахунків або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, з можливістю проведення повного та обєктивного досудового розслідування, з метою забезпечення можливих цивільних позовів, забезпечення збереження предмету кримінального правопорушення, відшкодування завданих державі збитків, суд приходить до висновку про накладення арешту на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_2- задовольнити.

Накласти арешт на на грошові кошти в розмірі 7 500 000 грн. у видатковій частині, що знаходяться на рахунках № 2600101517605, № 2605601517605 ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), які відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) по вул. Наливайка 6 у м. Львові.

Копію ухвали направити прокурору прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_2 та ПАТ «КРЕДОБАНК».

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_3