Ухвала суду № 47728309, 28.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7814/15-к

Провадження № 1-кс/234/1389/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна.

Клопотання надійшло до суду 27.05.2015р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014050390000045 від 27.12.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32014050390000045 від 27.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014050390000045 від 27.12.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2014 р. приблизно о 20.15 год. на підставі рапорту оперативного працівника ОБПС Чопського прикордонного загону про виявлене кримінальне правопорушення, працівниками податкової міліції, на автодорозі вул. Мирошниченко, м. Костянтинівки, поблизу буд. №7, встановлено вантажні автомобілі, що перевозили алкогольні напої з ознаками фальсифікації, а саме: вантажний автомобіль марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, під керування водія ОСОБА_2, в ході огляду якого, всередині кузова виявлено та вилучено 1260 скляних пляшок ємністю 0,1 літра кожна з грілкою Кристалівська житня Любимая песня, 11400 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою Пшенична Мрія та 980 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою Icedamask крижаний штоф Класик на загальну суму 300276,12 грн., а також автомобіль марки Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, під керування водія ОСОБА_3, в ході огляду якого, всередині кузова виявлено та вилучено 18160 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з горілкою Пшенична Мрія та 1220 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна з настоянкою Ексклюзив стандарт з перцем на загальну суму 451434,12 грн., які водії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконно перевозили з метою подальшого збуту.

ОСОБА_2 в своїй діяльності щодо надання послуг із автоперевезення вантажу та в повсякденному житті використовує мобільний номер +380505215203. ОСОБА_3 в своїй діяльності щодо надання послуг із автоперевезення вантажу та в повсякденному житті використовує мобільний номер +30991772888:

● +380505215203, який належить ОСОБА_2;

● +30991772888, який належить ОСОБА_4.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеним громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 попередньо перед завантаженням горілчаними виробами із використанням телефонних номерів +380505215203, +30991772888, здійснювали зв'язок із замовниками послуг перевезення горілчаних виробів, які фактично були відправленні із складських приміщень за адресою Донецька область м. Макіївка вул. Ливарна 10. Також, на момент затримання або (чи) одразу після вилучення горілчаних виробів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 із використанням телефонних номерів +380505215203, +30991772888, здійснювали зв'язок із фактичними власниками та (чи) одержувачами горілчаних виробів, з метою повідомлення про факт затримання та вилучення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: +380505215203, +30991772888 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 20.12.2014 по 01.01.2015, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна", з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації телефонних номерів з якими водії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювали телефонний зв'язок до моменту отримання замовлення, під час затримання горілчаних виробів та після вилучення даних горілчаних виробів, з метою встановлення фактичних власників даних горілчаних виробів, підтвердження відповідності документів дійсності, які супроводжували горілчані вироби та встановлення фактичного місця призначення (складських чи інших приміщень) вантажу.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів +380505215203, +30991772888 та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна", тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що документи, що містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів №№ +380505215203, +30991772888, в тому числі договори з вказаними абонентами; інформація про факти зєднання абонентів №№ +380505215203, +30991772888 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалості, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію), азимути та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 20.12.2014р. по 01.01.2015р., перебувають у володінні ПрАТ МТС Україна по вул. Лейпцизькій, 15 у м. Києві.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 39 ЗУ Про телекомунікації встановлено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Втім, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому у вилученні документів слід відмовити.

На підставі викладеного, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів №№ +380505215203, +30991772888 в тому числі договори з вказаними абонентами; інформація про факти зєднання абонентів №№ +380505215203, +30991772888 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалості, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію), азимути та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 20.12.2014р. по 01.01.2015р.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 39 ЗУ Про телекомунікації,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів №№ +380505215203, +30991772888, в тому числі договори з вказаними абонентами; інформацію про факти зєднання абонентів №№ +380505215203, +30991772888 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалості, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію), азимути та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 20.12.2014р. по 01.01.2015р.,

що перебувають у володінні ПрАТ МТС Україна по вул. Лейпцизькій, 15 у м. Києві.

Дати розпорядження ПрАТ „МТС Україна по вул. Лейпцизькій, 15 у м. Києві надати слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів №№ +380505215203, +30991772888, в тому числі договори з вказаними абонентами; інформацію про факти зєднання абонентів №№ +380505215203, +30991772888 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалості, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію), азимути та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 20.12.2014р. по 01.01.2015р.,

з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 26.06.2015р.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_5