Ухвала суду № 47728250, 31.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6407/15-к

Провадження № 1-кс/234/2553/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2015 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Астахові Р.Є.,

за участю прокурора Колмакова А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3-го слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №22015050000000221 від 05.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3-го слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, в період з квітня по жовтень 2014 року громадяни України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 вступили до лав терористичної організації - самопроголошеної «ДНР» з метою вчинення терористичних актів, які проявляються у нанесенні тяжкої шкоди життю і здоровю мирних громадян України та військовослужбовців сил АТО, а також вчинення дій спрямованих на залякування мирних жителів Донецької та Луганської областей.

02 травня 2015 року, зазначені особи у складі диверсійної групи терористичної організації - самопроголошеної «ДНР» повинні були проникнути з території, що тимчасово окупована терористичною організацією ДНР на територію України з метою проведення диверсійної діяльності, а також збору розвідувальної інформації про місця розташування, озброєнні, чисельності військовослужбовців сил АТО на території проведення Антитерористичної операції.

Але, 02 травня 2015 року близько 18 години в ході проведення заходів контртерористичного характеру в Артемівському районі Донецької області на ділянці місцевості в напрямку блокпосту 8001 в.ч. п/п 3720 з населеного пункту: с. Новолуганське Донецької області в м. Світлодарськ Донецької області, військовослужбовцями 30 ОМБр ЗС України блокпосту № 8001 в.ч. п/п 3720 була виявлена та в результаті збройного протистояння затримана диверсійно-розвідувальної група незаконного воєнізованого формування «2 роти 1 мотострілецького батальйону», що входить до складу терористичної організації «Донецька народна республіка», які пересувались зазначеним напрямком на автомобілі «ВАЗ-2105» білого кольору, без реєстраційного номеру, у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Таким чином, своїми умисними діями участю у терористичній організації та іншим сприянням діяльності терористичної організації, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.258-3 КК України.

29 липня 2015 року., в ході допиту ОСОБА_4 останній розповів що приблизно у 2005 році брав кредит у ПАТ КБ «ПриватБанк», який виплатив у 2006 році.

На даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні характеризуючих даних стосовно ОСОБА_4

У звязку з викладеним, а також оскільки здобути інші документи, що підтверджують його особистість не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи та документів стосовно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, що знаходяться в електронній базі клієнтів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (Далі ПАТ КБ «ПриватБанк»,код ЄДРПОУ 14360570), а саме банківської справи громадянина ОСОБА_4 23.06..ІНФОРМАЦІЯ_4, а також дозвіл на їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в період з квітня по жовтень 2014 року гр. України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 вступили до лав терористичної організації - самопроголошеної «Донецької народної республіки» (далі «ДНР» з метою вчинення терористичних актів, які проявляються у нанесенні тяжкої шкоди життю і здоровю мирних громадян України та військовослужбовців сил АТО, а також вчинення дій спрямованих на залякування мирних жителів Донецької та Луганської областей. 02 травня 2015 року, зазначені особи у складі диверсійної групи терористичної організації - самопроголошеної «ДНР» повинні були проникнути з території, що тимчасово окупована терористичною організацією ДНР на територію України з метою проведення диверсійної діяльності, а також збору розвідувальної інформації про місця розташування, озброєнні, чисельності військовослужбовців сил АТО на території проведення Антитерористичної операції. Але, 02 травня 2015 року, близько 18 години в ході проведення заходів контртерористичного характеру в Артемівському районі Донецької області на ділянці місцевості в напрямку блокпосту 8001 в.ч. п/п 3720 з населеного пункту: с. Новолуганське Донецької області в м. Світлодарськ Донецької області, військовослужбовцями 30 ОМБр ЗС України блокпосту № 8001 в.ч. п/п 3720 була виявлена та в результаті збройного протистояння затримана диверсійно-розвідувальної група незаконного воєнізованого формування «2 роти 1 мотострілецького батальйону», що входить до складу терористичної організації «Донецька народна республіка», які пересувались зазначеним напрямком на автомобілі «ВАЗ2105» білого кольору, без реєстраційного номеру, у складі ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_2

5 травня 2015 року за даним фактом були внесені відомості в ЄРДР за №2201505000000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 приблизно у 2005 році брав кредит у ПАТ КБ «ПриватБанк», який виплатив у 2006 році.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (Далі ПАТ КБ «ПриватБанк»,код ЄДРПОУ 14360570), а саме банківської справи громадянина ОСОБА_4 23.06..ІНФОРМАЦІЯ_4

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому 3-го слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1С або іншому уповноваженому ним співробітнику СБ України, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю тимчасового вилучення, до банківської справи та документів стосовно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, що знаходяться в електронній базі клієнтів, які на даний момент зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул..Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали 20 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай